金达威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称金达威
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称金达威
公告日期2019-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举江斌为公司第七届董事会非独立董事
4.02 选举陈佳良为公司第七届董事会非独立董事
4.03 选举洪航为公司第七届董事会非独立董事
4.04 选举王建成为公司第七届董事会非独立董事
4.05 选举黄金鑑为公司第七届董事会非独立董事
4.06 选举高志松为公司第七届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
5.01 选举龙小宁为公司第七届董事会独立董事
5.02 选举黄兴孪为公司第七届董事会独立董事
5.03 选举陆翔为公司第七届董事会独立董事
6.00 《关于选举公司第七届监事会成员的议案》
6.01 选举王水华为公司第七届监事会股东代表监事
6.02 选举林水山为公司第七届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-26
公司名称金达威
公告日期2018-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-09
公司名称金达威
公告日期2018-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-28
公司名称金达威
公告日期2018-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对外投资的议案》
2.00 《关于为全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》
3.00 《关于公司开展利率掉期业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-17
公司名称金达威
公告日期2018-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-09
公司名称金达威
公告日期2018-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度公司经营绩效考核方案的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-26
公司名称金达威
公告日期2018-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
2.00 《关于2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-16
公司名称金达威
公告日期2017-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-22
公司名称金达威
公告日期2017-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-08
公司名称金达威
公告日期2017-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司非独立董事的议案
1.01 非独立董事王建成
1.02 非独立董事于雪冬
1.03 非独立董事高志松
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称金达威
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于2017年度公司经营绩效考核方案的议案》;
9、《关于修订公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-08
公司名称金达威
公告日期2016-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称金达威
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-22
公司名称金达威
公告日期2016-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1.关于公司开展外汇套期保值的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-20
公司名称金达威
公告日期2016-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续为全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-02
公司名称金达威
公告日期2016-05-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-21
公司名称金达威
公告日期2016-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于2016年度公司经营绩效考核方案的议案》;
9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;
(1)选举江斌为公司第六届董事会非独立董事
(2)选举陈佳良为公司第六届董事会非独立董事
(3)选举马国清为公司第六届董事会非独立董事
(4)选举高伟为公司第六届董事会非独立董事
(5)选举梁传玉为公司第六届董事会非独立董事
(6)选举詹锐为公司第六届董事会非独立董事
11、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;
(1)选举龙小宁为公司第六届董事会独立董事
(2)选举黄兴孪为公司第六届董事会独立董事
(3)选举陆翔为公司第六届董事会独立董事
12、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》;
(1)选举王水华为公司第六届监事会股东代表监事
(2)选举林水山为公司第六届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-08
公司名称金达威
公告日期2016-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案》;
2、《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-27
公司名称金达威
公告日期2015-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金投向
2.8 滚存未分配利润的处置方案
2.9 上市地点
2.10 决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于截至2015年10月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司控股股东认购公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与控股股东厦门金达威投资有限公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于提请股东大会批准厦门金达威投资有限公司免于发出收购要约的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
11、《关于Vita Best Nutrition,Inc.经营性资产组模拟财务报表审计报告的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-26
公司名称金达威
公告日期2015-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-03
公司名称金达威
公告日期2015-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于购买美国Vitatech Nutritional Sciences, Inc.主要经营性资产的议案》
3、《关于购买美国Vitatech Nutritional Sciences,Inc.主要经营性资产事项相关审计报告、评估报告的议案》
4、《关于为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》
5、《关于选举王水华先生为公司第五届监事会监事的议案》
6、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.1 激励对象的确定依据和范围
6.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配
6.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
6.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
6.5 限制性股票的授予及解锁条件
6.6 股权激励计划的调整方法和程序
6.7 限制性股票激励计划的会计处理
6.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
6.9 公司与激励对象各自的权利义务
6.10 激励计划的变更与终止
6.11 限制性股票回购注销的原则
7、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称金达威
公告日期2015-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
8、《关于2015年度公司经营绩效考核方案的议案》;
9、《关于修改公司章程的议案》;
10、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
11、《关于修改公司股东大会网络投票实施细则的议案》;
12、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-19
公司名称金达威
公告日期2014-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为美国全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称金达威
公告日期2014-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
7、《关于选举高伟先生为公司第五届董事会董事的议案》;
8、《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》;
9、《关于公司修改募集资金管理办法的议案》。
10、《关于修改公司经营范围的议案》;
11、《关于修改公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-21
公司名称金达威
公告日期2013-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举杨朝勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-18
公司名称金达威
公告日期2013-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2012年度财务决算报告的议案》;
2、《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2012年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于2012年度利润分配方案的议案》;
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
(1)选举江斌为董事;
(2)选举张兴明为董事;
(3)选举梁传玉为董事;
(4)选举詹锐为董事;
(5)选举陈佳良为董事;
(6)选举马国清为董事;
8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
(1)选举陈旭俊为独立董事;
(2)选举陈守德为独立董事;
(3)选举卢英华为独立董事;
9、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。
(1)选举陆为中为监事;
(2)选举许履中为监事;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-13
公司名称金达威
公告日期2012-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-31
公司名称金达威
公告日期2012-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-08
公司名称金达威
公告日期2012-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及延期的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称金达威
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2011年度财务决算报告的议案》;
2、《关于2011年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2011年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2011年年度报告及报告摘要的议案》;
5、《关于2011年度利润分配方案的议案》;
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
7、《关于2012年度公司管理层奖励方案的议案》;
8、《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》;
9、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案;
10、《关于提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-22
公司名称金达威
公告日期2012-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于2012年度日常关联交易预计的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-08
公司名称金达威
公告日期2011-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-17
公司名称金达威
公告日期2011-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
审议内容
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