| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《董事会2023年度工作报告》
2 《监事会2023年度工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度财务预算报告》
5 《2023年度利润分配方案》
6 《关于公司及子(孙)公司2024年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》
7 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于2024年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》
9 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于2023年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的议案》
11 《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事管理办法》
12 《关于2023年年度报告及摘要》
13 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举施卫东先生担任公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举俞乐先生担任公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举张达先生担任公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举黄小峰先生担任公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举卫树云女士担任公司第五届董事会非独立董事
13.06 选举程英岭先生担任公司第五届董事会非独立董事
14 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举高利芳女士担任公司第五届董事会独立董事
14.02 选举王文兵先生担任公司第五届董事会独立董事
14.03 选举刘永伟先生担任公司第五届董事会独立董事
15 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
15.01 选举吴强先生担任公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举龚明辉先生担任公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 审议《公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 审议《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
8.00 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
10.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2022年度工作报告》
2.00 《监事会2022年度工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及子(孙)公司2023年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》
7.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于2022年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》
11.00 《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》
12.00 《关于2022年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司2022年度为子(孙)公司融资提供担保的议案》
3.00 《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2021年度工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及子(孙)公司2022年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》
7.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于2021年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》
11.00 《关于2021年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于延长股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理非公开发行有关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司转让部分股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2020年度工作报告》
2.00 《监事会2020年度工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》
7.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2020年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》
10.00 《关于2020年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 审议《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》
9.00 审议《关于对全资子公司进行增资的议案》
10.00 审议《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
11.00 审议 《关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的议案》
12.00 审议《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的议案》
13.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
13.01 施卫东先生
13.02 俞乐先生
13.03 程英岭先生
13.04 张达先生
13.05 黄小峰先生
13.06 卫树云女士
14.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
14.01 翟胜宝先生
14.02 王文兵先生
14.03 张洪洲先生
15.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
15.01 肖体喜先生
15.02 吴强先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2019年度工作报告》
2.00 《监事会2019年度工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于公司及子公司2020年度银行申请综合授信和贷款的议案》
7.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2020年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的议案》
10.00 《关于2019年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》
11.00 《关于2019年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2018年度工作报告》
2.00 《监事会2018年度工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司及子公司2019年度银行申请综合授信和贷款的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于为全资子公司进行担保的议案》
11.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
12.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
14.00 《关于2018年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2017年度工作报告》
2.00 《监事会2017年度工作报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报
7.00 《关于公司及子公司2018年度银行申请综合授信和贷款的
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于为全资子公司进行担保的议案》
11.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
12.00 《关于2017年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司7.5%股权事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对公司设立的专项产业基金转让其持有的北京若森数字科技有限公司10%股权事项予以追认的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《董事会2016年度工作报告》
2.00《监事会2016年度工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《2017年度财务预算报告》
5.00《2016年度利润分配方案》
6.00《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00《关于公司及子公司2017年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
8.00《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
9.00《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00《董事会关于2016年度内部控制自我评价报告》
11.00《关于为全资子公司进行担保的议案》
12.00《关于2016年度计提资产减值的议案》
13.00《2016年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》。
2、审议《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于终止超募资金投资项目并对外转让的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2016年度财务预算报告》
5 《2015年度利润分配方案》
6 《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于公司及子公司2016年度银行申请综合授信和贷款的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10 《董事会关于2015年度内部控制自我评价报告》
11 《关于为全资子公司进行担保的议案》
12 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12.1 提名施卫东先生为公司第三届董事会董事候选人
12.2 提名俞乐先生为公司第三届董事会董事候选人
12.3 提名彭仪先生为公司第三届董事会董事候选人
12.4 提名张达先生为公司第三届董事会董事候选人
12.5 提名张伯平先生为公司第三届董事会董事候选人
12.6 提名程英岭先生为公司第三届董事会董事候选人
13 审议《关于提名第三届董事会（独立董事）候选人的议案》
13.1 提名安广实先生为公司第三届董事会独立董事候选人
13.2 提名王烨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
13.3 提名张洪洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人
14 《关于提名第三届监事会（非职工监事）候选人的议案》
14.1 提名黄晓祖先生为公司第三届监事会监事候选人
14.2 提名肖体喜先生为公司第三届监事会监事候选人
15 《关于公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》
16 《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》
17 《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》
18 《关于2015年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
2.2、公司发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1、购买广州创思100%股权的交易方案
2.2.1.1、本次重组的交易对方和交易标的
2.2.1.2、作价依据及交易对价
2.2.1.3、对价支付方式
2.2.1.4、支付期限
2.2.1.5、评估基准日前未分配利润归属
2.2.1.6、期间损益归属
2.2.1.7、盈利预测补偿
2.2.1.8、业绩奖励
2.2.2、购买广州创思100%股权所涉股份的发行方案
2.2.2.1、本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式
2.2.2.2、本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元
2.2.2.3、定价基准日及发行价格
2.2.2.4、发行价格调整
2.2.2.5、发行对象及发行数量
2.2.2.6、股份锁定期
2.2.2.7、本次发行股票前公司滚存利润的安排
2.2.2.8、上市地点
2.2.2.9、决议的有效期
2.2.3、本次配套融资方案
2.2.3.1、发行股票的种类和面值
2.2.3.2、发行方式
2.2.3.3、定价基准日、发行价格及定价原则
2.2.3.4、发行数量
2.2.3.5、发行对象和认购方式
2.2.3.6、本次募集资金用途
2.2.3.7、限售期
2.2.3.8、本次发行股票前公司滚存利润的安排
2.2.3.9、上市地点
2.2.3.10、决议的有效期
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
5、审议《关于公司与黄小刚等签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》
6、审议《关于公司与施卫东签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
7、审议《关于公司与上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
8、审议《关于公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9、审议《关于公司与珠海宝通恒臻投资中心签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
10、审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
11、审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
14、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
15、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
17、审议《关于转让参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2015年度财务预算报告》
5、审议《2014年度利润分配方案》
6、审议《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司及子公司2015年度银行申请综合授信和贷款的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《董事会关于2014年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》
12、审议《关于2014年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
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| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止2013年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
2、审议《关于向全资子公司增资的议案》。
3、审议《关于全资子公司对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止重大资产重组事项的议案》。
2、审议《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的议案》。
3、审议《关于公司拟向中国证券会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司2014年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2014-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》。
（二）审议《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金整体方案》。
（三）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》。
1、购买武神世纪100%股权的交易方案：
（1）作价依据及交易对价；
（2）对价支付方式；
（3）支付期限；
（4）相关资产办理权属转移的合同义务、特别约定和违约责任；
（5）评估基准日前未分配利润归属；
（6）期间损益归属；
（7）盈利预测补偿；
（8）交易对价调整、业绩奖励。
2、购买武神世纪100%股权所涉股份的发行方案：
（1）本次发行的股票全部采取向股权转让方非公开发行的方式；
（2）本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元；
（3）定价基准日及发行价格；
（4）发行对象及发行数量；
（5）股份锁定期；
（6）本次发行股票前公司滚存利润的安排；
（7）上市地点；
（8）决议的有效期。
（四）审议《关于公司募集配套资金方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、定价基准日、发行价格及定价原则；
4、发行数量；
5、发行对象和认购方式；
6、本次募集资金用途
7、限售期；
8、本次发行股票前公司滚存利润的安排；
9、上市地点；
10、决议的有效期。
（五）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。
（六）审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》。
（七）审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》。
（八）审议《关于<安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。
（九）审议《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。
（十）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
（十一）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》。
（十二）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。
（十三）审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》。
（十四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
（十五）审议《关于公司投资东阳派格华创影视传媒有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2014-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于增加公司2014年度银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
（二）、审议《关于修改公司章程及附件的议案》。
（三）、审议《关于修改公司重大投资及交易决策制度的议案》。
（四）、审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于设立专项产业基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2014年度财务预算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司及子公司2014年度银行申请综合授信和贷款的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于增选王烨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》
13、审议《关于2013年度报告及摘要》
（二）各位独立董事向股东大会作2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2013-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司拟变更前次部分超募资金使用计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2013-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2013年度财务预算报告》
6、审议《2012年度利润分配预案》
7、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》
9、审议《公司2013年度董事、监事薪酬方案》
10、审议《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
12、审议《关于公司及子公司2013年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、发行价格
6、本次非公开发行股票的限售期
7、股票上市地点
8、本次募集资金用途
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
10、本次非公开发行决议有效期
（二）、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
（三）、审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
（四）、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
（五）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定公司董、监、高人员薪酬管理制度的议案》
2、审议《关于制定公司2012年度董事、监事薪酬方案的议案》
3、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1审议《关于选举施卫东先生为公司非独立董事的议案》
4.2审议《关于选举俞乐先生为公司非独立董事的议案》
4.3审议《关于选举彭仪先生为公司非独立董事的议案》
4.4审议《关于选举张达先生为公司非独立董事的议案》
4.5审议《关于选举张伯平先生为公司非独立董事的议案
4.6审议《关于选举虞志春先生为公司非独立董事的议案》
4.7审议《关于选举安广实先生为公司独立董事的议案》
4.8审议《关于选举盛明泉先生为公司独立董事的议案》
4.9审议《关于选举张林先生为公司独立董事的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1审议《关于公司监事会换届选举黄晓祖先生为股东代表监事的议案》
5.2审议《关于公司监事会换届选举肖体喜先生为股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
2、审议《关于2012年上半年度利润分配预案》
3、审议《制定三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
4、审议《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2012年度财务预算报告》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》
8、审议《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》
9、审议《2011年度内部控制自我评价报告》
10、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
11、审议《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司-凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》
3、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司-滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加2011年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 德力股份 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》；
2、审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》；
3、审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》；
4、审议《关于投资设立安徽东歌家居用品有限公司的议案》；
5、审议《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的议案》；
6、审议《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》；
7、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。 |
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