| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告及其摘要》
6.00 《2024年度财务预算报告》
7.00 《关于提议续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于向子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》
11.00 《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》
12.01 《公司章程》及其修正案
12.02 《股东大会议事规则》
12.03 《董事会议事规则》
12.04 《独立董事工作制度》
12.05 《控股股东和实际控制人行为规范》
12.06 《对外担保管理制度》
12.07 《关联交易管理细则》
12.08 《募集资金管理制度》
13.00 《关于购买董监高责任险的议案》
14.00 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》
8.00 《关于制定<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吕强先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴子富先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举吕丽珍女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举欧阳波先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举吴汝来先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举蔡海静女士为第六届董事会独立董事
2.02 选举张旭勇先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举文宗瑜先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈庭江先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张静萍女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
5.00 《关于第六届董事会董事年度薪酬的议案》
6.00 《关于第六届监事会监事年度薪酬的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》
7.01 《公司章程》及其修正案
7.02 《股东大会议事规则》及其修正案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及其摘要》
6.00 《2023年度财务预算报告》
7.00 《关于提议续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
11.00 《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于增加对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
2.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》
6.01 《关于修改<公司章程>的议案》
6.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修改<重大投资管理制度>的议案》
6.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
6.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
6.07 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6.08 《关于修改<累积投票制度>的议案》
6.09 《关于修改<关联交易管理细则>的议案》
6.10 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
6.11 《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
7.00 《2022年度财务预算报告》
8.00 《关于提议续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》
12.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
13.00 《关于2022年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
14.00 《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》
15.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《对外投资管理制度》
2.00 《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《2021年度财务预算报告》
7.00 《关于提请股东大会批准为董监高购买责任险的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于2021年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
11.00 《关于2021年度开展金融衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》
14.00 《未来三年(2021-2023)股东分红回报规划》
15.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转债相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吕强先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举吕丽珍女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举欧阳波先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举郭峻峰先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举吴汝来先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举吴子富先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举俞伟峰先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举杨希光先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张希平先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙大建先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事年度薪酬的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事年度薪酬的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于为董监高购买责任险的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于2020年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
12.00 《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购部分社会公众股份的方案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式及价格区间
1.03 回购股份的资金总额和资金来源
1.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.05 回购股份的实施期限
1.06 回购有关决议的有效期
1.07 关于办理回购股份相关事宜的授权
1.08 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事津贴的议案
2.00 关于调整监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事津贴的议案
2.00 关于调整监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补郭峻峰先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年年度报告及摘要》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
12.00 《关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选梁立先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
2.15 债券持有人会议相关事项
2.16 本次募集资金用途
2.17 担保事项
2.18 募集资金存管
2.19 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
6.00 公司2017年度报告及摘要
7.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
8.00 关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的的议案
9.00 关于为子公司提供担保的议案
10.00 关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案
11.00 关于2018年度使用自有资金购买理财产品额度的议案
12.00 关于未来三年(2018-2020年)分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举公司第四届董事会非独立董事
1.1 选举吕强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举吕丽珍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举欧阳波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举张明先生为公司第四届董事会非独立董事
2、选举公司第四届董事会独立董事
2.1 选举孙大建先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举俞伟峰先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举杨希光先生为公司第四届董事会独立董事
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举张希平先生为公司第四届监事会监事
2、选举朱仁标先生为公司第四届监事会监事
（三）关于公司第四届董事会年度薪酬的议案
（四）关于公司第四届监事会年度薪酬的议案
（五）关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
（六）关于修改公司章程的议案
（七）关于公司为董监高购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2016年度董事会工作报告
2、审议公司2016年度监事会工作报告
3、审议公司2016年度财务决算报告
4、审议公司2016年度利润分配预案
5、审议关于续聘2017年度审计机构的议案
6、审议公司2016年度报告及摘要
7、审议关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
8、审议关于公司2017年开展远期结售汇业务的议案
9、审议关于公司2017年度董事薪酬的议案
10、审议关于公司2017年度监事薪酬的议案
11、审议关于为子公司提供担保的议案
12、审议关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案
13、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于确定公司2016年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
2-1发行股票的种类和面值
2-2发行数量
2-3发行方式及发行时间
2-4发行对象和认购方式
2-5发行价格及定价原则
2-6上市地点
2-7限售期安排
2-8募集资金数量和用途
2-9公司滚存未分配利润的安排
2-10发行决议有效期
3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性
报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次非公开发行
股票具体事宜的议案》
7、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺
的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为境外孙公司提供内保外贷业务的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《关于续聘2016年度审计机构的议案》
6《公司2015年度报告及摘要》
7《关于向银行申请综合授信的议案》
8《关于公司2016年开展远期结售汇业务的议案》
9《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
10《关于公司2016年度监事薪酬的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12.01《关于选举王琦先生为公司董事会董事的议案》
12.02《关于选举张明先生为公司董事会董事的议案》
13《关于选举杨希光先生为公司董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案》
2、《关于修改经营范围暨申请“一证多址”的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年度董事会工作报告
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度财务决算报告
4、审议公司2014年度利润分配预案
5、审议关于续聘2015年度审计机构的议案
6、审议公司2014年度报告及摘要
7、审议关于公司2015年开展远期结售汇业务的议案
8、审议关于公司2015年度董事薪酬的议案
9、审议关于公司2015年度监事薪酬的议案
10、审议关于未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案
11、审议关于变更公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举吕强先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举周勤业先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举欧阳波先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举吴国强先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举吕丽珍女士为第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举沃健先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举孙大建先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举孙锋先生为第三届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
2.1 选举张希平先生为公司第三届股东代表监事
2.2 选举应维湖先生为公司第三届股东代表监事
3、关于修改公司章程的议案
4、关于修改公司股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务决算报告
4、审议公司2013年度利润分配预案
5、审议关于续聘2014年度审计机构的议案
6、审议公司2013年度报告及摘要
7、审议关于选举吴国强先生为公司董事的议案
8、审议关于公司2014年开展远期结售汇业务的议案
9、审议关于公司2014年度董事薪酬的议案
10、审议关于公司2014年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度财务决算报告；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议关于续聘2013年度审计机构的议案；
6、审议公司2012年度报告及摘要；
7、审议关于选举周勤业先生为公司董事的议案；
8、审议关于选举吕丽珍女士为公司董事的议案；
9、审议关于公司2013年开展远期结售汇业务的议案；
10、审议关于公司2013年度董事薪酬的议案；
11、审议关于公司2013年度监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司经营范围的议案；
2、关于修订公司章程的议案（本议案需经特别决议表决通过）；
3、关于补选胡敏先生为公司监事候选人的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订公司章程的议案；
2、审议关于未来三年（2012-2014年）分红回报规划。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年年度报告及摘要
4、审议公司2011年度财务决算报告
5、审议公司2011年度利润分配预案
6、审议关于续聘2012年度审计机构的议案
7、审议关于选举张卫东先生为公司董事的议案
8、审议关于公司开展远期结售汇业务的议案
9、审议关于公司2012年度董事薪酬的议案
10、审议关于公司2012年度监事薪酬的议案
11、关于变更增加公司经营范围的议案
12、关于公司募集资金投资项目延期投产的议案
13、关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案
14、关于设立全资子公司的议案
15、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
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| 公司名称 | 哈尔斯 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案
2、审议关于选举沃健先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3、审议关于公司累积投票制度的议案
4、审议关于公司控股股东和实际控制人行为规范的议案 |
| 审议内容 | |
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