| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
3.00 《公司2023年度利润分配预案》
4.00 《公司2023年度董事会工作报告》
5.00 《公司2023年度监事会工作报告》
6.00 《关于实际支付公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案》
8.00 《关于实际支付公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
2.00 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
2.00 关于拟变更公司名称的议案
3.00 关于变更公司经营范围的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
3.00 《公司2022年度利润分配预案》
4.00 《公司2022年度董事会工作报告》
5.00 《公司2022年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开挂牌转让全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
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| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
2.00 关于拟公开挂牌转让全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司100%股权的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6.00 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司出售房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举付波先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举刘强先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举王晓军先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举钟宇先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举王俊杰先生为第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 选举赵玉华女士为第五届监事会监事
5.02 选举左绍琪先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及其摘要
2.00 公司2021年度财务决算报告
3.00 公司2021年度利润分配预案
4.00 公司2021年度董事会工作报告
5.00 公司2021年度监事会工作报告
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于2022年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告及其摘要
2.00 公司2020年度财务决算报告
3.00 公司2020年度利润分配预案
4.00 公司2020年度董事会工作报告
5.00 公司2020年度监事会工作报告
6.00 关于2020年度审计费用的议案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2021年度公司监事薪酬的议案
10.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12.00 关于向控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.00 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
3.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
4.00 关于补选监事的议案
4.01 选举赵玉华女士为第四届监事会监事
4.02 选举左绍琪先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于增加2020年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告及其摘要
2.00 公司2019年度财务决算报告
3.00 公司2020年度财务预算报告
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 公司2019年度董事会工作报告
6.00 公司2019年度监事会工作报告
7.00 关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于2020年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议《关于调整公司2019年非公开发行A股股票发行方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2019年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4.00 关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施(修订稿)的议案
6.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7.00 关于公司与建华建材(中国)有限公司重新签署附条件生效的股票认购协议的议案
8.00 关于提请股东大会批准建华建材(中国)有限公司、江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人刘长杰、王维华免于以要约方式增持公司股份的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2019-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2019-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
2.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 逐项审议《关于公司2019年非公开发行A股股票发行方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 募集资金投向
3.07 限售期安排
3.08 上市地点
3.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
3.10 本次发行决议有效期
4.00 关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于公司与建华建材(中国)有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案
10.00 关于提请股东大会批准建华建材(中国)有限公司、江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人刘长杰免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
12.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司经营范围、董事会结构并修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举付波先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举刘强先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举阎磊先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举钟宇先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举王俊杰先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举王宇先生为第四届监事会监事
4.02 选举邢士波先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年年度报告及其摘要
2.00 公司2018年度财务决算报告
3.00 公司2019年度财务预算报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 公司2018年度董事会工作报告
6.00 公司2018年度监事会工作报告
7.00 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
8.00 关于2019年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2019年度公司监事薪酬的议案
10.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让土地使用权、房屋建筑物及部分机器设备的议案
2.00 关于债权转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告及其摘要
2.00 公司2017年度财务决算报告
3.00 公司2018年度财务预算报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 公司2017年度董事会工作报告
7.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
8.00 关于2018年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2018年度公司监事薪酬的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
1.1 选举吴春京先生为公司第三届董事会独立董事
1.2 选举许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案
2.01 定价原则及发行价格
2.02 发行数量
3.00 关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案
4.00 关于修订公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
5.00 关于修订公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理2016年非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3.00 关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2016年度财务决算报告》
3、审议《公司2017年度财务预算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《公司2016年度董事会工作报告》
6、审议《公司2016年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2017年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司房地产业务的自查报告和相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象
2.4发行数量及认购方式
2.5定价原则及发行价格
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金投向
2.9本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《公司2016年非公开发行股票预案》
4、审议《公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
7、审议《公司未来三年（2016年—2018年）股东回报规划》
8、审议《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举刘长杰先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举王晓军先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举王相民先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举张宇女士为第三届董事会非独立董事
1.5选举吕丙芳先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举赵利先生为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举田华女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举刘英新先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举卢其栋先生为公司第三届监事会监事
3.2选举翟乃庆先生为公司第三届监事会监事
4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
5、审议《公司2015年度财务决算报告》
6、审议《公司2016年度财务预算报告》
7、审议《公司2015年度利润分配预案》
8、审议《公司2015年度董事会工作报告》
9、审议《公司2015年度监事会工作报告》
10、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
11、审议《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
12、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
13、审议《关于2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
14、审议《关于2016年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用部分首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向及使用部分非公开发行股票募集资金永久补充流动资金的议案》
3《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1方案概况
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3标的资产的定价原则和交易价格
2.2.4支付方式
2.2.5标的资产的交割及违约责任
2.2.6期间损益归属
2.2.7本次交易中的现金支付时间及方式
2.2.8发行股票的种类和面值
2.2.9发行方式及发行对象
2.2.10发行股份的定价原则及发行价格
2.2.11发行数量
2.2.12龙泉股份滚存未分配利润的安排
2.2.13锁定期安排
2.2.14上市地点
2.3发行股份募集配套资金
2.3.1配套融资金额
2.3.2配套募集资金用途
2.3.3发行股票种类和面值
2.3.4发行方式及发行对象
2.3.5发行股份的定价原则及发行价格
2.3.6发行数量
2.3.7龙泉股份滚存未分配利润的安排
2.3.8锁定期安排
2.3.9上市地点
2.4决议有效期
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、《关于公司与新峰管业全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于公司与交易对方中的朱全明等3名股东签署附生效条件<业绩承诺与补偿协议>的议案》
8、《关于公司与刘长杰等4名特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9、《关于山东龙泉管道工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
10、《关于公司董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
12、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2014年度财务决算报告》
3、审议《公司2015年度财务预算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《公司2014年度董事会工作报告》
6、审议《公司2014年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2015年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2015年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》
2、审议《关于控股子公司珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》
2、审议《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度财务决算报告》
3、审议《公司2014年财务预算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《公司2013年度董事会工作报告》
6、审议《公司2013年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《风险投资管理制度》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于2014年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于2014年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期
1.5标的股票授予价格、授予条件和授予程序
1.6标的股票解锁的条件和程序
1.7公司和激励对象的权利与义务
1.8激励计划的变更、终止及其他事项
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.11回购注销的原则
2、审议《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2013-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
1.1、选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1、选举刘长杰先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.2、选举韩振祥先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.3、选举王相民先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.4、选举王晓军先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.5、选举徐玉清先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.6、选举信继国先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.2、选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1、选举魏从九女士为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2、选举兰正恩先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3、选举国鹏先生为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
2.1、选举卢其栋先生为公司第二届监事会监事；
2.2、选举翟乃庆先生为公司第二届监事会监事；
3、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>议案》
4、审议《公司2012年年度报告及其摘要》
5、审议《公司2012年度财务决算报告》
6、审议《公司2013年财务预算报告》
7、审议《公司2012年度利润分配预案》
8、审议《公司2012年度董事会工作报告》
9、审议《公司2012年度监事会工作报告》
10、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）
12.1、发行股票的种类和面值
12.2、发行方式
12.3、发行数量
12.4、发行对象及认购方式
12.5、发行股份的锁定期
12.6、发行价格及定价基准日
12.7、上市地点
12.8、募集资金用途
12.9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
12.10、本次非公开发行股票决议的有效期
13、审议《非公开发行股票预案》
14、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
16、审议《前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙泉股份 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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