| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《山东龙力生物科技股份有限公司重整计划（草案）》之出资人权益调整方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2018年年度报告及其摘要》
（2）审议《公司2018年度利润分配预案》
（3）审议《公司2018年度董事会工作报告》
（4）审议《公司2018年度监事会工作报告》
（5）审议《公司2018年度财务决算报告》
（6）审议《公司2019年度财务预算报告》
（7）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
（8）审议《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》
（9）审议《关于选举逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2017年年度报告及其摘要
2. 关公司2017年度利润分配预案
3. 公司2017年度董事会工作报告
4. 公司2017年度监事会工作报告
5. 公司2017年度财务决算报告
6. 公司2018年度财务预算报告
7. 关于续聘2018年度审计机构的议案
8. 关于选举公司第四届董事会董事的议案
8.1 选举公司第四届董事会董事候选人程少博先生
8.2 选举公司第四届董事会董事候选人刘伯哲先生
8.3 选举公司第四届董事会董事候选人孔令军先生
8.4 选举公司第四届董事会董事候选人高卫先先生
8.5 选举公司第四届董事会董事候选人尹吉增先生
8.6 选举公司第四届董事会董事候选人王奎旗先生
9. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
9.1 选举公司第四届董事会独立董事候选人聂伟才先生
9.2 选举公司第四届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士
9.3 选举公司第四届董事会独立董事候选人杜雅正先生
10. 关于选举公司第四届监事会监事的议案
10.1 选举第四届监事会非职工代表监事候选人王燕女士
10.2 选举第四届监事会非职工代表监事候选人荣辉先生
10.3 选举第四届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》
2. 审议《关于增加经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于山东龙力生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）的议案》
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次山东龙力生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2016年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2016年度利润分配预案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》（本议案需以特别决议通过）
4. 审议《公司2016年度董事会工作报告》
5. 审议《公司2016年度监事会工作报告》
6. 审议《公司2016年度财务决算报告》
7. 审议《公司2017年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2015年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2015年度利润分配预案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》（本议案需以特别决议通过）
4. 审计《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5. 审议《公司2015年度董事会工作报告》
6. 审议《公司2015年度监事会工作报告》
7. 审议《公司2015年度财务决算报告》
8. 审议《公司2016年度财务预算报告》
9. 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
10. 审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》
11. 审议《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
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| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（逐项表决）
议案2.1：调整“发行对象和认购方式”
议案2.2：调整“发行股份定价基准日和发行价格”
议案2.3：调整“发行数量”
议案3：关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案
议案4：关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议（二）》的议案
议案5：公司《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（逐项表决）
议案2.1：交易方案
议案2.2：标的资产
议案2.3：标的资产的价格
议案2.4：期间损益的归属
议案2.5：发行股份的类型和面值
议案2.6：发行对象及认购方式
议案2.7：发行股份定价基准日和发行价格
议案2.8：发行数量
议案2.9：发行股份锁定期安排
议案2.10：上市地点
议案2.11：募集资金金额及用途
议案2.12：本次交易前滚存未分配利润的安排
议案2.13：业绩承诺
议案3：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案
议案4：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
议案5：关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
议案6：关于签订附生效条件的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》的议案
议案7：关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案
议案8：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
议案9：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
议案10：关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于发行私募债的议案》；
议案2：《关于拟参与成立股权投资合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；（本议案需以特别决议通过）
1.1 实施股权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 股权激励计划标的股票的数量及来源；
1.4 限制性股票激励对象的分配情况；
1.5 股票激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.6 行权价格和行权价格的确定方法；限制性股票授予价格和授予价格的确定方法；
1.7 获授条件和行权条件；限制性股票的获授条件和解锁条件；
1.8 激励计划的调整方法和程序；
1.9 激励计划的实施程序及激励对象解锁/行权程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 股权激励计划的变更、终止。
议案2：《关于公司<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2014年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2014年度利润分配预案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》
4. 审议《公司2014年度董事会工作报告》
5. 审议《公司2014年度监事会工作报告》
6. 审议《公司2014年度财务决算报告》
7. 审议《公司2015年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
9. 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
①选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生；
②选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生；
③选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生；
④选举公司第三届董事会董事候选人高卫先先生；
⑤选举公司第三届董事会董事候选人尹吉增先生；
⑥选举公司第三届董事会董事候选人王奎旗先生；
10. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
①选举公司第三届董事会独立董事候选人聂伟才先生；
②选举公司第三届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士；
③选举公司第三届董事会独立董事候选人杜雅正先生；
11. 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
①选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人王燕女士；
②选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生；
③选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生。
12. 审议《关于使用超募资金建设食品保健品GMP项目的议案》
13. 审议《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2015-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》
2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于在黑龙江省龙江县建设年产40万吨秸秆综合利用项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2013年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2013年度利润分配预案》
3. 审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》（本议案需以特别决议通过）
4. 审议《公司2013年度董事会工作报告》
5. 审议《公司2013年度监事会工作报告》
6. 审议《公司2013年度财务决算报告》
7. 审议《公司2014年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司经营范围的议案》，该议案需股东大会以特别决议审议通过。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司年度业绩激励基金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程及变更公司经营范围的议案》
2. 审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2012年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2012年度利润分配预案》
3. 审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4. 审议《公司2012年度董事会工作报告》
5. 审议《公司2012年度监事会工作报告》
6. 审议《公司2012年度财务决算报告》
7. 审议《公司2013年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2. 审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2012-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于更换独立董事的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》
2.审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙力生物 |
| 公告日期 | 2012-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2011年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2011年度利润分配预案》
3. 审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4. 审议《公司2011年度董事会工作报告》
5. 审议《公司2011年度监事会工作报告》
6. 审议《公司2011年度财务决算报告》
7. 审议《公司2012年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
9. 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》（累积投票制）
10. 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》（累积投票制）
11. 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》（累积投票制）
12. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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