| 股东大会通知 公告日期:2025-04-19 |
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| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2025-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2.00 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2025-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告》及其摘要
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-29 |
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| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2024-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署项目投资合同的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金总额及用途
3.08 上市地点
3.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
3.10 本次发行决议的有效期
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》
8.00 《关于<南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙)减少合伙人出资额>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举顾瑜女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举刘汉桥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举杨经宇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举林永春女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李水兰女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举卢光伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举潘明章先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举魏远海先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄进叶先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制度>的议案》
5.00 《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司15%股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
15.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》
6.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于2018年已回购未售出股份依法注销以减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年已回购未售出股份注销暨减资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于土地收储事项的议案》
2.00 《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》
8.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举顾瑜女士为第六届董事会非独立董事
8.02 选举杨经宇先生为第六届董事会非独立董事
8.03 选举黄生田先生为第六届董事会非独立董事
8.04 选举刘汉桥先生为第六届董事会非独立董事
9.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
9.01 选举李水兰女士为第六届董事会独立董事
9.02 选举卢光伟先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举岑勉先生为第六届董事会独立董事
10.00 《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》
10.01 选举魏远海先生为第六届监事会股东监事
10.02 选举黄进叶先生为第六届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司回购股份转让方案的议案》
2 《关于修订<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与刘奇签订<股权转让协议之补充协议>的议案》
2 《关于与金运实业集团有限公司签订<股权转让协议之补充协议>的议案》
3 《关于与莒南恒鑫企业管理咨询中心(有限合伙)、莒南弘润企业管理咨询中心(有限合伙)、王安祥签订<股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》
4 《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司2019年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》
2 《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向王安祥女士支付定金曁关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》
4.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于终止<印象·沙家浜>募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；
1.1《回购股份方式》
1.2 《回购股份的价格区间》
1.3 《用于回购的资金总额及资金来源》
1.4 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.5 《回购股份的实施期限》
1.6 《决议的有效期》
1.7 《回购股份的用途》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度公司利润分配预案》
6.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
2 《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《关于同意广西华纳新材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的议案》；
2．审议公司《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《2016年年度报告全文及摘要》
5.00《2016年度公司利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举董事的议案》；
2、审议《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2017年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2016-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<第三期年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》
2、逐项审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
（2.1）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（2.01）《关于选举顾瑜为第五届董事会董事的议案》；
（2.02）《关于选举黄志强为第五届董事会董事的议案》；
（2.03）《关于选举程启智为第五届董事会董事的议案》；
（2.04）《关于选举杨经宇为第五届董事会董事的议案》。
（2.2）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
（2.21）《关于选举岑勉为第五届董事会独立董事的议案》；
（2.22）《关于选举黄仕和为第五届董事会独立董事的议案》；
（2.23）《关于选举黄贻帅为第五届董事会独立董事的议案》。
3、逐项审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。
（3.01）《关于选举刘汉桥为第五届监事会监事的议案》；
（3.02）《关于选举黄进叶为第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》；
2、审议《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》；
3、审议《关于公司为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》；
4、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
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| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度财务决算报告》；
4、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》；
5、审议公司《2015年度公司利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2016-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
2、审议《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让公司债权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于选举董事的议案》；
3、审议《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理八菱投资增资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
2、审议《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于公司与北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、覃晓梅签署<文化演艺事业服务协议>的议案》；
4、审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》；
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年年度报告全文及摘要》；
5 《2014年度公司利润分配预案》
6 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
7 《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：
（2.01）本次发行股票的种类和面值；
（2.02）本次发行方式和发行时间；
（2.03）本次发行价格及定价原则；
（2.04）本次发行数量及发行规模；
（2.05）本次发行对象和认购方式；
（2.06）本次发行股票的限售期；
（2.07）本次发行股票上市安排；
（2.08）本次发行股票募集资金数额及用途；
（2.09）本次发行前滚存利润的安排；
（2.10）本次发行决议的有效期。
3、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》；
4、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
5、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
6、逐项审议《关于八菱科技股份有限公司与杨竞忠等签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》；
（6.01）审议《关于公司与杨竞忠签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.02）审议《关于公司与贺立德签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.03）审议《关于公司与覃晓梅签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.04）审议《关于公司与黄生田签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
2、《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
5、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于对全资子公司增资的议案》
4 《关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
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| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年度财务决算报告》
4 《2013年年度报告全文及摘要》
5 《2013年度公司利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》；
2、审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（2.01）发行股票的种类和面值；
（2.02）发行方式和发行时间；
（2.03）发行价格及定价原则；
（2.04）发行数量及发行规模；
（2.05）发行对象和认购方式；
（2.06）本次发行股票的限售期；
（2.07）上市安排；
（2.08）募集资金数额及用途；
（2.09）本次发行前滚存利润的安排；
（2.10）本次发行决议的有效期。
3、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》；
4、审议《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
5、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
6、逐项审议《关于公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.01）审议《关于公司与杨竞忠签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.02）审议《关于公司与陆晖签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.03）审议《关于公司与黄安定签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.04）审议《关于公司与黄志强签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.05）审议《关于公司与罗勤签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》；
（6.06）审议《关于公司与黄生田签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》。
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于未来三年股东回报规划（2013年-2015年）的议案》；
12、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
13、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（13.01）《关于选举顾瑜为第四届董事会董事的议案》；
（13.02）《关于选举黄志强为第四届董事会董事的议案》；
（13.03）《关于选举程启智为第四届董事会董事的议案》；
（13.04）《关于选举罗勤为第四届董事会董事的议案》。
14、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
（14.01）《关于选举李水兰为第四届董事会独立董事的议案》；
（14.02）《关于选举罗光缉为第四届董事会独立董事的议案》；
（14.03）《关于选举卢光伟为第四届董事会独立董事的议案》。
15、逐项审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
（15.01）《关于选举刘汉桥为第四届监事会监事的议案》；
（15.02）《关于选举黄进叶为第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2013-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议公司《2012年年度报告全文及摘要》；
5、审议公司《2012年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
2、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
3、审议《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》
4、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2012-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》：
（2.01）本次发行公司债券的发行规模
（2.02）本次发行公司债券向公司股东配售的安排
（2.03）本次发行公司债券的票面金额和发行金额
（2.04）本次发行公司债券的品种及债券期限
（2.05）本次发行公司债券的利率及确定方式
（2.06）本次发行公司债券的募集资金用途
（2.07）本次发行公司债券的发行方式和发行对象
（2.08）本次发行公司债券的担保方式
（2.09）本次发行公司债券决议的有效期
（2.10）关于本次发行公司债券拟上市的交易所；
3、审议《关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
2、 审议《关于制订<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
3、 审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度财务决算报告》；
4、审议公司《2011年年度报告及摘要》；
5、审议公司《2011年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、审议公司《关于制订<对外担保管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于制订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 八菱科技 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于制订<董事、监事、高级管理人员津贴制度>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、审议《关于制订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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