| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配的预案
5.00 公司2023年度报告及其摘要
6.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2024年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于2024年度对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举鲁永先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 选举吴少英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 选举石剑刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.04 选举贺磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.05 选举余飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举周冰冰女士为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 选举张新华先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03 选举刘强先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张东旭先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.02 选举陆航锋先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3.00 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配的预案
5.00 公司2022年度报告及其摘要
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2023年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于2023年度对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《回购公司股份方案》的议案
2.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
2.01 选举陆航锋先生为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配的预案
5.00 公司2021年度报告及其摘要
6.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2022年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于2022年度对全资子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司提供担保的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金运用
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 议案的有效期
3.00 关于《露笑科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
5.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
7.00 关于公司股东承诺延期履行的议案
8.00 关于公司承诺延期履行的议案
9.00 关于《露笑科技股份有限公司关于2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更回购股份用途的议案
2.00 关于《2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《2021年员工持股计划管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配的预案
5.00 公司2020年度报告及其摘要
6.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2021年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于2021年度对全资子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
10.00 关于对全资子公司提供担保的议案
11.00 关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
12.00 关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
3.00 审议《 关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举鲁永先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举吴少英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举石剑刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举贺磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 选举余飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举沈雨先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举于友达先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举周冰冰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举蒋周琼女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案；
3.02 选举钱秋梅女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司股东承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司股东承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配的预案
5.00 公司2019年度报告及其摘要
6.00 关于2020年度向银行申请授信额度的议案
7.00 关于对全资子公司提供担保的议案
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与王吉辰签署个人连带责任和解协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金运用
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 议案的有效期
3.00 关于《露笑科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《露笑科技股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于《露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8.00 关于公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
9.00 关于签署股权收购协议暨关联交易的议案
10.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司购买不动产权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
2.00 关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举石剑刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 选举贺磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03 选举余飞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订大麻二酚萃取设备重大合同暨关联交易的议案
2.00 关于为全资子公司提供融资租赁担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、
2、审议《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》、
3、审议《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度利润分配的预案
5.00 公司2018年度报告及其摘要
6.00 关于2019年度向银行申请授信额度的议案
7.00 关于对全资子公司提供担保的议案
8.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
9.00 关于全资子公司计提商誉减值准备的议案
10.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整回购股份方案的议案
2.00 关于修订《授权管理制度》的议案
3.00 关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案
2.00 关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案
3.00 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 发行方式及发行对象
3.02 发行股份的种类和面值
3.03 上市地点
3.04 发行股份购买资产的股份发行价格及定价依据
3.05 发行价格调整机制
3.06 交易价格及发行数量
3.07 股份锁定的安排
3.08 期间损益安排
3.09 上市公司滚存未分配利润安排
3.10 业绩承诺及补偿
3.11 本次重组决议的有效期
4.00 关于公司本次发行股份募集配套资金方案的议案
4.01 发行方式
4.02 发行股票种类和面值
4.03 募集配套资金金额及用途
4.04 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4.05 发行数量
4.06 发行对象
4.07 本次发行股份的限售期
4.08 上市公司滚存未分配利润安排
4.09 上市地点
4.10 本次发行股份募集配套资金决议有效期
5.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6.00 关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案
7.00 关于<露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
8.00 关于签署本次发行股份购买资产附条件生效的相关协议的议案
9.00 关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案
10.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
11.00 关于批准公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告、前次募集资金的鉴证报告及评估报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案
13.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案
15.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16.00 关于本次发行股份募集配套资金具体用途的议案
17.00 关于本次交易募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案
18.00 关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案
20.00 关于全资子公司计提资产减值准备的议案
21.00 关于拟签订重大协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的提案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的提案
3.00 关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 可转换公司债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
4.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
6.00 关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案
7.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案
8.00 关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>及<利润补偿协议>的议案
9.00 关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
10.00 关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于全资子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议案
13.00 关于选举赵均军先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配的预案
5.00 公司2017年度报告及其摘要
6.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于2018年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举鲁永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 选举李孝谦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03 选举慎东初先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.04 选举吴少英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举陈银华为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 选举蒋胤华为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 选举舒建为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举应江辉先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.02 选举方浩斌先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司部分应收账款债权转让及回购融资的议案》；
2、《关于公司及实际控制人为全资子公司应收账款债权转让回购融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于鼎阳绿能与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司签订EPC总承包合同暨关联交易的议案》，
2、《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司2017年新增日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》，
（1）发行规模范围
（2）票面金额及发行价格
（3）发行方式
（4）债券期限范围
（5）债券利率及确定方式
（6）还本付息方式
（7）赎回条款或回售条款
（8）募集资金的用途
（9）发行对象
（10）担保方式
（11）债券交易流通
（12）偿债保障措施
（13）决议的有效期
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，
4、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目的议案》，
2、审议《关于公司支付现金收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于放弃参股企业增资权暨关联交易的议案
2.00关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2016年度董事会工作报告》
议案二、《公司2016年度监事会工作报告》
议案三、《公司2016年度财务决算报告》
议案四、《公司2016年度利润分配的预案》
议案五、《公司2016年度报告及其摘要》
议案六、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
议案七、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
议案八、《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止本次重大资产重组的议案》；
2、审议《关于公司与相关方签署<终止重大资产重组协议>的议案》；
3、审议《关于变更部分募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》
1、发行股份购买资产情况
（1）标的资产的交易价格
（2）本次交易中的股票发行
①发行股份种类和面值
②发行方式及发行对象
③发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
④发行数量
⑤上市地点
⑥本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
⑦本次发行股份的限售期
⑧标的公司过渡期间的损益安排
⑨本次发行股份购买资产决议的有效期限
2、发行股份募集配套资金方案
（1）发行股份种类和面值
（2）发行方式及发行对象
（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（4）发行股份数量
（5）上市地点
（6）本次发行股份锁定期
（7）本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
（8）募集资金用途
（三）审议《关于公司与上海正昀股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
（四）审议《关于公司与上海正昀股东签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》
（五）审议《关于公司与爱多能源股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
（六）审议《关于公司与爱多能源股东签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》
（七）审议《关于公司与上海正昀股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》
（八）审议《关于公司与爱多能源股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》
（九）审议《关于公司与上海正昀股东签署附条件生效的<利润补偿协议的补充协议>的议案》
（十）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（十一）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
（十二）审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
（十三）审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
（十四）审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
（十五）审议《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组事宜提供服务的议案》
（十六）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
（十七）审议《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
（十八）审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
（十九）审议《关于露笑科技股份有限公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
（二十）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
（二十一）审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
（二十二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配的预案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《公司2015年度报告及其摘要》
7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
10、审议《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》
11、审议《关于设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
12、审议《关于向北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司募集资金专项存储管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
（1）、非公开发行股票的类型和面值
（2）、发行数量
（3）、发行方式
（4）、发行对象及认购方式
（5）、定价方式及定价原则
（6）、限售期
（7）、募集资金用途
（8）、上市地点
（9）、本次发行前公司滚存利润分配安排
（10）、本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、审议《关于公司与露笑集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
6、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于2015年半年度利润分配的预案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于对全资子公司进行担保的议案》
11、审议《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
12、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
13、审议《露笑科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
14、审议《关于公司收购浙江露笑光电有限公司部分经营性资产暨关联交易（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司及子公司老厂区“退二进三”的议案》；
（二）审议《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2014年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2014年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2014年度财务决算报告》
（四）审议《公司2014年度利润分配的预案》
（五）审议《公司2014年年度报告及其摘要》
（六）审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
此议案需与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票。
（七）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
（八）审议《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》
（九）审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
（十）审议《关于制定<公司未来三年（2015--2017）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》
（二）审议《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》
（三）审议《关于设立有限合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；
1、选举鲁永先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
2、选举李孝谦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
3、选举慎东初先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
4、选举吴少英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案。
（四）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制，需经深圳证券交易所审核无异议后）；
1、选举陈银华为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、选举舒建为公司第三届董事会独立董事的议案；
3、选举蒋胤华为公司第三届董事会独立董事的议案。
（五）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）。
1、选举应江辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案；
2、选举方浩斌先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让燕尾山项目暨关联交易的议案》；
2、《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2013-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司进行担保的议案》分项表决；
（1）、为浙江露笑电子线材有限公司担保；
（2）、为浙江露通机电有限公司担保。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
(1)、发行股票的类型和面值
(2)、发行方式
(3)、发行对象及认购方式
(4)、发行数量
(5)、定价基准日及发行价格
(6)、限售期
(7)、上市地点
(8)、募集资金用途
(9)、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
(10)、本次非公开发行股票决议有效期
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（四）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（五）审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
（六）审议《前次募集资金使用情况报告的议案》
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于2013年公司日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2012-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司章程有关利润分配等条款的议案》；
（二）审议《关于公司未来三年（2012～2014 年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）审议《关于发行公司债券的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司2011 年度监事会工作报告议案》；
（三）审议《关于公司2011 年度财务决算报告议案》；
（四）审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
（五）审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》；
（八）审议《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 露笑科技 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》；
（二）审议《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
（三）审议《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；
（四）审议《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；
（五）审议《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》；
（六）审议《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》；
（七）审议《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》；
（八）审议《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配