| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司提供担保》的议案
2.00 《关于续聘会计师事务所》的议案
3.00 《关于购买董监高责任险》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对全资子公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘会计师事务所》的议案
2.00 审议《关于购买董监高责任险》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.01 选举黄海先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举王俊先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举汪世清先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举缪丽女士为公司第五届董事会董事
2.00 审议《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案
3.00 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于修订《公司章程》的议案
2.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 审议关于董事薪酬的议案
6.00 审议关于监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举詹晓华先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举黄长远先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举黄印电先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举占峰先生为公司第五届董事会董事
1.05 选举周国军先生为公司第五届董事会董事
1.06 选举张宇宏先生为公司第五届董事会董事
2.00 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈金龙先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举涂书田先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李肇兴先生为公司第五届董事会独立董事
3 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举吴新胜先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举刘金波先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构》的议案
7.00 修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金》的议案
2.00 审议关于修订《公司章程》的议案
3.00 审议《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 审议《第二期员工持股计划管理办法》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构》的议案
7.00 《公司未来三年分红回报规划(2018年-2020年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2016年度报告及其摘要》；
（二）审议《2016年度董事会工作报告》；
（三）审议《2016年度监事会工作报告》；
（四）审议《2016年度财务决算报告》；
（五）审议《2016年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构》的议案；
（七）审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1选举公司第四届董事会六名非独立董事
1.1.1选举黄天火先生为公司第四届董事会董事
1.1.2选举黄长远先生为公司第四届董事会董事
1.1.3选举黄印电先生为公司第四届董事会董事
1.1.4选举黄赐为先生为公司第四届董事会董事
1.1.5选举黄文乐先生为公司第四届董事会董事
1.1.6选举张宇先生为公司第四届董事会董事
1.2选举公司第四届董事会三名独立董事
1.2.1选举王昕先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举兰涛先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举陈金龙先生为公司第四届董事会独立董事
2审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1选举周剑先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2选举方胜先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议修订《公司章程》的议案
（二）审议修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年度报告及其摘要》；
（二）审议《2015年度董事会工作报告》；
（三）审议《2015年度监事会工作报告》；
（四）审议《2015年度财务决算报告》；
（五）审议《2015年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于公司本次非公开发行股票方案的议案
1、股票种类和面值
2、发行数量
3、发行方式
4、发行对象与认购方式
5、发行价格与定价方式
6、发行股份的限售期
7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
8、上市地点
9、本次非公开发行股票募集资金数额和用途
10、决议有效期
（三）关于公司本次非公开发行股票预案的议案
（四）关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
（五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
（六）关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案
（七）关于公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
（八）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
（九）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（二）审议《员工持股计划管理办法》的议案
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
（四）审议修订《公司章程》的议案
（五）审议修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于公司本次非公开发行股票方案的议案
1、股票种类和面值
2、发行数量
3、发行方式
4、发行对象与认购方式
5、发行价格与定价方式
6、发行股份的限售期
7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
8、上市地点
9、本次非公开发行股票募集资金数额和用途
10、决议有效期
（三）关于公司本次非公开发行股票预案的议案
（四）关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
（五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
（六）关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案
（七）关于公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
（八）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2014年度报告及其摘要》；
（二）审议《2014年度董事会工作报告》；
（三）审议《2014年度监事会工作报告》；
（四）审议《2014年度财务决算报告》；
（五）审议《2014年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案；
（七）审议修订《股东大会议事规则》；
（八）审议修订《重大经营和投资决策管理制度》；
（九）审议修订《募集资金管理制度》；
（十）审议《独立董事现场工作制度》；
（十一）审议《监事会现场工作制度》；
（十二）审议《公司未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》的议案
（十三）审议修订《公司章程》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年度报告及其摘要》；
（二）《2013年度董事会工作报告》；
（三）《2013年度监事会工作报告》；
（四）《2013年度财务决算报告》；
（五）《2013年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案；
（七）修订《公司章程》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举》的议案（适用累积投票制进行表决）
1.1选举公司第三届董事会六名非独立董事
1.1.1选举黄天火先生为公司第三届董事会董事
1.1.2选举黄长远先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举黄印电先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举黄赐为先生为公司第三届董事会董事
1.1.5选举黄文乐先生为公司第三届董事会董事
1.1.6选举黄松林先生为公司第三届董事会董事
1.2选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1选举王志强先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举王昕先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举兰涛先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举》的议案（适用累积投票制进行表决）
2.1选举陈敏先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举周剑先生为公司第三届监事会股东代表监事
3、审议修订《董事会议事规则》的议案
4、审议修订《募集资金管理制度》的议案
5、审议修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
6、审议修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2012年度报告及其摘要》；
（二）《2012年度董事会工作报告》；
（三）《2012年度监事会工作报告》；
（四）《2012年度财务决算报告》；
（五）《2012年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》的议案；
（七）《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>》的议案；
（二）审议《关于变更公司2012年度财务报告审计机构》的议案；
（三）审议《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2011年年度报告及其摘要》
（二）《2011年度董事会工作报告》；
（三）《2011年度监事会工作报告》；
（四）《2011年度财务决算报告》；
（五）《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构》的议案；
（六）关于修订《公司章程》的议案；
（七）《2011年度利润分配预案》；
（八）修订《重大经营决策制度》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 闽发铝业 |
| 公告日期 | 2011-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2010年度董事会工作报告》； （二）《2010年度监事会工作报告》； （三）《2010年度财务决算报告》； （四）《关于续聘会计师事务所的议案》； （五）《关于修改<福建省闽发铝业股份有限公司章程（草案、上市后适用）>的议案》； （六）《关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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