| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
5.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
6.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》
7.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于制定<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
累积投票提案 议案10、议案11、议案12为等额选举
10.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
10.01 非独立董事华欣先生
10.02 非独立董事费伟民先生
10.03 非独立董事王斌先生
10.04 非独立董事奚妍女士
10.05 非独立董事张建芳先生
10.06 非独立董事孙浩然先生
11.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
11.01 独立董事余明阳先生
11.02 独立董事金铭先生
11.03 独立董事张奇峰先生
12.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
12.01 股东代表监事丁逸先生
12.02 股东代表监事岑裕女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方签订销售合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》；
2.00 《2021年度监事会工作报告》；
3.00 《2021年度财务决算报告》；
4.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》；
5.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》；
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
12.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》；
13.00 《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》；
14.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》；
2.00 《2021年度监事会工作报告》；
3.00 《2021年度财务决算报告》；
4.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》；
5.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》；
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
12.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》；
13.00 《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》；
14.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》；
2.00 《2020年度监事会工作报告》；
3.00 《2020年度财务决算报告》；
4.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》；
5.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；
6.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》；
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 第七届董事会非独立董事华欣先生
1.02 第七届董事会非独立董事吴平先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》；
2.00 《2019年度监事会工作报告》；
3.00 《2019年度财务决算报告》；
4.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》；
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
7.00 《关于公司进行第七届董事会换届选举的议案》；
7.01 非独立董事黄立波先生
7.02 非独立董事奚妍女士
7.03 非独立董事周忠祺先生
7.04 非独立董事王斌先生
7.05 非独立董事张建芳先生
7.06 非独立董事丁逸先生
7.07 独立董事余明阳先生
7.08 独立董事金铭先生
7.09 独立董事张奇峰先生
8.00 《关于公司进行第七届监事会换届选举的议案》；
8.01 监事戴正坤先生
8.02 监事岑裕女士
9.00 《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》；
10.00 《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》；
11.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》；
2.00 《2018年度监事会工作报告》；
3.00 《2018年度财务决算报告》；
4.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》；
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》
10.00 《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》
11.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《201年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》；
7.1 选举喻月明先生为公司第六届董事会非独立董事；
7.2 选举金国良先生为公司第六届董事会非独立董事；
7.3 选举周忠祺先生为公司第六届董事会非独立董事；
7.4 选举王斌先生为公司第六届董事会非独立董事；
7.5 选举奚妍女士为公司第六届董事会非独立董事；
7.6 选举戴正坤先生为公司第六届董事会非独立董事；
7.7 选举陈启杰先生为公司第六届董事会独立董事；
7.8 选举王裕强先生为公司第六届董事会独立董事；
7.9 选举曹永勤女士为公司第六届董事会独立董事；
8、《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》；
8.1 选举郁嘉亮先生为公司第六届监事会股东代表监事；
8.1 选举俞忠勇先生为公司第六届监事会股东代表监事；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》；
11、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》；
8、《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的议案》；
8、《关于公司进行第五届董事会换届选举的议案》：
非独立董事候选人为喻月明先生、金国良先生、韦然先生、王斌先生、奚妍女士、戴正坤先生；独立董事候选人为陈启杰先生、王裕强先生、曹永勤女士
9、《关于公司进行第五届监事会换届选举的议案》：
由股东代表担任的监事候选人为郁嘉亮先生、俞忠勇先生
10、《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于制定公司<未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》；
10、《关于公司第四届董事会延期换届的议案》；
11、《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2012-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、《关于继续授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》
9、《关于选举董事的议案》
10、《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年半年度利润分配的议案》
2、《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 徐家汇 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《关于聘请2011年度审计机构的议案》
6、《关于公司2011年贷款计划和为子公司担保的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于选举董事的议案》
11、《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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