鞍重股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-09-17
公司名称鞍重股份
公告日期2020-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-26
公司名称鞍重股份
公告日期2020-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称鞍重股份
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2019年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司聘用2020年度审计机构的议案》
6.00 《公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案》
8.00 《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于重大合同终止执行的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-26
公司名称鞍重股份
公告日期2019-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-26
公司名称鞍重股份
公告日期2019-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于换届选举第五届董事会董事(非独立董事)的议案》
1.01 选举黄涛先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举温家暖先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举陈阳先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举李秀艳女士为公司第五届董事会董事
1.05 选举石运昌先生为公司第五届董事会董事
1.06 选举徐晶明女士为公司第五届董事会董事
2.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李进德先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李卓女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举于博先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第五届监事会监事(股东代表监事)的议案》
4.00 《关于确定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
5.00 《关于确定第五届监事会监事薪酬标准的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-18
公司名称鞍重股份
公告日期2019-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于换届选举第五届董事会董事(非独立董事)的议案》
1.1 选举黄涛先生为公司第五届董事会董事
1.2 选举徐凯凯先生为公司第五届董事会董事
1.3 选举陈阳先生为公司第五届董事会董事
1.4 选举李秀艳女士为公司第五届董事会董事
1.5 选举石运昌先生为公司第五届董事会董事
1.6 选举徐晶明女士为公司第五届董事会董事
2 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举李进德先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举李俊峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举王科芳女士为公司第五届董事会独立董事
3 《关于换届选举第五届监事会监事(股东代表监事)的议案》
3.1 选举苏明丽女士为公司第五届监事会监事
4 《关于确定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
5 《关于确定第五届监事会监事薪酬标准的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-20
公司名称鞍重股份
公告日期2019-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称鞍重股份
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2018年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》
6.00 《公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
8.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称鞍重股份
公告日期2018-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-20
公司名称鞍重股份
公告日期2018-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2017年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司聘用2018年度审计机构的议案》
6.00 《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
8.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
13.00 《关于提名苏明丽女士为公司第四届监事会监事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-23
公司名称鞍重股份
公告日期2017-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称鞍重股份
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2016年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》
6、审议《公司2016年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《公司 2017年第一季度报告全文和正文的议案》
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-30
公司名称鞍重股份
公告日期2016-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于换届选举第四届董事会董事(非独立董事)的议案》;
1.1 选举杨永柱先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举黄涛先生为公司第四届董事会董事
1.3 选举李秀艳女士为公司第四届董事会董事
1.4 选举刘向南先生为公司第四届董事会董事
1.5 选举石运昌先生为公司第四届董事会董事
1.6 选举徐晶明女士为公司第四届董事会董事
2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》;
2.1 选举程国彬先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举王君先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举李卓女士为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于换届选举第四届监事会监事(股东代表监事)的议案》;
3.1选举韩秀冰女士为公司第四届监事会监事
4、审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;
5、审议《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称鞍重股份
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称鞍重股份
公告日期2016-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》;
2.1资产置换
2.1.1交易对方
2.1.2置出资产
2.1.3置入资产
2.1.4资产置换方案
2.1.5置出资产的评估作价情况
2.1.6置入资产的评估作价情况
2.1.7置出资产的承接
2.1.8过渡期损益的归属
2.1.9职工安置方案
2.2发行股份购买资产
2.2.1发行股票的种类、面值和上市地点
2.2.2发行方式
2.2.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.4发行数量
2.2.5发行对象和认购方式
2.2.6股份锁定期
2.2.7滚存利润安排
2.2.8过渡期损益安排
2.2.9业绩承诺及补偿安排
2.3募集配套资金
2.3.1发行股票的种类、面值和上市地点
2.3.2发行方式及发行对象
2.3.3定价依据及发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5认购方式
2.3.6股份锁定安排
2.3.7配套募集资金用途
2.3.8上市地点
2.4本次重大资产重组前的公司滚存利润分配方案
2.5决议有效期
3、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
4、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》;
5、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的说明的议案》;
6、审议《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7、审议《关于公司签署附条件生效的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>及<非公开发行股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于公司签署<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>两项协议各自补充协议的议案》;
9、审议《关于终止部分前次募集资金投资项目并置出的议案》;
10、审议《关于提请股东大会同意郭丛军、杜晓芳夫妇免于以要约方式增持公司股份的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》;
12、审议《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司未来利润分配规划(2016-2018年)>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称鞍重股份
公告日期2016-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2015年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司聘用2016年度审计机构的议案》
6、审议《公司2015年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《公司2015年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于2016年度日常关联交易额度预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-22
公司名称鞍重股份
公告日期2015-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司批准王景升先生辞去公司独立董事及专业委员会委员的议案》
2《关于公司选举王君先生担任公司独立董事及专业委员会委员的议案》
3《关于变更公司经营范围的议案》
4《关于修订鞍重股份公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-17
公司名称鞍重股份
公告日期2015-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
1.1本次筹划重大资产重组的基本情况
1.1.1重组停牌
1.1.2筹划重大资产重组背景、原因
1.1.3本次重组框架方案
1.1.3.1标的资产情况
1.1.3.2交易方式
1.1.3.3交易对方
1.2公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1.2.1重组工作进展
1.2.2已履行的信息披露义务
1.3继续停牌的必要性和理由
1.4下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称鞍重股份
公告日期2015-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-17
公司名称鞍重股份
公告日期2015-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称鞍重股份
公告日期2015-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》;
4、审议《公司2014年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》;
6、审议《公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《公司2014年度内部控制的自我评价报告的议案》;
8、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
10、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》;
11、审议《关于2015年度日常关联交易额度预计的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-21
公司名称鞍重股份
公告日期2014-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于调整公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称鞍重股份
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2013年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》;
12、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司信息披露管理制度》
13、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-04
公司名称鞍重股份
公告日期2013-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于换届选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案》;
2、审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于换届选举第三届监事会监事(股东代表监事)的议案》;
4、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》;
5、审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-06
公司名称鞍重股份
公告日期2013-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
2 审议《关于变更公司经营范围的议案》
3 审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-14
公司名称鞍重股份
公告日期2013-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》
6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7、审议《公司2012年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》
9、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》
11、审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12、审议《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》
13、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》
14、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》
15、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称鞍重股份
公告日期2012-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》
2、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司聘用2012年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
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