| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举谢宏先生为非独立董事
6.02 选举李晓京先生为非独立董事
6.03 选举陈玉泉先生为非独立董事
6.04 选举金志强先生为非独立董事
6.05 选举燕道宣先生为非独立董事
7.00 《关于换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举俞春萍女士为独立董事
7.02 选举胡军辉先生为独立董事
7.03 选举黄恺先生为独立董事
8.00 《关于换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举鲍晨女士为非职工代表监事
8.02 选举赵三军先生为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于制定<独立董事工作条例>的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
8.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<贝因美股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<贝因美股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度报告及其摘要的议案》
6.00 《2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
3.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于<贝因美股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于制定<第二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度报告及其摘要》
5.00 《关于<2021年度拟不进行利润分配预案>的议案》
6.00 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
4.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于补选公司独立董事的议案》
7.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<贝因美股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<贝因美股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》
4.00 《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2021年度部分日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
2.00 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》
7.01 选举谢宏先生为公司第八届董事会非独立董事
7.02 选举张洲峰先生为公司第八届董事会非独立董事
7.03 选举陈玉泉先生为公司第八届董事会非独立董事
7.04 选举杨扬女士为公司第八届董事会非独立董事
7.05 选举鲍晨女士为公司第八届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
8.01 选举汪祥耀先生为公司第八届董事会独立董事
8.02 选举倪建林先生为公司第八届董事会独立董事
8.03 选举高强先生为公司第八届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
9.01 选举强赤华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
9.02 选举高飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名陈玉泉为公司非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
3.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2020年度非度公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 定价基准日、发行价格及定价原则
3.04 发行对象及认购方式
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
3.09 募集资金投向
3.10 本次非公开发行股票决议有效期
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
11.00 《关于终止回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长股份回购期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
3.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的议案》
2.00 《 关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《 关于变更公司名称的议案》
4.00 《 关于变更公司地址的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司下属公司整体出租自有牧场并与康贝牧业签署租赁协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司经营范围变更的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》
6.00 《关于回购公司部分股票的议案》
6.01 回购股份的方式
6.02 回购股份的价格区间、定价原则
6.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本比例
6.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
6.05 回购股份的期限
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》
10.00 《关于非独立董事选举的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2018-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止达润工厂合资等相关协议的议案》
2.00 《关于转让达润工厂资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于签署产品采购协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于董事、监事薪酬方案的议案》
2.00 提案2《关于回购公司股份预案的议案》需逐项表决
2.01 回购股份的方式
2.02 回购股份的价格区间、定价原则
2.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的期限
3.00 提案3《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2018-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名谢宏为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.02 提名JohannesGerardusMariaPriem为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.03 提名朱晓静为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.04 提名何晓华为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.05 提名李军为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.06 提名鲍晨为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名汪祥耀为公司第七届董事会独立董事候选人
2.02 提名马涓为公司第七届董事会独立董事候选人
2.03 提名倪建林为公司第七届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名强赤华为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名叶根银为公司第七届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度报告及其摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于2017年度日常关联交易的议案》
7《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于为公司子公司提供担保的议案》
9《关于续聘会计师事务所的议案》
10《关于董事、监事薪酬方案的议案》
11《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的议案》
12《关于为达润园私有有限公司提供担保的关联交易议案》
13《关于增补董事的议案》
13.1增补黄焘先生为非独立董事
13.2增补鲍晨女士为非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度报告及其摘要》；
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于宜昌贝因美食品科技有限公司搬迁的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于安满产品合作暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
2、审议《关于<2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
3、审议《员工持股计划管理办法》。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
5、审议《关于引入战略投资者完成并启动后续合作事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度报告及其摘要》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于参与基金项目暨对外投资的议案》；
11、审议《关于董事会提前换届选举的议案》；
非独立董事选举：
（1）选举王振泰先生为公司第六届董事会董事；
（2）选举何晓华女士为公司第六届董事会董事；
（3）选举陈慧湘先生为公司第六届董事会董事；
（4）选举林必清先生为公司第六届董事会董事；
（5）选举Johannes Gerardus Maria Priem先生为公司第六届董事会董事；
（6）选举朱晓静女士为公司第六届董事会董事。
独立董事选举：
（1）选举史惠祥先生为公司第六届董事会独立董事；
（2）选举刘晓松先生为公司第六届董事会独立董事；
（3）选举于宁先生为公司第六届董事会独立董事。
12、审议《关于监事会提前换届选举的议案》。
（1）选举李新海先生为公司第六届监事会监事；
（2）选举虞江新女士为公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订<战略合作协议>的议案》。
2、审议《关于恒天然乳品（香港）有限公司以部分要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1 实施激励计划的目的；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 股票期权的来源和数量；
1.4 股票期权的分配情况；
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
1.7 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
1.8 激励计划的调整方法和程序；
1.9 股票期权会计处理；
1.10 公司授予股票期权的程序及激励对象行权程序；
1.11 公司与激励对象的权利与义务；
1.12 激励计划变更、终止和其他事项。
2、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2014-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2014-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》；
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司名称的议案》
2 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2013-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于全资子公司采购原材料暨关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度报告及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于选举李森先生为公司第五届监事会监事的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售资产暨关联交易的议案》；
2、《关于第五届监事会监事会主席薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江贝因美科工贸股份有限公司累积投票制实施细则》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于2012年董事薪酬方案的议案》；
4、审议《关于2012年监事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事选举：
（1）选举黄小强先生为公司第五届董事会董事；
（2）选举杨博鸿先生为公司第五届董事会董事；
（3）选举何晓华女士为公司第五届董事会董事；
（4）选举刘诚先生为公司第五届董事会董事；
（5）选举陈慧湘先生为公司第五届董事会董事；
（6）选举刘东先生为公司第五届董事会董事。
独立董事选举：
（1）选举史惠祥先生为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举张建平先生为公司第五届董事会独立董事；
（3）选举潘晓虹女士为公司第五届董事会独立董事。
6、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举陶久华先生为公司第五届监事会监事；
（2）选举成谦女士为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2012年半年度报告及摘要》
（2）《2012年半年度利润分配的方案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于公司修订章程的议案》
（2） 审议《股东大会议事规则》
（3） 审议《董事会议事规则》
（4） 审议《关联交易内部决策制度》
（5） 审议《对外担保制度》
（6） 审议《对外投资管理办法》
（7） 审议《2011年董事会工作报告》
（8） 审议《2011年监事会工作报告》
（9） 审议《公司2011年年度报告及摘要》
（10） 审议《2011年度财务决算报告》
（11） 审议《2011年度利润分配方案》
（12） 审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》
（13） 审议《2011年度公司内部控制自我评价报告》
（14） 审议《公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
（15） 审议《公司独立董事2011年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举独立董事的议案》。
（2）《关于选举董事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司向银行申请2012年度授信额度的议案》。
（2）《关于审批公司2012年担保计划的议案》。
（3）《关于公司修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举成谦女士为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会成员变更的议案》
（2）审议《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司经营范围变更的议案》；
（3）审议《关于修改公司章程的议案》
（4）审议《关于公司监事会成员变更的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 贝因美 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2010年度工作报告》；
（2）审议《监事会2010年度工作报告》；
（3）审议《公司2010年年度审计报告》；
（4）审议《2010年度财务决算报告》；
（5）审议《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配