| 股东大会通知 公告日期:2024-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2024-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向江西公路开发有限责任公司借入次级债务暨关联交易的议案》(需逐项表决，相关关联方股东回避表决)
1.01 规模
1.02 借款用途
1.03 期限
1.04 年利率与偿付方式
1.05 展期利率
1.06 授权安排
1.07 决议有限期 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度独立董事述职报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度债务融资计划的议案》
7.00 《2023年年度报告全文和摘要》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
8.01 与江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业预计发生的关联交易
8.02 与江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易
8.03 与广发银行股份有限公司、江西银行股份有限公司关联金融机构、及其他关联企业预计发生的关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度独立董事述职报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度报告全文和摘要》
7.00 《关于2023年度债务融资计划的议案》
8.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》
10.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于2023年度预计日常关联交易的议案》(需逐项表决，相关关联方股东回避表决)
14.01 与江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业预计发生的关联交易
14.02 与江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易
14.03 与广发银行股份有限公司、江西银行股份有限公司关联金融机构、及其他关联企业预计发生的关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选欧阳罗为公司第四届董事会非独立董事
1.02 补选刘详扬为公司第四届董事会非独立董事
1.03 补选胡正为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.01 补选郭亚雄为公司第四届董事会独立董事
2.02 补选程迈为公司第四届董事会独立董事
2.03 补选周江昊为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选刘朝东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 补选陆箴侃先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2016年重大资产重组业绩补偿方应补偿股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度报告全文和摘要》
6.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权总经理办理“16国盛控”债券存续期内相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于以非公开方式发行公司债券的议案》
2.01 发行债券的金额
2.02 发行方式
2.03 债券期限
2.04 募集资金的用途
2.05 票面金额和发行价格
2.06 债券利率
2.07 还本付息方式
2.08 回售或赎回条款
2.09 偿债保障措施
2.10 挂牌转让交易场所
2.11 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权相关人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度报告全文和摘要》
6.00 《关于2021年度以自有资金投资理财的议案》
7.00 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于独立董事任职到期及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于解聘公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配方案》
5.00 《2019年度报告全文和摘要》
6.00 《关于2020年度以自有资金投资理财的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | -- 《关于选举第四届董事会董事的议案》
1.00 选举非独立董事
1.01 选举杜力先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举张巍先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举赵岑女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李英明先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举李娥女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举杨志平先生为第四届董事会非独立董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举徐强国先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举邵彬先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举傅继军先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举叶强先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举王晓龙先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于第四届董事会董事、监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配方案》
5.00 《2018年度报告全文和摘要》
6.00 《关于符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
7.00 《关于以非公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》
7.01 发行债券的数量
7.02 发行方式
7.03 债券期限
7.04 募集资金的用途
7.05 票面金额和发行价格
7.06 债券利率
7.07 还本付息方式
7.08 回售或赎回条款
7.09 偿债保障措施
7.10 转让交易场所
7.11 承销方式
7.12 决议的有效期
8.00 《关于授权董事会及其转授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
9.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<单一信托八期信托合同>信托期限延长等事项的议案》
2.00 《关于出资成立融通-融宝集合资管计划的议案》
3.00 《关于2019年度以自有资金投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》
3.00 《关于授权董事会办理2018年3月回购股份用于注销相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于适时出售Qudian Inc.股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5.00 《2017年度报告全文和摘要》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度以自有资金投资理财的议案》
8.00 《关于<渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同>信托期限延长等事项的议案》
9.00 《关于制订2018-2020年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2018-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长<渤海信托·趣店个人消费贷款四期单一资金信托合同>信托期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.01 回购股份方式
1.02 回购股份的价格区间
1.03 用于回购的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的实施期限
1.06 决议的有效期
2.00 《关于授权董事会及其转授权人士办理本次回购股份相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<投资管理制度>的议案》
3.00 《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《 关于国盛资管与北京快乐时代关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2017-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
（二）逐项审议《关于以非公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》
1、发行债券的数量
2、发行方式
3、债券期限
4、募集资金的用途
5、票面金额和发行价格
6、债券利率
7、还本付息方式
8、回售或赎回条款
9、偿债保障措施
10、债券的上市安排
11、承销方式
12、决议的有效期
（三）审议《关于授权董事会及其转授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更企业名称的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于以自有资金参与国盛资管担任投资顾问的集合资金信托计划的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2017年度预计日常关联交易的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更经营范围的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
1.1 选举非独立董事
○1选举杜力先生为第三届董事会非独立董事；
○2选举张巍先生为第三届董事会非独立董事；
○3选举赵岑女士为第三届董事会非独立董事；
○4选举李英明先生为第三届董事会非独立董事；
○5选举刘世明先生为第三届董事会非独立董事；
○6选举李娥女士为第三届董事会非独立董事；
1.2 选举独立董事
○7选举张李平先生为第三届董事会独立董事；
○8选举周春生先生为第三届董事会独立董事；
○9选举徐强国先生为第三届董事会独立董事；
2. 审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
○1选举叶强先生为第三届监事会股东代表监事；
○2选举刘琛女士为第三届监事会股东代表监事；
3. 审议《关于第三届董事会、监事会之董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于委托渤海国际信托股份有限公司管理现金资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配方案》；
5、审议《2016年度报告全文和摘要》；
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2017年度以自有资金投资理财的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于全资子公司拟参与国联安基金管理有限公司股权转让竞价交易的议案》
议案1.1本次交易方式
议案1.2交易对方
议案1.3标的资产
议案1.4定价方式及交易价格
议案1.5标的资产自评估基准日至产权交接日期间损益的归属
议案1.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案1.7决议有效期
议案2《关于<广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案3《关于授权公司董事会及其转授权人士全权办理参与国联安基金管理有限公司股权转让竞价交易的议案》
议案4《关于国盛证券转让江信基金管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2016-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于国盛证券及其下属子公司与中江信托关联交易的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于国盛证券为国盛证券资产管理有限公司提供2亿元担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于购买北京快乐时代科技发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于符合向合格投资者公开发行公司债券及向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
（二）《关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》
1、发行债券的数量
2、发行方式
3、债券期限
4、募集资金的用途
5、票面金额和发行价格
6、债券利率
7、还本付息方式
8、回售或赎回条款
9、偿债保障措施
10、债券的上市安排
11、承销方式
12、决议的有效期
（三）《关于以非公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》
1、发行债券的数量
2、发行方式
3、债券期限
4、募集资金的用途
5、票面金额和发行价格
6、债券利率
7、还本付息方式
8、回售或赎回条款
9、偿债保障措施
10、转让交易场所
11、承销方式
12、决议的有效期
（四）《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券及本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2016-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更经营宗旨、经营范围的议案》；
2、《关于变更企业名称的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年度董事会工作报告；
2、审议2015年度监事会工作报告；
3、审议2015年度财务决算报告；
4、审议2015年度利润分配方案；
5、审议2015年度报告全文和摘要；
6、审议关于续聘2016年度财务审计机构的议案；
7、审议关于向全资子公司划转制造业资产的议案；
8、审议关于对2016年度定向增发闲置募集资金进行现金管理的议案；
9、审议关于授予董事会对外投资特别决策权的议案；
10、审议关于参与发起设立君安人寿保险股份有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参与发起设立保险公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2015-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于进行本次重大资产重组的议案》
1、购买资产
（1）交易标的
（2）交易对方
（3）交易价格
（4）对价支付方式
（5）对价股份的种类、面值
（6）对价股份的发行价格及定价依据
（7）对价股份的发行数量
（8）锁定期安排
（9）目标公司期间损益安排
（10）目标公司滚存未分配利润的处理
（11）公司的滚存未分配利润的处理
（12）目标股权办理权属转移的合同义务和违约责任
（13）拟上市地点
2、募集配套资金
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行价格
（5）发行数量
（6）认购方式
（7）公司滚存未分配利润的处理
（8）募集资金用途
（9）锁定期安排
（10）拟上市地点
3、决议有效期
（二）逐项审议《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
1、拟与以下单位签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
（1）中江国际信托股份有限公司
（2）江西赣粤高速公路股份有限公司
（3）江西省财政投资管理公司
（4）江西省投资集团公司
（5）江西省能源集团公司
（6）江西省地质矿产勘查开发局
（7）江西有色地质勘查局
（8）江西省锦峰投资管理有限责任公司
（9）江西省医药集团公司
2、拟与以下单位签署附条件生效的《股份认购协议》
（1）深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
（2）深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）
（3）北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）
（4）北京迅杰新科科技有限公司
（5）北京岫晞股权投资中心（有限合伙）
（三）审议《关于审议同意前海发展及其一致行动人免于按照有关规定向全体股东发出要约的议案》
（四）审议《关于<广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（五）审议《关于修订公司章程的议案》
（六）审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于补选第二届董事会董事的议案》；
1.1补选杜力先生为第二届董事会非独立董事；
1.2补选张巍先生为第二届董事会非独立董事；
1.3补选李英明先生为第二届董事会非独立董事；
1.4补选周春生先生为第二届董事会独立董事；
1.5补选徐强国先生为第二届董事会独立董事。
2. 审议《关于补选第二届监事会监事的议案》；
3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4. 审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并变更为内资股份有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年度董事会工作报告》；
1.1听取独立董事2014年度述职报告；
2.审议《2014年度监事会工作报告》；
3.审议《2014年度财务决算报告》；
4.审议《2014年度利润分配方案》；
5.审议《2014年年度报告和摘要》；
6.审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；
7.审议《关于变更经营范围的议案》；
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9.审议《关于补选董事的议案》；
9.1董事候选人刘世明先生；
9.2董事候选人赵岑女士；
9.3董事候选人罗嘉俊先生；
10.审议《关于补选监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配方案》；
5、《2013年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于补选公司独立董事的议案》；
8、《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于推选公司第二届董事会董事及审议董事薪酬方案的议案》；
1.1 关于选举罗桥胜先生为公司非独立董事的议案
1.2 关于选举冯倩红女士为公司非独立董事的议案
1.3 关于选举卢锡球先生为公司非独立董事的议案
1.4 关于选举黄喜强先生为公司非独立董事的议案
1.5 关于选举谢基柱先生为公司非独立董事的议案
1.6 关于选举吴东昕先生为公司非独立董事的议案
1.7 关于选举马德军先生为公司独立董事的议案
1.8 关于选举韩振平先生为公司独立董事的议案
1.9 关于选举孙颖楷先生为公司独立董事的议案
1.10 公司第二届董事会董事津贴标准
2、《关于推选公司第二届监事会非职工监事及审议监事薪酬方案的议案》。
2.1 关于选举何国英先生为公司股东代表监事的议案
2.2 关于选举卢惠全先生为公司股东代表监事的议案
2.3 公司第二届监事会监事津贴标准 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《2012年度董事会工作报告》；
2、 《2012年度监事会工作报告》；
3、 《2012年度财务决算报告》；
4、 《2012年度报告全文及摘要》；
5、 《2012年度利润分配方案》；
6、 《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；
7、 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
8、 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 国盛金控 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配