| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《2023年度内部控制评价报告》
6.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》需逐项表决
7.01 《关于<不在公司兼任职务董事2024年度薪酬方案>的议案》
7.02 《关于<在公司兼任职务董事2024年度薪酬方案>的议案》
7.03 《关于<独立董事2024年度薪酬方案>的议案》
7.04 《关于<监事2024年度薪酬方案>的议案》
8.00 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
10.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
11.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
12.00 《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张欣女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举傅亮先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举余冠敏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举顾永德先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举楚长征先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李巍先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举梁仕念先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举施伟力先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司与山东中和碳排放服务中心有限公司签署<温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度内部控制评价报告》
6.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 《关于<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》需逐项表决
7.01 《关于<不在公司兼任职务董事2023年度薪酬方案>的议案》
7.02 《关于<在公司兼任职务董事2023年度薪酬方案>的议案》
7.03 《关于<独立董事2023年度薪酬方案>的议案》
7.04 《关于<监事2023年度薪酬方案>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
11.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
13.00 《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》
14.00 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
14.01 《独立董事工作制度》(修订)
14.02 《关联交易管理办法》(修订)
14.03 《会计师事务所选聘制度》(修订) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度内部控制评价报告》
6.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
7.00 《关于审议<2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于开展公司及子公司外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
12.00 《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》
13.00 《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》
5.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于公司审议<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
9.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司向实际控制人或其控股子公司资金拆借暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》
1.01 选举王浩涛先生为公司董事
1.02 选举张欣女士为公司董事
1.03 选举余冠敏先生为公司董事
1.04 选举楚长征先生为公司董事
1.05 选举秦利红女士为公司董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举高峰先生为公司独立董事
2.02 选举李巍先生为公司独立董事
2.03 选举孟军丽女士为公司独立董事
2.04 选举施伟力先生为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举石颖先生为公司股东代表监事的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于公司<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
9.00 《关于2020年度使用闲置自有资金进行理财的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于公司审议<2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的公告》
2.00 《关于为下属子公司提供担保的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目投资进度调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于银行授信及提供担保的议案》
2.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》
4.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于公司审议<2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
9.00 《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于银行授信及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
2.00《关于银行授信及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于提名董事候选人的议案》
2.00《关于银行授信及提供担保的议案》
3.00《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
4.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00《关于制定<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于银行授信及提供担保的议案》；
（2）审议《关于聘任会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
（2）审议《2016年度董事会工作报告》；
（3）审议《2016年度监事会工作报告》；
（4）审议《2016年度财务决算报告》；
（5）审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）审议《2016年度内部控制自我评价报告》；
（7）审议《关于公司审议<2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
（8）审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；
（9）审议《关于定向回购方笑求、蓝顺明2016年度应补偿股份的议案》；
（10）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》；
（11）审议《关于银行授信及提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举顾永德先生为公司董事
1.1.2 选举肖明女士为公司董事
1.1.3 选举方笑求先生为公司董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举郭新梅女士为公司独立董事
1.2.2 选举施伟力先生为公司独立董事
议案2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举成水英女士为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3、逐项审议《关于非公开发行公司债券预案的议案》
3.1 发行主体与发行规模
3.2 发行对象
3.3 发行方式
3.4 债券期限及品种
3.5 债券利率
3.6 增信措施
3.7 挂牌安排
3.8 募集资金用途
3.9 决议有效期
3.10偿债保障措施
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》
5、审议《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》
6、审议《关于申请银行授信的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
(2)、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
(3)、审议《关于新增银行授信及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
（2）审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理2015年度非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于成立加码技术有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
（2）审议《2015年度董事会工作报告》；
（3）审议《2015年度监事会工作报告》；
（4）审议《2015年度财务决算报告》；
（5）审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
（7）审议《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
（8）审议《关于公司2015年度利润分配的议案》；
（9）审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
（10）审议《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》；
（11）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》；
（12）审议《关于银行授信及提供担保的议案》。
（13）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票种类
2.2每股面值
2.3发行数量
2.4发行方式
2.5锁定期
2.6发行对象
2.7发行价格
2.8募集资金用途及数额
2.9本次发行前公司滚存利润分配
2.10发行决议有效期
2.11股票上市地点
（3）《关于调整公司非公开发行A股股票预案（修订）的议案》；
（4）《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）的议案》；
（5）《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
（6）《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》；
（7）《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
（8）《关于批准实际控制人顾永德先生免于以要约方式增持公司股份的议案（修订）》；
（9）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于茂硕新能源开展融资租赁的议案》；
（2）《关于部分募投项目投资进度调整的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2015-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于银行授信及提供担保的议案》
3、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案（修订）》
5.1、发行股票种类
5.2、每股面值
5.3、发行数量
5.4、发行方式
5.5、锁定期
5.6、发行对象
5.7、发行价格
5.8、募集资金用途及数额
5.9、本次发行前公司滚存利润分配
5.10、发行决议有效期
5.11、股票上市地点
6、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订）》
7、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修订）》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司与发行对象重新签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》
11、《关于批准实际控制人顾永德先生免于以要约方式增持公司股份的议案（修订）》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
13、《关于向茂硕新能源提供借款的议案》
14、《关于新增银行授信及提供担保的议案》
15、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
（2）、审议《2014年度董事会工作报告》
（3）、审议《2014年度监事会工作报告》
（4）、审议《2014年度财务决算报告》
（5）、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）、审议《2014年度内部控制评价报告》
（7）、审议《关于公司〈2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
（8）、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
（9）、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
（10）、审议《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9预留限制性股票的处理
1.10公司/激励对象各自的权利义务
1.11公司/激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销原则
2、《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1交易对方
2.1.2标的资产
2.1.3交易价格
2.1.4期间损益归属
2.1.5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.6发行股份的种类和面值
2.1.7发行方式
2.1.8发行价格
2.1.9发行数量
2.1.10发行对象及认购方式
2.1.11滚存未分配利润的处理
2.1.12锁定期安排
2.1.13拟上市地点
2.1.14决议有效期
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3发行价格
2.2.4发行数量
2.2.5发行对象及认购方式
2.2.6滚存未分配利润的处理
2.2.7募集资金用途
2.2.8锁定期安排
2.2.9拟上市地点
2.2.10决议有效期
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》；
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于公司与方笑求、蓝顺明签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》；
7、《关于公司与宗佩民、曹国熊签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》；
8、《关于<茂硕电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告及评估报告的议案》；
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；
11、《关于修订<茂硕电源科技股份有限公司章程>的议案》；
12、《关于制定<茂硕电源科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
13、《关于修订<茂硕电源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
14、《关于修订<茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式的议案》；
（2）审议《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》；
（3）审议《关于茂硕投资股权调整的议案》；
（4）审议《关于银行授信及提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
（2）审议《2013年度董事会工作报告》
（3）审议《2013年度监事会工作报告》
（4）审议《2013年度财务决算报告》
（5）审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）审议《2013年度内部控制评价报告》
（7）审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
（8）审议《关于公司审议<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
（9）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
（10）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（11）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（12）审议《关于银行授信及提供担保的议案》
（13）审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
（14）审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
（15）审议《关于实施人才安居保障房的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2014-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与关联方共同设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事选举：
1.1选举顾永德先生为公司董事；
1.2选举李晓波先生为公司董事；
1.3选举方吉槟先生为公司董事。
独立董事选举：
1.4选举张新明先生为公司独立董事；
1.5选举施伟力先生为公司独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举成水英女士为公司股东代表监事。
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于制订<股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度>的议案》；
（2）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案①》；
（3）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案②》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
（2）审议《2012年度董事会工作报告》；
（3）审议《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《2012年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
（6）审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
（7）审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
（8）审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（9）审议《关于公司〈2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；
（10）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（11）审议《关于选举公司董事的议案》；
（12）审议《关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（2）《关于公司及子公司银行授信业务互保的议案》；
（3）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（4）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
（5）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（6）《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；
（7）《关于使用超募资金2000万元永久补充流动资金的议案》；
（8）《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2013-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（3）审议《关于为子公司深圳茂硕电子科技有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量、标的股票来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7预留部分限制性股票股权的实施计划
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票会计处理
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12限制性股票激励计划的变更、终止及其他事项
1.13回购注销的原则
2《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3《关于周筠女士作为股权激励对象的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
（2）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
（2）《修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》
（3）《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2012-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度董事会工作报告》
（2）《2011年度监事会工作报告》
（3）《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》
（4）《2011年度利润分配方案》
（5）《关于续聘审计机构并确定其报酬的议案》
（6）《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
（7）《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 茂硕电源 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更公司名称及经营范围的议案》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
（3）《关于审议<独立董事工作制度>的议案》
（4）《关于审议<董事会议事规则>的议案》
（5）《关于审议<监事会议事规则>的议案》
（6）《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
（7）《关于审议<对外担保管理办法>的议案》
（8）《关于审议<对外投资管理办法>的议案》
（9）《关于审议<内部审计制度>的议案》
（10）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
（11）《关于审议<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
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