| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于德伦医疗2022年度业绩补偿方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》
8.01 《股东大会议事规则》
8.02 《董事会议事规则》
8.03 《监事会议事规则》
8.04 《关联交易决策制度》
8.05 《会计师事务所选聘制度》
8.06 《重大经营和投资决策管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于选举非职工代表监事及监事会主席的议案
3.00 关于变更公司营业期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次交易方案的议案
2.01 交易方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产定价方式及交易价格
2.05 交易对价及其支付方式-针对欢乐基金的对价支付
2.06 交易对价及其支付方式-针对共青城德伦的对价支付
2.07 标的资产交割方式和步骤
2.08 标的公司过渡期损益安排
2.09 标的公司滚存未分配利润安排
2.10 业绩承诺及补偿、减值测试及补偿-业绩承诺
2.11 业绩承诺及补偿、减值测试及补偿-业绩补偿
2.12 超额业绩奖励
2.13 本次交易决议的有效期
3.00 关于《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司为本次交易签署相关法律文件的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
7.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
8.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
13.00 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
16.00 关于《融钰集团股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟转让产业并购基金份额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于增加非独立董事候选人的议案
3.00 关于拟签署《股权转让协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟公开挂牌转让参股子公司股权及相关权利的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.00 选举公司第五届董事会非独立董事
4.01 选举陆璐女士为第五届董事会非独立董事
4.02 选举牛占斌先生为第五届董事会非独立董事
4.03 选举脱玉婷女士为第五届董事会非独立董事
4.04 选举贺剑先生为第五届董事会非独立董事
4.05 选举潘桂岗先生为第五届董事会非独立董事
5.00 选举公司第五届董事会独立董事
5.01 选举邱新先生为第五届董事会独立董事
5.02 选举姜琳女士为第五届董事会独立董事
5.03 选举陈亚伟先生为第五届董事会独立董事
6.00 选举公司第五届监事会监事
6.01 选举苗壮先生为第五届监事会监事
6.02 选举李燕京先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司100%股权的议案
2.00 关于转让融钰信通商业保理有限公司100%股权的议案
3.00 关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案
4.00 关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2019-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的议案》
2.00 《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于签署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2019-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署《股权转让与增资协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2018-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购控股子公司上海辰商剩余48.65%股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于设立投资决策委员会并制定<投资决策委员会管理制度>、<投资决策委员会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2018-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售部分非经营性闲置资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的议案》
9.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟投资设立产业并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于控股子公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于北京融钰科技有限公司2018年度拟进行累计不超过8000万元对外投资的议案》
2.00 提案2《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、审议《关于公司全资子公司融钰华通（天津）租赁有限公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的议案》
2.00 提案2《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2017-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向国投泰康信托有限公司申请信托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》；
5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
7、审议《关于拟定第四届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》；
8、审议《金融板块相关制度的议案》；
9.00 选举公司第四届董事会非独立董事
9.01 选举尹宏伟先生为第四届董事会非独立董事
9.02 选举马正学先生为第四届董事会非独立董事
9.03 选举刘丹女士为第四届董事会非独立董事
9.04 选举李勇先生为第四届董事会非独立董事
10.00 选举公司第四届董事会独立董事
10.01 选举普峰先生为第四届董事会独立董事
10.02 选举韩光女士为第四届董事会独立董事
10.03 选举于雷先生为第四届董事会独立董事
11.00 选举公司第四届监事会监事
11.01 选举左家华先生为第四届监事会监事
11.02 选举李燕京先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》
2、审议《关于受让上海辰商软件科技有限公司部分股权并增资暨签署股权转让与增资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2016-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司的议案》；
5、审议《关于选举独立董事的议案》；
6、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选非独立董事的议案》
1.01补选刘丹女士为公司非独立董事
2、审议《关于增选非独立董事的议案》
2.01增选尹宏伟先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司拟参与投资产业基金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、审议《吉林永大集团股份有限公司2016年度财务预算报告》
3、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<吉林永大集团股份有限公司薪酬管理制度>的议案》；
2、审议《吉林永大集团股份有限公司董事薪酬的议案》；
3、审议《吉林永大集团股份有限公司监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会补选非独立董事的议案》；
选举公司第三届董事会非独立董事
（1）非独立董事候选人李刚先生
（2）非独立董事候选人马正学先生
2、《关于董事会补选独立董事的议案》；
3、《关于监事会补选监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《公司全资子公司——吉林永大电气开关有限公司增加经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2013年年度报告>及摘要的议案》；
5、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于董事会换届选举的议案》；
6.1选举公司第三届董事会非独立董事：
（1）选举吕永祥先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举吕兰女士为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举李向文先生为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举高益人先生为公司第三届董事会非独立董事。
6.2选举公司第三届董事会独立董事：
（1）选举韩波先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举张茂先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举吴铁华先生为公司第三届董事会独立董事。
7、《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举姜永光先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举张旭辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
8、《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
9、《关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案》；
10、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》；
2、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2012年年度报告>及摘要的议案》；
5、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于变更营业执照中经营范围、延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》；
9、《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》；
10、《关于<公司增资抚顺银行股份有限公司>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2012-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2011年年度报告>及摘要的议案》；
5、《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于选举张旭辉为公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 皓宸医疗 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选非独立董事的议案》；
2、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
5、《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；
6、《关于制定<重大经营和投资决策管理制度>的议案》；
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
8、《关于制定<短期理财业务管理制度>的议案》；
9、《关于换选公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
每日必读
发行与分配