| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
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| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会六名非独立董事的议案》
1.01 选举张恭运先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举单既强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举徐德辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王晓东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举姚远先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案》
2.01 选举鲍荣军先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举孙文刚先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举王永国先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于2020年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2020-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4.00 《2019年财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4.00 《2018年财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4.00 《2017年财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事张恭运
1.02 非独立董事张岩
1.03 非独立董事单既强
1.04 非独立董事张伟
1.05 非独立董事宫耀宇
1.06 非独立董事邱宪路
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事肖金明
2.02 独立董事王新宇
2.03 独立董事王传铸
3.00 关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2016年度董事会工作报告》
2、 审议《2016年度监事会工作报告》
3、 审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
4、 审议《2016年财务决算报告》
5、 审议《2016年度利润分配预案》
6、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7、 审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会工作报告》
2、 审议《2015年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
4、 审议《2015年财务决算报告》
5、 审议《2015年度利润分配预案》
6、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
7、 审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、 审议《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2015-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
4、 审议《2014年财务决算报告》
5、 审议《2014年度利润分配预案》
6、 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
8、 审议《关于聘任新独立董事的议案》
9、 审议《关于聘任新董事的议案》
10、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举张恭运先生担任公司第三届董事会董事
1.1.2选举张岩先生担任公司第三届董事会董事
1.1.3选举冯民堂先生担任公司第三届董事会董事
1.1.4选举单既强先生担任公司第三届董事会董事
1.1.5选举张光磊先生担任公司第三届董事会董事
1.1.6选举宫耀宇先生担任公司第三届董事会董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举肖金明先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举李建军先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举王新宇先生担任公司第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
选举柳胜军先生担任公司第三届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的议案》
2、《关于签署盈利补偿合同的议案》
3、《关于资产收购客户平台过渡期关联交易预测及2014年度日常关联交易预测的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于将高档精密铸锻中心项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(二) 审议《关于将巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2012年度董事会工作报告》
(二) 审议《2012年度监事会工作报告》
(三) 审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
(四) 审议《2012年财务决算报告》
(五) 审议《2012年度利润分配方案的预案》
(六) 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
(七) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》
(二) 《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》
(三) 《关于2013年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《修订公司章程》的议案。
2、 关于《修订董事会议事规则》的议案。
3、 关于《修订股东大会议事规则》的议案。
4、 关于《修订独立董事工作细则》的议案。
5、 关于《修订信息披露事务管理制度》的议案。
6、 关于《将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动
资金》的议案。
7、 关于《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的议案。
8、 关于《变更公司经营范围、经营宗旨》的议案。
9、关于《提名宫耀宇先生为公司董事》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2011 年度董事会工作报告》
(二) 审议《2011 年度监事会工作报告》
(三) 审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
(四) 审议《2011 年财务决算报告》
(五) 审议《2011 年度利润分配方案的预案》
(六) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2012-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 豪迈科技 |
| 公告日期 | 2011-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《公司章程修正案》
(二) 审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》
(三) 审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》
(四) 审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
(五) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
(六) 审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
(七) 审议《关于制定<关联交易决策制度>的议案》
(八) 审议《关于制定<募集资金管理办法>的议案》
(九) 审议《关于制定<内部审计制度>的议案》
(十) 审议《关于制定<投资管理制度>的议案》
(十一) 审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
(十二) 审议《关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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