| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案
9.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案
9.00 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴华春先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙辉永先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举柯金鐤先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举蔡宗妙先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举苏超英先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举戴仲川先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举陈守德先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举苏建忠先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举柯贤权先生为第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于第六届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于第六届董事会非独立董事薪酬计划的议案
6.00 关于第六届监事会监事津贴的议案
7.00 关于新增控股二级子公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
15.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
9.00 关于公司为参股公司暨关联方向银行申请授信提供担保的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
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| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案
8.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴华春先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡建设先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举孙辉永先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举柯金鐤先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举张白先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举林建东先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举陈占光先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举苏建忠先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举柯贤权先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于第五届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案
6.00 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案
7.00 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2019-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年年度全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2019-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案
2.00关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案
4.00关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
9.00 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为参股公司向银行申请授信提供关联担保的议案
2.00 关于增加公司经营场所并修订《公司章程》及办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度全文及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
8、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举吴华春先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举蔡建设先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举孙辉永先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举柯金鐤先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举汤金木先生为第四届董事会独立董事
1.2.2选举戴仲川先生为第四届董事会独立董事
1.2.3选举李玉中先生为第四届董事会独立董事
2关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举苏建忠先生为第四届监事会非职工代表监事
2.2选举柯贤权先生为第四届监事会非职工代表监事
3关于第四届董事会独立董事津贴的议案
4关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案
5关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案
6关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案
7关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
8、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
9、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
3、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿4）的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4、审议《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2016-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度全文及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、审议《关于公司与富贵鸟股份有限公司2016年度日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行数量；
2.2、发行对象和认购方式；
2.3、发行价格和定价原则；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5、审议《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
6、审议《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值；
2.2、发行方式和发行时间；
2.3、发行数量；
2.4、发行对象和认购方式；
2.5、发行价格和定价原则；
2.6、限售期；
2.7、募集资金数额及用途；
2.8、公司滚存利润分配的安排；
2.9、上市安排；
2.10、发行决议有效期；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度全文及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
8、审议《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保的议案
3 关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案
4 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司预计2014年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
10、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
11、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1.1）选举第三届董事会非独立董事；
（1.1.1）选举吴华春先生为第三届董事会非独立董事；
（1.1.2）选举蔡建设先生为第三届董事会非独立董事；
（1.1.3）选举孙辉永先生为第三届董事会非独立董事；
（1.1.4）选举柯金鐤先生为第三届董事会非独立董事；
（1.1.5）选举冉崇元先生为第三届董事会非独立董事；
（1.1.6）选举蔡一雷先生为第三届董事会非独立董事；
（1.2）选举第三届董事会独立董事；
（1.2.1）选举黄杰先生为第三届董事会独立董事；
（1.2.2）选举戴仲川先生为第三届董事会独立董事；
（1.2.3）选举李玉中先生为第三届董事会独立董事；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（2.1）选举苏建忠先生为第三届监事会监事；
（2.2）选举柯贤权先生为第三届监事会监事；
（3）审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
（4）审议《关于第三届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；
（5）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；
（6）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（7）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（9）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（10）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
（11）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
（12）审议《关于修行<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司激励对象的权利与义务
1.11 本激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票的回购与注销
1.13 实际控制人吴华春先生的直系亲属吴美莉女士作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票
2、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
5、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》；
6、审议《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》；
（5）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；
（8）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（9）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
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| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于更换公司2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
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| 公司名称 | 兴业科技 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于修订<兴业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（5）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（6）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
（7）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；
（8）审议《关于制定<兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
（9）审议《关于制定<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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