领益智造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-24
公司名称领益智造
公告日期2020-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-30
公司名称领益智造
公告日期2020-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年半年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-07-13
公司名称领益智造
公告日期2020-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称领益智造
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称领益智造
公告日期2020-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》
2.00 《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-02-18
公司名称领益智造
公告日期2020-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
1.01 发行对象及认购方式
1.02 定价基准日、发行价格及定价原则
1.03 限售期
2.00 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-15
公司名称领益智造
公告日期2020-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于继续履行对帝晶光电及江粉高科担保协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-31
公司名称领益智造
公告日期2019-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于为下属公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-04
公司名称领益智造
公告日期2019-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于为控股子公司发行公司债券提供反担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-30
公司名称领益智造
公告日期2019-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-04
公司名称领益智造
公告日期2019-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》
2.00 《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于为下属公司提供担保的议案》
5.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-22
公司名称领益智造
公告日期2019-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》
2.00 《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-21
公司名称领益智造
公告日期2019-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于<公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
7.00 《关于制订公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称领益智造
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于继续履行对江门市江海区外经企业有限公司的担保协议暨关联交易的议案》
12.00 《2019年日常关联交易预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-27
公司名称领益智造
公告日期2018-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称领益智造
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-25
公司名称领益智造
公告日期2018-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司为母公司及下属子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-04
公司名称领益智造
公告日期2018-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<广东领益智造股份有限公司2018年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 实施股票期权与限制性股票激励计划的目的
1.02 股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
1.07 股票期权激励计划的授予条件、行权条件
1.08 股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划的会计处理
1.11 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.12 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期
1.13 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
1.14 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.15 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.16 限制性股票的回购注销
1.17 限制性股票激励计划的会计处理
1.18 公司与激励对象的权利义务
1.19 股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止
1.20 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.00 《关于制定<广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称领益智造
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》
2.00 《关于预付账款计提坏账准备的议案》
3.00 《关于关联方为公司提供关联担保的议案》
4.00 《关于增加公司经营范围的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
9.00 《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于制订<股东大会累积投票制度实施细则>的议案》
11.00 《关于补选第四届董事会独立董事的独立意见》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称领益智造
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《2017年度利润分配方案》
7.00 《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》
8.00 《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司原股东2017年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于制订<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>》
12.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称领益智造
公告日期2018-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司英文名称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称领益智造
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曾芳勤女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举汪南东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举曹云先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈国狮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举周剑先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘胤琦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举谭军先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举傅彤女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举程鑫先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举邝志云女士为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘建锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举范伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
5.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-22
公司名称领益智造
公告日期2018-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为子公司提供授信担保的议案》
2.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
3.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-23
公司名称领益智造
公告日期2017-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司及全资孙公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》;
2、《关于公司为拟设立的产业投资基金提供回购及差额补足增信的议案》;
3、《关于向银行申请授信额度的议案》;
4、《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》;
5、《关于修订<公司章程>的议案》;
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-26
公司名称领益智造
公告日期2017-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》(本议案需逐项表决);
(一)整体方案
(二)标的资产的交易价格
(三)发行股份购买资产
(1)发行种类和面值
(2)发行方式及发行对象
(3)发行股份的定价基准日和发行价格
(4)发行数量
(5)本次发行股份锁定期
(6)上市地点
(四)审计、评估基准日
(五)标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
(六)业绩补偿
(七)滚存未分配利润安排
(八)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(九)决议的有效期
2、《关于〈广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
3、《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈利润承诺补偿协议书〉的议案》;
4、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》;
5、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
6、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》;
8、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》;
9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
10、《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》;
11、《关于提请股东大会审议同意相关方免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案》;
12、《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》;
14、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-21
公司名称领益智造
公告日期2017-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-10
公司名称领益智造
公告日期2017-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》。
2.《关于向银行申请授信额度的议案》。
3.《关于为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称领益智造
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2016年年度报告全文及摘要》。
2.《2016年度董事会工作报告》。
3.《2016年度监事会工作报告》。
4.《2016年度财务决算报告》。
5.《2016年度利润分配方案》。
6.《2017年度财务预算计划》。
7.《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称领益智造
公告日期2017-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于拟投资江粉电子产业园项目的议案》。
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-13
公司名称领益智造
公告日期2017-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于向银行申请追加授信额度的议案》。
2.《关于为孙公司提供授信担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-09
公司名称领益智造
公告日期2017-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于向银行申请授信额度的议案》。
2.《关于为子公司及孙公司提供授信担保的议案》
3.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称领益智造
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》(此议案需逐项审议)
2.1 发行规模
2.2 票面金额和发行价格
2.3 债券期限及品种
2.4 债券利率及付息方式
2.5 担保安排
2.6 募集资金用途
2.7 发行方式
2.8 发行对象及向公司股东配售的安排
2.9 上市场所
2.10 偿债保障措施
2.11 股东大会决议的有效期
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4. 审议《关于为子公司提供担保的议案》
5. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-21
公司名称领益智造
公告日期2016-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司办理委托贷款的议案》。
2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-14
公司名称领益智造
公告日期2016-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》。
2. 《关于对子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-24
公司名称领益智造
公告日期2016-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-27
公司名称领益智造
公告日期2016-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-29
公司名称领益智造
公告日期2016-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《2016年半年度利润分配预案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称领益智造
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于对子公司提供担保的议案》
议案二《关于向银行申请综合授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-26
公司名称领益智造
公告日期2016-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于对子公司提供担保的议案》。
2.《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-30
公司名称领益智造
公告日期2016-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于对子公司提供担保的议案》
议案二、《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案三、《关于修订<公司章程>的议案》
议案四、《关于提名刘吉文先生为公司第三届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称领益智造
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2015年年度报告全文及摘要》。
2.《2015年度董事会工作报告》。
3.《2015年度监事会工作报告》。
4.《2015年度财务决算报告》。
5.《2015年度利润分配方案》。
6.《2016年度财务预算计划》。
7.《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。
8.《关于拟投资实施广东江粉高科技产业园建设项目的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称领益智造
公告日期2016-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-20
公司名称领益智造
公告日期2016-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于向银行申请授信额度的议案》。
2.《关于为子公司提供授信担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-23
公司名称领益智造
公告日期2015-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。
2.《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-14
公司名称领益智造
公告日期2015-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》(此议案需逐项审议)
1.1 整体方案
1.2 标的资产及其交易价格
1.3 本次非公开发行股份的具体方案
1.3.1 发行股份的种类和面值
1.3.2 发行方式
1.3.3 发行对象和认购方式
1.3.4 发行价格和定价依据
1.3.5 发行数量
1.3.6 锁定期
1.3.7 上市地点
1.4 审计、评估基准日
1.5 募集配套资金的用途
1.6 本次发行前的滚存未分配利润安排
1.7 期间损益归属
1.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.9 决议的有效期
2、审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
4、审议《关于签署〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉与<利润承诺补偿协议书>的议案》
5、审议《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》
6、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考财务报表审计报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-13
公司名称领益智造
公告日期2015-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于提名陈国狮先生、文云东先生为第三届董事会董事的议案》
1.1 关于提名陈国狮先生为第三届董事会董事的议案
1.2 关于提名文云东先生为第三届董事会董事的议案
议案二 《关于追加贷款担保的议案》
议案三 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-25
公司名称领益智造
公告日期2015-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案 《关于为全资子公司提供授信担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称领益智造
公告日期2015-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修订<公司章程>的议案》。
2.《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。
3.《股东大会议事规则(2015)》。
4.《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-23
公司名称领益智造
公告日期2015-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;(此议案需逐项审议)
2.1 整体方案
2.2 标的资产及其交易价格
2.3 本次非公开发行股份的具体方案
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 发行对象和认购方式
2.3.4 发行价格和定价依据
2.3.5 发行数量
2.3.6 锁定期
2.3.7 上市地点
2.4 审计、评估基准日
2.5 募集配套资金的用途
2.6 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.7 期间损益归属
2.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9 决议的有效期
议案三 《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
议案四 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
议案五 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
议案六 《关于签署〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉与<利润承诺补偿协议书>的议案》
议案七 《关于签署<关于发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》
议案八 《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》
议案九 《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考财务报表审计报告的议案》
议案十 《关于公司2014年度利润分配方案对本次重大资产重组发行股份的价格和数量的影响说明》
议案十一 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称领益智造
公告日期2015-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2014年年度报告全文及摘要》。
2.《2014年度董事会工作报告》。
3.《2014年度监事会工作报告》。
4.《2014年度财务决算报告》。
5.《2014年度利润分配方案》。
6.《2015年度财务预算计划》。
7.《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-29
公司名称领益智造
公告日期2015-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于董事会换届选举的议案》。
1.1 非独立董事候选人
1.1.1 《关于提名汪南东先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.1.2 《关于提名吴捷先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.1.3 《关于提名吕兆民先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.1.4 《关于提名伍杏媛女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.1.5 《关于提名周战峰先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.1.6 《关于提名刘刚先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.2 独立董事候选人
1.2.1 《关于提名赵华女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.2 《关于提名张怀武先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.3 《关于提名李忠轩先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
2.《关于监事会换届选举的议案》。
2.1.1 《关于提名钟彩娴女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1.2 《关于提名黄秀芬女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称领益智造
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于向银行申请贷款的议案》。
1.1《关于向中国工商银行江门市城西支行申请人民币12,000万元授信额度的议案》
1.2《关于向中国银行江门分行申请人民币9,800万元授信额度的议案》
1.3《关于向中国建设银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》
1.4《关于向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币25,000万元授信额度的议案》
1.5《关于向招商银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》
1.6《关于向中国农业银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度的议案》
1.7《关于向中国民生银行江门分行申请人民币15,000万元授信额度的议案》
1.8《关于向广东南粤银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》
1.9《关于向兴业银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》
1.10《关于向浦发银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度的议案》
1.11《关于向广州银行股份有限公司江门分行申请人民币5,000万元授信额度的议案》
1.12《关于向交通银行江门分行申请人民币3,000万元综授信额度的议案》
1.13《关于向中信银行江门分行申请人民币2,000万元授信额度的议案》
1.14《关于向东亚银行(中国)有限公司申请人民币5,000万元授信额度的议案》
1.15《关于向广东华兴银行江门分行申请人民币5,000万元授信额度的议案》
2.《关于为子公司提供贷款担保的议案》。
2.1《关于为江门江益磁材有限公司提供额度不超过人民币20,000万元的贷款担保的议案》
2.2《关于为江门江菱电机有限公司提供额度不超过人民币2,000万元的贷款担保的议案》
2.3《关于为江门安磁电子有限公司提供额度不超过人民币15,000万元的贷款担保的议案》
2.4《关于为东莞市金日模具有限公司提供贷款额度不超过2,500万元的贷款担保的议案》
2.5《关于为江门江粉电子有限公司提供额度不超过人民币200万元的贷款担保的议案》
2.6《关于为鹤山江磁线缆有限公司提供额度不超过人民币18,000万元的贷款担保的议案》
2.7《关于为北京东方磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币500万元的贷款担保的议案》
2.8《关于为江门磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币1,000万元的贷款担保的议案》
2.9《关于为佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司提供额度不超过人民币1,200万元的贷款担保的议案》
2.10《关于为为广东顺德江顺磁材有限公司提供额度不超过人民币1,500万元的贷款担保的议案》
2.11《关于为为鹤山市高磁电子有限公司提供额度不超过人民币800万元的贷款担保的议案》
2.12《关于为为江门金磁磁材有限公司提供额度不超过人民币200万元的贷款担保的议案》
2.13《关于为为江门京江钢球有限公司提供额度不超过人民币1,000万元的贷款担保的议案》
2.14《关于为为广东中岸控股有限公司提供额度不超过人民币28,000万元的贷款担保的议案》
2.15《关于为为江门马丁电机有限公司提供额度不超过人民币600万元的贷款担保的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-13
公司名称领益智造
公告日期2014-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向银行申请贷款的议案》。
1.1《关于向中国民生银行江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案》
1.2《关于向东亚银行(中国)有限公司申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案》
1.3《关于向广州银行股份有限公司江门分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度的议案》
1.4《关于向交通银行江门分行申请办理人民币3,000万元综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-13
公司名称领益智造
公告日期2014-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
2.《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关终止协议的议案》。
3.《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-10
公司名称领益智造
公告日期2014-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于补充审批2013年度及2014年上半年度日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-28
公司名称领益智造
公告日期2014-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;(此议案需逐项审议)
2.1整体方案
2.2标的资产及其交易价格
2.3本次非公开发行股份的具体方案
2.3.1发行股份的种类和面值
2.3.2发行方式
2.3.3发行对象和认购方式
2.3.4发行价格和定价依据
2.3.5发行数量
2.3.6锁定期
2.3.7上市地点
2.4审计、评估基准日
2.5募集配套资金的用途
2.6本次发行前的滚存未分配利润安排
2.7标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.8标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9决议的有效期
3、审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款及<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉与<发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》
7、审议《关于与深圳前海麒麟鑫隆投资企业(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于与江门龙彦投资管理有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于<广东江粉磁材股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称领益智造
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年年度报告全文及摘要》。
2、《2013年度董事会工作报告》。
3、《2013年度监事会工作报告》。
4、《2013年度财务决算报告》。
5、《2013年度利润分配方案》。
6、《2014年度财务预算计划》。
7、《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-26
公司名称领益智造
公告日期2014-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于向银行申请贷款的议案》;
(1)是否同意公司向中国工商银行江门市城西支行申请办理人民币10,000万元流动资金授信额度
(2)是否同意公司向中国银行江门分行申请办理人民币9,800万元综合授信额度
(3)是否同意公司向中国建设银行江门分行申请办理人民币6,000万元综合授信额度
(4)是否同意公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请办理人民币20,000万元综合授信额度
(5)是否同意公司向招商银行江门分行申请办理人民币5,000万元流动资金授信额度
(6)是否同意公司向中国农业银行江门分行申请办理人民币6,000万元流动资金授信额度
(7)是否同意公司向中国民生银行江门分行申请办理人民币10,000万元综合授信额度
(8)是否同意公司向广东南粤银行江门分行申请办理人民币3,000万元流动资金授信额度
(9)是否同意公司向兴业银行江门分行申请办理人民币4,000万元流动资金授信额度
(10)是否同意公司向浦发银行江门分行申请办理人民币10,000万元流动资金授信额度
2.《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
(1)是否同意公司为江门江益磁材有限公司提供额度不超过人民币10,000万元的贷款担保
(2)是否同意公司为江门电机有限公司提供额度不超过人民币3,000万元的贷款担保
(3)是否同意公司为江门安磁电子有限公司提供额度不超过人民币11,500万元的贷款担保
(4)是否同意公司为东莞市金日模具有限公司提供贷款额度不超过3,000万元的贷款担保
(5)是否同意公司为江门江粉电子有限公司提供额度不超过人民币300万元的贷款担保
(6)是否同意公司为鹤山江磁线缆有限公司提供额度不超过人民币9,000万元的贷款担保
(7)是否同意公司为北京东方磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币1,000万元的贷款担保
(8)是否同意公司为江门磁源新材料有限公司提供额度不超过人民币1,500万元的贷款担保
(9)是否同意公司为佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司提供额度不超过人民币1,000万元的贷款担保
(10)是否同意公司为广东顺德江顺磁材有限公司提供额度不超过人民币2,000万元的贷款担保
(11)是否同意公司为鹤山市高磁电子有限公司提供额度不超过人民币1,500万元的贷款担保
(12)是否同意公司为江门金磁磁材有限公司提供额度不超过人民币300万元的贷款担保
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-18
公司名称领益智造
公告日期2013-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
2.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-10
公司名称领益智造
公告日期2013-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
1.是否同意为江门电机有限公司的贷款提供不超过3,000万元的连带责任担保。
2.是否同意为东莞市金日模具有限公司的贷款提供不超过3,000万元的连带责任担保。
3.是否同意为江门江益磁材有限公司的贷款提供不超过3,600万元的连带责任担保。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-28
公司名称领益智造
公告日期2013-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称领益智造
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年年度报告全文及摘要》。
2、《2012年度董事会工作报告》。
3、《2012年度监事会工作报告》。
4、《2012年度财务决算报告》。
5、《2012年度利润分配方案》。
6、《2013年度财务预算计划》。
7、《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-11
公司名称领益智造
公告日期2013-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于向各银行申请融资授信额度的议案》。
(1)是否同意向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币1800万元的贸易融资综合授信额度及人民币1500万元资金业务综合授信额度;
(2)是否同意向江门融和农商银行申请人民币18000万元流动资金综合授信额度;
(3)是否同意向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币4000万元流动资金综合授信额度及人民币4000万元资金业务综合授信额度;
(4)是否同意向中国农业银行股份有限公司江门分行申请办理人民币3000万元流动资金综合授信额度及人民币2000万元资金业务综合授信额度;
(5)是否同意向中国建设银行股份有限公司江门分行申请办理人民币2000万元流动资金综合授信额度及人民币1000万元资金业务综合授信额度;
(6)是否同意向中国民生银行股份有限公司江门支行申请办理人民币5000万元流动资金综合授信额度及人民币5000万元资金业务综合授信额度。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-14
公司名称领益智造
公告日期2013-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于调整公司经营范围的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2012 年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-23
公司名称领益智造
公告日期2012-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《未来三年股东回报规划(2012-2014)》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称领益智造
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年年度报告及摘要》。
2、《2011年度董事会工作报告》。
3、《2011年度监事会工作报告》。
4、《2011年度财务决算报告》。
5、《2011年度利润分配方案》。
6、《2012年度财务预算计划》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-10
公司名称领益智造
公告日期2012-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、《关于对外出售资产的议案》。
议案二、《关于向银行申请办理融资业务的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-12-26
公司名称领益智造
公告日期2011-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、《关于董事会换届选举的议案》;
议案二、《关于监事会换届选举的议案》;
议案三、《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容董事换届议案
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