| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于提请股东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》
11.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举刘若鹏先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举栾琳女士为第五届董事会非独立董事
2.03 选举张洋洋先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举季春霖先生为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举李华峰先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举彭剑锋先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举赵琰女士为第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会候选人提名的议案》
4.01 选举金曦先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举张铮铮先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年前三季度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
15.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2019年度董事会工作报告》
2.00《2019年度监事会工作报告》
3.00《2019年度财务决算报告》
4.00《2020年度财务预算报告》
5.00《2019年度利润分配预案》
6.00《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
7.00《2019年度内部控制自我评价报告》
8.00《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
10.00《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
11.01选举刘若鹏先生为第四届董事会非独立董事
11.02选举赵治亚先生为第四届董事会非独立董事
11.03选举张洋洋先生为第四届董事会非独立董事
11.04选举栾琳女士为第四届董事会非独立董事
11.05选举季春霖先生为第四届董事会非独立董事
11.06选举俞明俏女士为第四届董事会非独立董事
12.00《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
12.01选举莎琳女士为第四届董事会独立董事
12.02选举姚远女士为第四届董事会独立董事
12.03选举韩建春先生为第四届董事会独立董事
13.00《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》
13.01选举张铮铮先生为第四届监事会非职工代表监事
13.02选举李冀女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟收购HyalrouteCommunicationGroupLimited7.52%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
12.00 《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》
13.00 《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2017年度报告及摘要》
7.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于2018年度公司为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》
3.00 《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》
2.00 《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》；
3.1 交易对方
3.2 标的资产
3.3 交易价格及定价依据
3.4 支付方式及期限
3.5 期间损益归属
3.6 标的资产的过户及违约责任
3.7 滚存未分配利润安排
3.8 决议有效期
4、审议《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》；
5、审议《关于审议<光启技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》；
6、审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
7、审议《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
8、审议《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
9、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；
10、审议《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议公司《关于公司为子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于独立董事津贴的议案》；
2、审议公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
3、审议公司《关于变更公司名称和证券简称的议案》；
4、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、审议公司《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
8、审议公司《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于独立董事津贴的议案》；
2、审议公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
3、审议公司《关于变更公司名称和证券简称的议案》；
4、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、审议公司《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
8、审议公司《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修订<公司章程>的议案
2.00关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案
非独立董事选举
2.01选举刘若鹏先生为第三届董事会非独立董事
2.02选举赵治亚先生为第三届董事会非独立董事
2.03选举张洋洋先生为第三届董事会非独立董事
2.04选举高菁女士为第三届董事会非独立董事
2.05选举王冰先生为第三届董事会非独立董事
2.06选举俞明俏女士为第三届董事会非独立董事
独立董事选举
2.07选举莎琳女士为第三届董事会独立董事
2.08选举姚远女士为第三届董事会独立董事
2.09选举韩建春先生为第三届董事会独立董事
3.00关于监事会换届选举暨第三届监事会候选人提名的议案
3.01选举薛晓群女士为第三届监事会非职工监事
3.02选举周阳先生为第三届监事会非职工监事
4.00关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2016年度财务决算报告》；
4、审议公司《2016年度利润分配预案》；
5、审议公司《2016年年度报告》及其摘要；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。
7、审议公司《2017财务预算报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于以2016年12月31日为审计基准日的全部净资产出资成立全资子的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度财务决算报告》；
4、审议公司《2015年度利润分配预案》；
5、审议公司《2015年年度报告》及其摘要；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》。
7、审议公司《2016财务预算报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度的议案；
2、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
3、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9上市地点
2.10决议有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；
4、关于批准与本次发行认购对象签订《非公开发行股份认购协议》和/或《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案；
5、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
6、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案；
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
8、关于提请公司股东大会批准西藏达孜映邦实业发展有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案；
9、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
10、关于批准公司全资子公司深圳市新栋梁科技有限公司签署<房产租赁协议>的议案；
11、关于审议公司未来三年股东回报规划的议案；
12、关于审议修订公司章程的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9上市地点
2.10决议有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
4、关于批准与本次发行认购对象签订《非公开发行股份认购协议》的议案；
5、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
6、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
8、关于提请公司股东大会批准西藏达孜映邦实业发展有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案；
9、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
10、关于批准公司全资子公司深圳市新栋梁科技有限公司签署<房产租赁协议>的议案；
11、关于审议公司未来三年股东回报规划的议案；
12、关于审议修订公司章程的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2014年度财务决算报告》；
4、审议公司《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议公司《2014年年度报告》及其摘要；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。
7、审议公司《关于2014度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议公司《2015财务预算报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年度利润分配预案》；
5、审议公司《2013年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》。
7、审议议公司《关于2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议公司《2014财务预算报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江龙生汽车部件股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和总量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予条件和解锁条件
1.7限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9回购注销的原则
1.10激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于制定<浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于提名俞明俏为公司第二届监事会候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3审议公司《2012年度财务决算报告》；
4审议公司《2012年度利润分配预案》；
5审议公司《2012年年度报告》及其摘要；
6审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
7审议公司《2013年度财务预算报告》；
8审议公司《2012年度募集资金存放及使用情况报告》；
9审议公司《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。(适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举）
（1）选举俞龙生先生为公司第二届董事会非独立董事
（2）选举郑玉英女士为公司第二届董事会非独立董事
（3）选举俞赟女士为公司第二届董事会非独立董事
（4）选举吴土生先生为公司第二届董事会非独立董事
（5）选举朱杭先生为公司第二届董事会独立董事
（6）选举竺素娥女士为公司第二届董事会独立董事
（7）选举李再华女士为公司第二届董事会独立董事
10审议公司《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。(适用于累积投票制表决）
（1）选举陈樟材先生为公司第二届监事会非职工监事
（2）选举孙江先生为公司第二届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2011年度财务决算报告》；
（四）审议公司《2011年度利润分配预案》；
（五）审议公司《2011年年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》；
（七）审议公司《2012年度财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 光启技术 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配