| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《独立董事2019年度述职报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年年度报告》及其摘要
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
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| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
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| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举高文班先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举高进华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举古荣彬先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举李文峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举武志杰先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举密守洪先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举闫临康先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.03 选举王恒敏女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于第五届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《独立董事2018年度述职报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年年度报告》及其摘要
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于确定2019年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》
10.00 《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
11.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于使用自有资金进行风险投资理财的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.01 子议案1：增加经营范围并修订公司章程
13.02 子议案2：根据《上市公司治理准则》(2018年修订)修订公司章程
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
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| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》需逐项表决
1.01 《关于为讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司提供5,466.46万元财务资助事项的议案》
1.02 《关于为济宁史丹利天成农业服务有限公司提供700.00万元财务资助事项的议案》
1.03 《关于为任丘市史丹利农业服务有限公司提供1,541.07万元财务资助事项的议案》
1.04 《关于为翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司提供1,360.83万元财务资助事项的议案》
1.05 《关于为郓城史丹利瑞和农业服务有限公司提供310.00万元财务资助事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《独立董事2017年度述职报告》
4.00 提案4：《2017年度财务决算报告》
5.00 提案5：《2017年年度报告》及其摘要
6.00 提案6：《2017年度利润分配预案》
7.00 提案7：《关于公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 提案8：《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 提案9：《关于聘任2018年度审计机构的议案》
10.00 提案10：《关于确定2018年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》
11.00 提案11：《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
12.00 提案12：《关于对全资子公司提供担保的议案》
13.00 提案13：《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
14.00 提案14：《关于与湖北中孚化工集团有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》
15.00 提案15：《关于修订<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
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| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会增补董事的议案》
1.01 《关于增补武志杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.02 《关于武志杰先生独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
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| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2016年度述职报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年年度报告》及其摘要；
6、审议《2016年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；
8、审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
10、审议《关于确定2017年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》；
11、审议《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》；
12、审议《关于与湖北中孚化工集团有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
13、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》；
14、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
16、审议《关于选举股东监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举高文班先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举高进华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举井沛花女士为公司第四届董事会非独立董事
议案2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举修学峰女士为公司第四届董事会独立董事
2.2选举李琦女士为公司第四届董事会独立董事
议案3《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举密守洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2选举高斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.3选举王恒敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事
议案4《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2015年度述职报告》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年年度报告》及其摘要；
6、审议《2015年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司2015年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；
8、审议《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
10、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》；
11、审议《关于确定2016年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》；
12、审议《关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》；
13、审议《关于临沭县史丹利小额贷款有限公司与临沂史丹利房地产开发有限公司关联交易的议案》；
14、审议《关于与湖北中孚化工集团有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
15、审议《关于发行超短期融资券的议案》；
（1）发行规模及期数
（2）发行期限
（3）发行对象
（4）发行方式
（5）发行利率
（6）募集资金用途
（7）决议有效期
16、审议《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次超短期融资券发行事宜的议案》；
17、审议《关于组建企业集团的议案》；
18、审议《关于变更公司名称的议案》；
19、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
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| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2014年度述职报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年年度报告》及其摘要；
6、审议《2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于公司2014 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
10、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》；
11、审议《关于确定2015年闲置自有资金进行投资理财额度的议案》；
12、审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》；
13、审议《关于与临沭史丹利物业有限公司2015年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源、数量和分配
（3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（5）限制性股票的授予与解锁条件
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（7）限制性股票的会计处理
（8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
（9）预留限制性股票的处理
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）公司、激励对象发生异动的处理
（12）限制性股票回购注销原则；
2、审议《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>（修订稿）的议案》；
3、审议《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2014-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于与临沭史丹利物业有限公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2013年度述职报》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年年度报告》及其摘要；
6、审议《2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>中利润分配相关内容的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于公司2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；
11、审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
12、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
13、审议《关于确定公司副董事长2014年薪酬的议案》；
14、审议《关于增加闲置自有资金进行投资理财额度的议案》；
15、审议《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》，本次选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制。
1.1选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1.1选举高文班先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举高进华先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举井沛花女士为公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举公司第三届董事会独立董事：
1.2.1选举修学峰女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举李琦女士为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》，本次选举股东代表监事将采用累积投票制。
2.1选举密守洪先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2.2选举高斌先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2.3选举景洪磊先生为公司第三届监事会股东代表监事。
3、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。
4、《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《独立董事2012年度述职报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年年度报告》及其摘要；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于公司2012年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》；
9、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
10、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
11、《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2. 《关于以超募资金置换史丹利化肥当阳有限公司和史丹利化肥遂平有限公司已投入超募资金项目自有资金的议案》
（1）《关于以超募资金置换史丹利化肥当阳有限公司已投入超募资金项目自有资金的议案》
（2）《关于以超募资金置换史丹利化肥遂平有限公司已投入超募资金项目自有资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于发行中期票据的议案》
2. 《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次中期票据发行事宜的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于<史丹利化肥股份有限公司股东分红回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年年度报告》及其摘要
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于增加公司经营范围的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于独立董事2011年度述职报告的议案》
11、《关于聘任2012年度审计机构的议案》
12、《关于补选股东监事的议案》
13、《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》
14、《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司发行短期融资券的议案》
2.《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次短期融资券发行事宜的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 史丹利 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于增加注册资本的议案》
2. 《关于增加公司经营范围的议案》
3. 《关于修订<公司章程>的议案》
4. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6. 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7. 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
8. 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
9. 《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》
10. 《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》
11. 《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》
12. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13. 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
14. 《关于对全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司增资实施募投项目的议案》
15. 《关于对全资子公司史丹利化肥贵港有限公司增资实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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