| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年度董事工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
5.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-16 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2024-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》
14.00 《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
15.00 《关于修订<广东群兴玩具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
17.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
18.00 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
19.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-04 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2024-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请开立保函并提供保证金、存单等质押的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
7.00 《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张金成先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李慧聪女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨光先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈婷女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈欣先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举林海先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于前期会计差错更正的议案》
7.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《未来三年(2021~2023年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2020年度审计会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售公司控股子公司西藏三品农业科技有限公司82.6841%股权的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.01 补选马蔚华为公司第四届董事会独立董事
1.02 补选崔劲为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2019-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于更换公司会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举范晓东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举葛坚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王昊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张想想女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举韩正强先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举潘秀玲女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增补非独立董事的议案》
2.00 《关于公司补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司增补非独立董事的议案》
10.01 非独立董事范晓东先生
10.02 非独立董事胡明珠女士
10.03 非独立董事王昊先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权公司董事长或总经理代表公司签署广东粤科融资租赁有限公司20%股权转让协议相关文件的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告及摘要》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2017-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
3、《关于将公司部分资产划转至全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于转让全资子公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》
3、《关于改聘2016年度审计机构的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<授权管理制度>的议案》
8、《对外投资管理制度》
9、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举公司非独立董事
1.1.1选举安鹏啸先生为公司第三届董事会董事；
1.1.2选举陈永阳先生为公司第三届董事会董事；
1.1.3选举纪晓文先生为公司第三届董事会董事；
1.1.4选举朱小艳女士为公司第三届董事会董事；
1.2选举公司独立董事
1.2.1选举顾旭芬女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举纪晓腾先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举邢伟先生为公司第三届董事会独立董事；
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举邹赐春先生为公司第三届监事会监事；
2.2选举沈新鹏先生为公司第三届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.1、发行股份购买资产的方案
2.1.1、本次交易的方式、交易对方及标的资产
2.1.2、定价依据、交易价格
2.1.3、发行股份的种类和面值
2.1.4、发行方式
2.1.5、发行对象及认购方式
2.1.6、定价基准日、定价原则及发行价格
2.1.7、发行价格调整方案
2.1.8、发行股份数量
2.1.9、上市地点
2.1.10、本次发行股份锁定期
2.1.11、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.1.12、人员安置
2.1.13、公司滚存未分配利润安排
2.1.14、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.15、决议的有效期
2.2、发行股份募集配套资金的方案
2.2.1、发行种类和面值
2.2.2、发行方式、认购发行对象及认购方式
2.2.3、定价基准日、定价依据及发行价格
2.2.4、募集配套资金规模及发行数量
2.2.5、上市地点
2.2.6、发行股份的锁定期
2.2.7、公司滚存未分配利润安排
2.2.8、配套募集资金用途
2.2.9、决议的有效期
3、公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
4、公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、公司关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6、公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项聘请相关中介机构的议案
7、关于《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8、公司关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
9、公司关于签署附生效条件的《利润承诺及补偿协议》的议案
10、公司关于签署附生效条件的《非公开发行股份之股份认购协议》的议案
11、公司关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
12、公司关于批准本次交易相关《审计报告》、《审阅报告》和《资产评估报告》的议案
13、公司关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告及摘要》
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于改聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告及摘要》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》
8、审议《关于公司<未来三年（2015~2017年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-21 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2014-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1、本次交易方案概述
2.1.1、发行股份及支付现金购买资产
2.1.2、发行股份募集配套资金
2.2、本次发行股份的具体情况
2.2.1、发行股份的种类和面值
2.2.2、发行方式及发行对象
2.2.3、发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
2.2.4、发行数量
2.2.5、上市地点
2.2.6、本次发行股票的锁定期
2.2.7、审计评估基准日
2.2.8、过渡期的期间交易标的损益的归属
2.2.9、标的资产未分配利润的安排
2.2.10、本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、《关于本次交易不属于关联交易的议案》
6、《关于公司与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的星创互联股权签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>；与李波、尹超、腾讯公司、世纪凯华就相应的星创互联股权签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于<广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
9、《关于审议公司本次交易的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》
10、《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-13 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2013-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于制订<授权管理制度>的议案》
11、审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》
12、审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告及摘要》
5、审议《关于2012年度利润分配的议案》
6、审议《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》
8、审议《关于将已终止募投项目资金永久性补充流动资金和使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
9、审议《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举董事
1.1.1 选举林伟章先生为公司第二届董事会董事；
1.1.2 选举黄仕群先生为公司第二届董事会董事；
1.1.3 选举黄逸贤先生为公司第二届董事会董事；
1.1.4 选举林伟亮先生为公司第二届董事会董事；
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举蔡友杰先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2 选举金连文先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3 选举王文璧先生为公司第二届董事会独立董事；
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1 选举黄仕昭先生为公司第二届监事会监事；
2.2 选举林少明先生为公司第二届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止募投项目“研发检测中心建设项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》,须经股东大会特别决议审议通过。
2、审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
3、审议《关于制订<分红管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配方案》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》
7、审议《公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《关于更换公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-07 |
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| 公司名称 | 群兴玩具 |
| 公告日期 | 2011-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《公司2010年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所并授权董事长决定其报酬的议案》；
6、《2010年度独立董事述职报告》；
7、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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