| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于奥马冰箱2024年度开展外汇套期保值业务的议案
7.00 关于合肥家电2024年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案
8.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
10.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于2024年度开展应收账款保理业务的议案
12.00 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
13.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购TCL家用电器(合肥)有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》
3.00 《关于增加2023年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》
4.00 《关于增加2023年度使用闲置资金购买银行理财额度的议案》
5.00 《关于增加2023年度应收账款保理业务额度的议案》
6.00 《关于增加公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2023年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于2023年开展应收账款保理业务的议案》
12.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于2022年度开展应收账款保理业务的议案》
12.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》；
5.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》
10.00 《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》
2.00 《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 提名选举王成先生为第五届董事会非独立董事；
4.02 提名选举徐荦荦先生为第五届董事会非独立董事；
4.03 提名选举胡殿谦先生为第五届董事会非独立董事；
4.04 提名选举张荣升先生为第五届董事会非独立董事；
4.05 提名选举刘向东先生为第五届董事会非独立董事；
4.06 提名选举冯晋敏女士为第五届董事会非独立董事。
5.00 《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的议案》
5.01 提名选举卢馨女士为第五届董事会独立董事；
5.02 提名选举文建平先生为第五届董事会独立董事；
5.03 提名选举朱登凯先生为第五届董事会独立董事。
6.00 《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 提名选举周笑洋先生为第五届监事会非职工代表监事；
6.02 提名选举陈明先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐荦荦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡殿谦先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量及认购金额
2.05 认购方式
2.06 募集资金金额及用途
2.07 股份锁定期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告和鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司与北海卿云科技信息有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司以债权转股权的方式对孙公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》；
5.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2020年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
11.00 《关于变更公司英文全称暨修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2019-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及其摘要》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于确2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
8.00 《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2019年度对外担保额度的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
4.00 《关于终止2015年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》
5.00 《关于公司质押子公司股权对外融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售广东奥马冰箱有限公司40%股权的议案》
2.00 《关于广东奥马电器股份有限公司与王济云等人签署<关于广东奥马冰箱有限公司之股权转让协议>的议案》
3.00 《关于签署附条件生效的<关于广东奥马冰箱有限公司之股权转让补充协议>的议案》
4.00 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于发行定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二○一七年度董事会工作报告》
2.00 《二○一七年度监事会工作报告》
3.00 《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度财务决算报告》
4.00 《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2018年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》
9.00 《关于2018年度申请银行授信总额度的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》
12.00 《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2018年度日常关联交易的议案》
13.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
14.00 《关于新增对钱包汇通(平潭)商业保理有限公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2018-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整全资子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司资产支持证券融资业务方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2018-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与认购甘肃银行股份有限公司香港首次公开发行股份暨设立单一资金信托的议案
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更普通合伙人暨重新签订<合伙协议>的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举赵国栋先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2 选举李迎晨先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.3 选举饶康达先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.4 选举杨锐志先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举朱玉杰先生为公司第四届董事会独立董事；
2.2 选举王建新先生为公司第四届董事会独立董事；
2.3 选举朱登凯先生为公司第四届董事会独立董事；
3、《关于选举第四届监事会成员的议案》；
3.1 选举郭荣喜女士为公司第四届监事会股东代表监事；
3.2 选举凌昀女士为公司第四届监事会股东代表监事；
4、《关于发行超短融资券的议案》；
5、《关于发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于为全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2票面金额及发行价格
2.3发行对象及发行方式
2.4债券期限和品种
2.5债券利率及确定方式
2.6募集资金的用途
2.7承销方式
2.8本次债券的转让
2.9偿债保障措施
2.10担保情况
2.11决议的有效期
3《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意有限合伙人入伙横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
2、《关于修订<横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》；
3、《关于签订<关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的协议书>的议案》；
4、《关于股东大会授权董事会办理横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）有关事宜的议案》；
5、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司以现金方式收购中融金（北京）科技有限公司49%股权的议案》；
2、《关于公司与赵国栋等人签署<股权转让协议>、<业绩补偿协议>的议案》；
3、《取消原<广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案>的议案》；
4、《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一六年度董事会工作报告》；
2、《二○一六年度监事会工作报告》；
3、《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度财务决算报告》；
4、《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》；
5、《2016年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于2017年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；
9、《关于2017年度申请银行授信总额度的议案》；
10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
11、《关于对全资子公司西藏网金创新投资有限公司实施增资的议案》；
12、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
13、《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》；
14、《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2017年度日常关联交易的议案》；
15、《关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于投资设立小额贷款公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2票面金额及发行价格
2.3发行对象及发行方式
2.4债券期限和品种
2.5债券利率及确定方式
2.6募集资金的用途
2.7承销方式
2.8本次债券的转让
2.9偿债保障措施
2.10担保情况
2.11决议的有效期
3《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》；
2、《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 ；
3、《关于全资子公司、参股孙公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一五年度董事会工作报告》；
2、《二○一五年度监事会工作报告》；
3、《广东奥马电器股份有限公司二○一五年度财务决算报告》；
4、《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度财务预算报告》；
5、《广东奥马电器股份有限公司二○一五年度利润分配方案的议案》；
6、《2015年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于2016年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；
10、《关于2016年度申请银行授信总额度的议案》；
11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱(含冷柜)业务相关资产（含股权）、债权债务、人员及增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）；
1.1、激励对象的确定依据和范围；
1.2、股票激励计划的股票来源、标的股票数量；
1.3、激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期；
1.5、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6、股票期权的授予与行权条件；
1.7、股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8、公司授予权益、激励对象行权的程序；
1.9、公司与激励对象各自的权利义务；
1.10、公司、激励对象发生异动的处理；
2.《关于<广东奥马电器股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与中汇电子支付有限公司日常关联交易预计的议案》；
2、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；（该议案需由股东大会采用累积投票制审议通过）；
1.1补选赵国栋先生为第三届董事会非独立董事；
1.2补选饶康达先生为第三届董事会非独立董事；
1.3补选权秀洁女士为第三届董事会非独立董事；
2、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；（该议案需由股东大会采用累积投票制审议通过）；
2.1补选张松柏先生为第三届董事会独立董事；
2.2补选黄才华先生为第三届董事会独立董事；
2.3补选朱玉杰先生为第三届董事会独立董事；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；（该议案需由股东大会特别决议审议通过）；
4、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》；（该议案需由股东大会采用累积投票制审议通过）。
4.1补选郭荣喜女士为第三届监事会监事；
4.2补选凌昀女士为第三届监事会监事；
5、审议《关于调整部分银行综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行价格和定价原则
2.4发行对象及认购方式
2.5募集资金用途
2.6发行数量
2.7限售期
2.8上市地点
2.9本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
3.1公司与赵国栋签署《附条件生效的非公开发现股份认购协议》
3.2公司与前海开源定增22号资产管理计划签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
3.3公司与西藏金梅花投资有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
3.4公司与刘展成签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
3.5公司与张佳签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
3.6公司与权秀洁签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议
3.7公司与桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
3.8公司与深圳东源基石资本管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
4《关于公司本次非公开发行构成关联交易的议案》
5《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10《关于公司以现金方式收购中融金（北京）科技有限公司51%股权的议案》
11《关于公司与赵国栋等人签署附条件生效的<关于中融金（北京）科技有限公司之股权转让协议>及<业绩补偿协议>的议案》
12《关于公司与赵国栋等人签署附条件生效的<关于中融金（北京）科技有限公司之股权转让协议之补充协议>及<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
13《关于批准公司本次收购有关审计报告、资产评估报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一四年度董事会工作报告》；
2、《二○一四年度监事会工作报告》；
3、《广东奥马电器股份有限公司二○一四年度财务决算报告》；
4、《广东奥马电器股份有限公司二○一五年度财务预算报告》；
5、《广东奥马电器股份有限公司二○一四年度利润分配方案的议案》；
6、《2014年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
9、《关于2015年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；
10、《关于2015年度申请银行授信总额度的议案》；
11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2015-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于终止非公开发行股票方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2 关于修订<广东奥马电器股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2014-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《前次募集资金使用情况的专项报告》
议案2 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案3 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
议案4 《关于公司性质变更的议案》
议案5 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票议案）；
5.1选举蔡拾贰先生为公司第三届董事会董事；
5.2选举苏冬平女士为公司第三届董事会董事；
5.3选举王济云先生为公司第三届董事会董事；
5.4选举吴世庆先生为公司第三届董事会董事；
5.5选举姚友军先生为公司第三届董事会董事；
5.6选举刘展成先生为公司第三届董事会董事；
议案6 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票议案）；
6.1选举刘娥平女士为公司第三届董事会独立董事；
6.2选举谢石松先生为公司第三届董事会独立董事；
6.3选举施炜先生为公司第三届董事会独立董事；
议案7 《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票议案）；
7.1选举江文洪先生为公司第三届监事会监事；
7.2选举佘修仪女士为公司第三届监事会监事；
议案8 《关于审议第三届独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一三年度董事会工作报告》；
2、《二○一三年度监事会工作报告》；
3、《广东奥马电器股份有限公司二○一三年度财务决算报告》；
4、《广东奥马电器股份有限公司二○一四年度财务预算报告》；
5、《广东奥马电器股份有限公司二○一三年度利润分配方案的议案》；
6、《2013年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
9、《前次募集资金使用情况的专项报告》；
10、《广东奥马电器股份有限公司章程的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；
11、《广东奥马电器股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》；
12、《关于2014年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；
13、《关于2014年度申请银行授信总额度的议案》；
14、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
15、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；
16、《非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项表决《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）锁定期；
（5）认购方式；
（6）发行数量；
（7）定价基准日及发行价格；
（8）上市地点；
（9）募集资金用途及金额；
（10）滚存未分配利润安排；
（11）本次发行决议有效期。
3、《关于非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、《前次募集资金使用情况专项报告》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过)；
2、审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《二○一二年度董事会工作报告》；
2、《二○一二年度监事会工作报告》；
3、《二○一二年度财务决算报告》；
4、《二○一三年度财务预算报告》；
5、《二○一二年度利润分配方案的议案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》；
7、《关于2013年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10、《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分实施内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥马电器 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；
2、审议《关于中止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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