融钰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-11-06
公司名称融钰集团
公告日期2020-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟公开挂牌转让参股子公司股权及相关权利的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-14
公司名称融钰集团
公告日期2020-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.00 选举公司第五届董事会非独立董事
4.01 选举陆璐女士为第五届董事会非独立董事
4.02 选举牛占斌先生为第五届董事会非独立董事
4.03 选举脱玉婷女士为第五届董事会非独立董事
4.04 选举贺剑先生为第五届董事会非独立董事
4.05 选举潘桂岗先生为第五届董事会非独立董事
5.00 选举公司第五届董事会独立董事
5.01 选举邱新先生为第五届董事会独立董事
5.02 选举姜琳女士为第五届董事会独立董事
5.03 选举陈亚伟先生为第五届董事会独立董事
6.00 选举公司第五届监事会监事
6.01 选举苗壮先生为第五届监事会监事
6.02 选举李燕京先生为第五届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-08
公司名称融钰集团
公告日期2020-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于转让宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司100%股权的议案
2.00 关于转让融钰信通商业保理有限公司100%股权的议案
3.00 关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案
4.00 关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称融钰集团
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-16
公司名称融钰集团
公告日期2019-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的议案》
2.00 《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-29
公司名称融钰集团
公告日期2019-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称融钰集团
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于签署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-04
公司名称融钰集团
公告日期2019-04-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-17
公司名称融钰集团
公告日期2019-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟签署《股权转让与增资协议之补充协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-29
公司名称融钰集团
公告日期2019-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-24
公司名称融钰集团
公告日期2018-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于收购控股子公司上海辰商剩余48.65%股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于设立投资决策委员会并制定<投资决策委员会管理制度>、<投资决策委员会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-11
公司名称融钰集团
公告日期2018-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-01
公司名称融钰集团
公告日期2018-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟出售部分非经营性闲置资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称融钰集团
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的议案》
9.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-12
公司名称融钰集团
公告日期2018-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟投资设立产业并购基金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-12
公司名称融钰集团
公告日期2018-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于控股子公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-01-22
公司名称融钰集团
公告日期2018-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于北京融钰科技有限公司2018年度拟进行累计不超过8000万元对外投资的议案》
2.00 提案2《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-19
公司名称融钰集团
公告日期2017-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》;
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
3、审议《关于公司全资子公司融钰华通(天津)租赁有限公司对外担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-26
公司名称融钰集团
公告日期2017-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的议案》
2.00 提案2《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-02
公司名称融钰集团
公告日期2017-05-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称融钰集团
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》;
5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;
7、审议《关于拟定第四届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》;
8、审议《金融板块相关制度的议案》;
9.00 选举公司第四届董事会非独立董事
9.01 选举尹宏伟先生为第四届董事会非独立董事
9.02 选举马正学先生为第四届董事会非独立董事
9.03 选举刘丹女士为第四届董事会非独立董事
9.04 选举李勇先生为第四届董事会非独立董事
10.00 选举公司第四届董事会独立董事
10.01 选举普峰先生为第四届董事会独立董事
10.02 选举韩光女士为第四届董事会独立董事
10.03 选举于雷先生为第四届董事会独立董事
11.00 选举公司第四届监事会监事
11.01 选举左家华先生为第四届监事会监事
11.02 选举李燕京先生为第四届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称融钰集团
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》
2、审议《关于受让上海辰商软件科技有限公司部分股权并增资暨签署股权转让与增资协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-09
公司名称融钰集团
公告日期2016-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司的议案》;
4、审议《关于使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司的议案》;
5、审议《关于选举独立董事的议案》;
6、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-24
公司名称融钰集团
公告日期2016-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》;
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称融钰集团
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选非独立董事的议案》
1.01补选刘丹女士为公司非独立董事
2、审议《关于增选非独立董事的议案》
2.01增选尹宏伟先生为公司非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-02
公司名称融钰集团
公告日期2016-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司全资子公司拟参与投资产业基金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称融钰集团
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称融钰集团
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-29
公司名称融钰集团
公告日期2015-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-26
公司名称融钰集团
公告日期2015-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、审议《吉林永大集团股份有限公司2016年度财务预算报告》
3、审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称融钰集团
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<吉林永大集团股份有限公司薪酬管理制度>的议案》;
2、审议《吉林永大集团股份有限公司董事薪酬的议案》;
3、审议《吉林永大集团股份有限公司监事薪酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称融钰集团
公告日期2015-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会补选非独立董事的议案》;
选举公司第三届董事会非独立董事
(1)非独立董事候选人李刚先生
(2)非独立董事候选人马正学先生
2、《关于董事会补选独立董事的议案》;
3、《关于监事会补选监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-02-03
公司名称融钰集团
公告日期2015-02-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《公司全资子公司——吉林永大电气开关有限公司增加经营范围的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称融钰集团
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2013年年度报告>及摘要的议案》;
5、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于董事会换届选举的议案》;
6.1选举公司第三届董事会非独立董事:
(1)选举吕永祥先生为公司第三届董事会非独立董事;
(2)选举吕兰女士为公司第三届董事会非独立董事;
(3)选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事;
(4)选举李向文先生为公司第三届董事会非独立董事;
(5)选举高益人先生为公司第三届董事会非独立董事。
6.2选举公司第三届董事会独立董事:
(1)选举韩波先生为公司第三届董事会独立董事;
(2)选举张茂先生为公司第三届董事会独立董事;
(3)选举吴铁华先生为公司第三届董事会独立董事。
7、《关于监事会换届选举的议案》;
(1)选举姜永光先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
(2)选举张旭辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
8、《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;
9、《关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案》;
10、《关于吸收合并全资子公司的议案》;
11、《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-12
公司名称融钰集团
公告日期2013-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》;
2、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称融钰集团
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》;
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2012年年度报告>及摘要的议案》;
5、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于变更营业执照中经营范围、延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》;
9、《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》;
10、《关于<公司增资抚顺银行股份有限公司>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-26
公司名称融钰集团
公告日期2012-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称融钰集团
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2011年年度报告>及摘要的议案》;
5、《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于选举张旭辉为公司第二届监事会监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-19
公司名称融钰集团
公告日期2012-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于补选非独立董事的议案》;
2、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》;
5、《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》;
6、《关于制定<重大经营和投资决策管理制度>的议案》;
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》;
8、《关于制定<短期理财业务管理制度>的议案》;
9、《关于换选公司第二届监事会监事的议案》。
审议内容关联交易议案
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