荣联科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-28
公司名称荣联科技
公告日期2023-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于2024年度信贷计划的议案》
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01 修订《独立董事工作制度》
3.02 修订《关联交易管理办法》
4.00 《关于补选独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-21
公司名称荣联科技
公告日期2023-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于董事及高级管理人员2022年薪酬发放情况及2023年薪酬发放方案的议案》
8.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
12.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-28
公司名称荣联科技
公告日期2022-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于2023年度信贷计划的议案》
3.00 《关于修订公司管理制度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-28
公司名称荣联科技
公告日期2022-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-18
公司名称荣联科技
公告日期2022-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名选举公司非职工代表监事候选人的议案》
2.00 《关于提名选举公司非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李莉女士为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举孙修顺先生为公司第六届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称荣联科技
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-09
公司名称荣联科技
公告日期2021-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于2022年度信贷计划的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-13
公司名称荣联科技
公告日期2021-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-27
公司名称荣联科技
公告日期2021-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01 修订《股东大会议事规则》
4.02 修订《董事会议事规则》
4.03 修订《监事会议事规则》
4.04 修订《独立董事工作制度》
4.05 修订《关联交易管理办法》
4.06 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
4.07 修订《股东大会网络投票管理办法》
4.08 修订《信息披露管理制度》
5.00《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
6.00《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-15
公司名称荣联科技
公告日期2021-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称荣联科技
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
10.01 本次发行股票的种类和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行价格和定价原则
10.04 发行对象和认购方式
10.05 发行数量
10.06 募集资金用途
10.07 限售期
10.08 上市地点
10.09 滚存未分配利润安排
10.10 决议有效期
11.00 《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
12.00 《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
13.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
14.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
15.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
16.00 《关于提请股东大会审议同意山东经达科技产业发展有限公司免于发出收购要约的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
19.00 《关于修订<公司章程>的议案》
20.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
20.01 选举张亮先生为公司第六届董事会非独立董事
20.02 选举王东辉先生为公司第六届董事会非独立董事
20.03 选举闫国荣先生为公司第六届董事会非独立董事
20.04 选举张旭光先生为公司第六届董事会非独立董事
20.05 选举方勇先生为公司第六届董事会非独立董事
20.06 选举肖建学先生为公司第六届董事会非独立董事
21.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
21.01 选举伍利娜女士为公司第六届董事会独立董事
21.02 选举杨璐先生为公司第六届董事会独立董事
21.03 选举宋恒杰先生为公司第六届董事会独立董事
22.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
22.01 选举张默先生为公司第六届监事会非职工代表监事
22.02 选举刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-17
公司名称荣联科技
公告日期2021-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-01-16
公司名称荣联科技
公告日期2021-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于山东经达科技产业发展有限公司向公司提供资金支持的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-24
公司名称荣联科技
公告日期2020-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2021年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于2021年度信贷计划的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-21
公司名称荣联科技
公告日期2020-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-13
公司名称荣联科技
公告日期2020-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-17
公司名称荣联科技
公告日期2020-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-23
公司名称荣联科技
公告日期2020-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举王东辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举闫国荣先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举张旭光先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举方勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举杨跃明先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举王琳女士为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举伍利娜女士为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举李南方先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举陆雅峰女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举刘峥女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.00《关于公司出售部分闲置房产的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-03
公司名称荣联科技
公告日期2020-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配的预案》
7.00 《关于2020年度信贷计划的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-10
公司名称荣联科技
公告日期2019-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名张旭光先生为公司非独立董事候选人的议案》;
2.00 《关于提名李南方先生为公司独立董事候选人的议案》;
3.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》
4.00 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称荣联科技
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2.00 《关于选聘非独立董事的议案》
3.00 《关于计提资产减值准备的议案》
4.00 《关于2018年年度报告全文及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于2018年度利润分配的预案》
9.00 《关于2019年度信贷计划的议案》
10.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-29
公司名称荣联科技
公告日期2018-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改经营范围并修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称荣联科技
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于限售股东承诺事项实施方式变更的议案》
4.00 《关于选聘独立董事候选人的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-30
公司名称荣联科技
公告日期2018-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改经营范围并修改公司章程的议案
2.00 关于选聘独立董事及专门委员会委员的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称荣联科技
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于2018年度信贷计划的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
9.00 《关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
10.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》
11.00 《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于拟延期部分募投项目的议案》
13.00 《关于计提资产减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称荣联科技
公告日期2018-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于选聘公司非独立董事、战略委员会委员的议案》
2.00 公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
4.00 公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-28
公司名称荣联科技
公告日期2017-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 票面金额和发行价格
2.06 募集资金用途
2.07 发行对象及向公司股东配售的安排
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 担保事项
2.10 上市场所
2.11 偿债保障措施
2.12 承销方式
2.13 决议的有效期
3、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-12
公司名称荣联科技
公告日期2017-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-23
公司名称荣联科技
公告日期2017-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01本次交易的总体方案
2.02标的资产
2.03标的资产的对价及支付方式
2.04发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认购方式
2.05发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式
2.06发行股份的类型和面值
2.07发行股份及支付现金购买资产的发行价格和定价依据
2.08发行股份募集配套资金的发行价格和定价依据
2.09本次购买资产的股份发行数量
2.10本次募集配套资金的股份发行数量
2.11上市地点
2.12股份锁定期
2.13期间损益归属
2.14业绩承诺和补偿安排
2.15减值测试补偿
2.16募集配套资金的用途
2.17本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.18决议的有效期
3、《关于〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
7、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书〉及〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书〉的议案》
9、《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称荣联科技
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于2016年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于2017年度信贷计划的议案》
9.00 选举公司第四届董事会非独立董事
9.01 选举王东辉先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举黄翊先生为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举张彤女士为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举方勇先生为公司第四届董事会非独立董事
9.05 选举鞠海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
9.06 选举张春辉先生为公司第四届董事会非独立董事
9.07 选举霍向琦先生为公司第四届董事会非独立董事
10.00 选举公司第四届董事会独立董事
10.01 选举林钢先生为公司第四届董事会独立董事;
10.02 选举任光明先生为公司第四届董事会独立董事;
10.03 选举李全先生为公司第四届董事会独立董事;
10.04 选举王琳女士为公司第四届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届选举的议案
11.01 选举张青女士为公司第四届监事会非职工代表监事
11.02 选举陆雅峰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-25
公司名称荣联科技
公告日期2017-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于修改公司章程的议案》
议案2 《关于<北京荣之联科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘 要的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-27
公司名称荣联科技
公告日期2016-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-27
公司名称荣联科技
公告日期2016-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称荣联科技
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配的预案》
6、《关于2016年度信贷计划的议案》
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-09
公司名称荣联科技
公告日期2016-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
议案2 《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》
议案3 《关于选举独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-23
公司名称荣联科技
公告日期2015-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议经公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于签署<发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议(二)>并收购北京车网互联科技有限公司剩余25%股权的议案》;
2、审议经公司第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于选举公司监事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-27
公司名称荣联科技
公告日期2015-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
3、审议经公司第三届监事会第十次会议审议通过的《关于监事津贴标准的议案》;
4、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于独立董事津贴标准的议案》;
5、审计经公司第三届监事会第十次会议审议通过的《关于选举公司职工监事的议案》;
6、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于选举非独立董事的议案》;
7、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于注销天津荣之联科技有限公司的议案》;
8、审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于选举独立董事的议案》;
(1)选举公司第三届董事会董事候选人高思华为公司独立董事
(2)选举公司第三届董事会董事候选人李全为公司独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称荣联科技
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2014年度董事会工作报告的议案
3 关于2014年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2014年度财务决算报告的议案
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2015年度审计机构的议案
7 关于公司2015年度信贷计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-17
公司名称荣联科技
公告日期2015-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日及发行价格
2.6限售期安排
2.7上市地点
2.8募集资金数量及用途
2.9滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议有效期
3、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》;
8、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》;
9、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
10、审议经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;
11、审议经公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-13
公司名称荣联科技
公告日期2014-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于北京荣之联科技股份有限公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》(逐项表决)
2.1现金及发行股份购买资产情况
2.1.1标的资产
2.1.2标的资产价格及定价方式
2.1.3购买资产对价的支付方式
2.2本次现金及发行股份购买资产中的股票发行
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行对象及发行方式
2.2.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.4发行数量
2.2.5本次发行股份的锁定期及上市安排
2.2.6标的资产自评估基准日至标的资产交割日期间损益的归属
2.2.7标的资产权属转移
2.2.8公司滚存未分配利润安排
2.3募集配套资金的发行方案
2.3.1发行股份的种类和面值
2.3.2发行对象及发行方式
2.3.3发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5锁定期及上市安排
2.3.6募集资金用途
2.4决议的有效期
3、《关于通过<北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于北京荣之联科技股份有限公司本次现金及发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司与霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞现金及发行股份购买资产协议>的议案》
7、《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司与霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议>的议案》
8、《关于本次现金及发行股份购买资产不属于关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
10、《关于批准北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
11、《关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-29
公司名称荣联科技
公告日期2014-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2013年年度报告及其摘要
2 2013年度董事会工作报告
3 2013年度监事会工作报告
4 2013年度财务决算报告
5 2013年度利润分配预案
6 关于公司续聘2014年度审计机构的议案
7 关于2014年度信贷计划的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于修改《股东大会网络投票管理办法》的议案
10 关于修改《董事会议事规则》的议案
11 关于董事会换届选举的议案
(1) 选举公司第三届董事会董事候选人王东辉为公司董事
(2) 选举公司第三届董事会董事候选人张彤为公司董事
(3) 选举公司第三届董事会董事候选人鞠海涛为公司董事
(4) 选举公司第三届董事会董事候选人方勇为公司董事
(5) 选举公司第三届董事会董事候选人黄翊为公司董事
(6) 选举公司第三届董事会董事候选人张春辉为公司董事
(7) 选举公司第三届董事会独立董事候选人林钢为公司独立董事
(8) 选举公司第三届董事会独立董事候选人任光明为公司独立董事
(9) 选举公司第三届董事会独立董事候选人靳东滨为公司独立董事
12 关于监事会换届选举的议案
(1) 选举公司第三届监事会候选人谢晖为公司监事
(2) 选举公司第三届监事会候选人高少薇为公司监事
13 关于修改《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-21
公司名称荣联科技
公告日期2014-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于审议<北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>的议案》;
(1)激励计划的目的、管理机构;
(2)激励对象的确定依据和范围;
(3)限制性股票的来源和种类、数量、分配;
(4)限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定;
(5)限制性股票的授予价格及其确定原则;
(6)限制性股票的授予和解锁条件;
(7)激励计划的调整方法和程序;
(8)激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响;
(9)激励计划的实施、授予和解锁程序;
(10)公司与激励对象各自的权利与义务;
(11)激励计划的变更与终止;
(12)限制性股票的回购注销。
2、《关于审议<北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)>的议案》;
3、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-06
公司名称荣联科技
公告日期2013-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于审议<北京荣之联科技股份有限公司股东大会网络投票管理办法>的议案》
2.《关于北京荣之联科技股份有限公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
3.《关于北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
3.1发行股份购买资产情况
3.1.1标的资产
3.1.2标的资产价格及定价方式
3.1.3购买资产对价的支付方式
3.2本次发行股份购买资产中的股票发行
3.2.1发行股份的种类和面值
3.2.2发行对象及发行方式
3.2.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.2.4发行数量
3.2.5本次发行股份的锁定期及上市安排
3.2.6标的资产自评估基准日至标的资产交割日期间损益的归属
3.2.7标的资产权属转移
3.2.8公司滚存未分配利润安排
3.3募集配套资金的发行方案
3.3.1发行股份的种类和面值
3.3.2发行对象及发行方式
3.3.3发行价格
3.3.4发行数量
3.3.5锁定期及上市安排
3.3.6募集资金用途
3.4决议的有效期
4.《关于通过<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.《关于北京荣之联科技股份有限公司本次资产重组符合上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定的议案》
7.《关于本次发行股份购买资产不属于关联交易的议案》
8.《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组协议>的议案》
9.《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议>的议案》
10.《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组盈利预测补偿协议>的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
12.《关于批准北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
13.《关于北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-15
公司名称荣联科技
公告日期2013-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年年度报告及其摘要》
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2013年度经营计划及预算报告》
6、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》
8、《关于2013年度信贷计划的议案》
9、《公司章程修订案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-22
公司名称荣联科技
公告日期2012-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-27
公司名称荣联科技
公告日期2012-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1) 审议经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》
2) 审议经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3) 审议经公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于补选任光明先生为公司独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-13
公司名称荣联科技
公告日期2012-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1) 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选林钢先生为公司独立董事候选人的议案》
2) 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》
3) 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
4) 审议经公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
5) 审议经公司第二届监事会第六次会议审议通过的《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称荣联科技
公告日期2012-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年年度报告及其摘要》
2) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年度董事会工作报告》
3) 审议经公司第二届监事会第四次会议审议通过的《2011年度监事会工作报告》
4) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年度财务决算报告》
5) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7) 审议经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于2012年度信贷计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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