| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
7.00 关于变更部分回购股份用途并注销的议案
8.00 关于减少公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
9.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王丽娜女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张杨先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举马殿富先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举宋建波女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举伏军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陶伟先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举宋存智先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举邢建欣女士为公司第五届监事会监事
4.00 关于公司第五届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于公司第五届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
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| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于变更注册资本及增加公司经营范围的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2020年度董事会工作报告
议案2 2020年度财务决算报告
议案3 2020年度报告及其摘要
议案4 关于2020年度利润分配预案的议案
议案5 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案6 关于续聘2021年度审计机构的议案
议案7 2020年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2019年度董事会工作报告
议案2 2019年度财务决算报告
议案3 2019年度报告及其摘要
议案4 关于2019年度利润分配预案的议案
议案5 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案6 关于续聘2020年度审计机构的议案
议案7 2019年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
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| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事选举)
1.01 选举王斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举马强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王丽娜女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举马殿富先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事选举)
2.01 选举刘瑞先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举白涛女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举宋建波女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案(非职工代表监事选举)
3.01 选举潘毅女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举宋存智先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
6.00 关于变更公司类型的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度财务决算报告
3 2018年度报告及其摘要
4 关于2018年度利润分配预案的议案
5 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
8 2018年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 博彦科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
议案2 博彦科技股份有限公司2017年度财务决算报告
议案3 博彦科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要
议案4 博彦科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案
议案5 博彦科技股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
议案6 博彦科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案7 博彦科技股份有限公司关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
议案8 博彦科技股份有限公司2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1博彦科技股份有限公司2016年度财务决算报告
议案2博彦科技股份有限公司2016年度董事会工作报告
议案3博彦科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要
议案4关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
议案5关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
议案6博彦科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案7关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
议案8博彦科技股份有限公司2016年度监事会工作报告
议案9关于补选第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司董事会换届选举的议案
议案1.1选举公司第三届董事会非独立董事
议案1中子议案①选举王斌先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1中子议案②选举马强先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1中子议案③选举张荣军先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1中子议案④选举马殿富先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.2选举公司第三届董事会独立董事
议案1中子议案⑤选举谢德仁先生为公司第三届董事会独立董事
议案1中子议案⑥选举甘培忠先生为公司第三届董事会独立董事
议案1中子议案⑦选举刘瑞先生为公司第三届董事会独立董事
议案2关于公司监事会换届选举的议案
议案2.1选举石伟泽女士为公司第三届监事会股东代表监事
议案2.2选举孙明先生为公司第三届监事会股东代表监事
议案3关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
议案4关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
议案5关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1博彦科技股份有限公司2015年度财务决算报告
2博彦科技股份有限公司2015年度董事会工作报告
3博彦科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要
4关于2015年度利润分配方案的议案
5关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6博彦科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案
8博彦科技股份有限公司2015年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02激励计划的具体内容
1.03公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.04公司与激励对象的权利义务
1.05股权激励计划的终止和变更
1.06限制性股票的回购注销
2博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
3关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于将王斌、马强作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为参股公司提供担保的议案
2、关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
3、关于进行风险投资事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、博彦科技股份有限公司2014年度财务决算报告
2、博彦科技股份有限公司2014年度董事会工作报告
3、博彦科技股份有限公司2014年年度报告及其摘要
4、关于2014年度利润分配方案的议案
5、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6、博彦科技股份有限公司董事、监事及高级管理人薪酬管理办法
7、关于增补第二届董事会董事的议案
8、博彦科技股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
10、博彦科技股份有限公司2014年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为参股公司提供担保的议案
2、关于博彦科技股份有限公司<公司章程>修正案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案
2关于修改公司利润分配政策的议案
3关于《股东大会议事规则》修正案的议案
4关于《博彦科技股份有限公司对外担保制度》修正案的议案
5关于调整公司董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）及摘要
1.01、激励对象的确定依据和范围
1.02、限制性股票的来源、种类和数量
1.03、激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04、股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.05、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06、限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07、股权激励计划的调整
1.08、向激励对象授予权益的程序
1.09、公司与激励对象的权利义务
1.10、股权激励计划的变更与终止
1.11、股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12、限制性股票的回购注销
1.13、其他事项
2、关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案
3、博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 博彦科技股份有限公司2013年度财务决算报告
2 博彦科技股份有限公司2013年度董事会工作报告
3 博彦科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要
4 关于2013年度利润分配方案的议案
5 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6 博彦科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告
7 博彦科技股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8 关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10 关于公司公开发行公司债券的议案
10.1 发行规模
10.2 关于向公司股东配售的安排
10.3 债券品种及期限
10.4 债券利率及确定方式
10.5 募集资金用途
10.6 发行方式
10.7 担保方式
10.8 决议有效期
10.9 发行债券的上市与场所
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
12 博彦科技股份有限公司2013年度监事会工作报告
13 关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting,LLC 100%股权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1 选举王斌为公司董事
1.1.2 选举马强为公司董事
1.1.3 选举张荣军为公司董事
1.1.4 选举华平澜为公司董事
1.2 选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1 选举吴韬为公司独立董事
1.2.2 选举陶伟为公司独立董事
1.2.3 选举谢德仁为公司独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.1 选举石伟泽为公司非职工代表监事
2.2 选举任宝新为公司非职工代表监事
3 关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
4 关于公司第二届监事会成员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2013-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股子公司银行授信提供担保的议案
2 关于修订前次募集资金使用情况报告的议案
3 关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4 关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、博彦科技股份有限公司2012年度财务决算报告
2、博彦科技股份有限公司2012年度董事会工作报告
3、博彦科技股份有限公司2012年年度报告及其摘要
4、关于2012年度利润分配方案的议案
5、关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案
6、博彦科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告
7、博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明
8、博彦科技股份有限公司2012年度监事会工作报告
9、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
10、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
10.1、发行股票的种类和面值
10.2、发行方式及发行时间
10.3、发行对象
10.4、限售期
10.5、认购方式
10.6、发行价格及定价原则
10.7、发行数量
10.8、募集资金总额及用途
10.9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10.10、上市地点
10.11、本次非公开发行决议的有效期
11、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
12、关于前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
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| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
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| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购美国ACHIEVO CORPORATION旗下6家子公司股权的议案
2、关于对参股子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 博彦科技 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年年度报告及其摘要
4、公司2011年度财务决算报告
5、关于2011年度利润分配方案的议案
6、关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案
7、公司2011年度内控自我评价报告
8、博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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