东诚药业

- 002675

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-29
公司名称东诚药业
公告日期2023-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事由守谊
1.02 非独立董事罗志刚
1.03 非独立董事刘晓杰
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事李方
2.02 独立董事赵大勇
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事柳青林
3.02 非职工代表监事杨清宝
4.00 关于第六届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于第六届监事会监事津贴的议案
6.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的议案
7.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》的议案
11.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-29
公司名称东诚药业
公告日期2023-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-29
公司名称东诚药业
公告日期2022-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于为子公司及下属公司提供担保的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
11.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》及其附件的议案
12.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》的议案
13.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度》的议案
14.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》的议案
15.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
17.00 关于废止《烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度》的议案
18.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-14
公司名称东诚药业
公告日期2022-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-04
公司名称东诚药业
公告日期2021-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及投向
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司与由守谊签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
5.00 《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-30
公司名称东诚药业
公告日期2021-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-07
公司名称东诚药业
公告日期2021-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事由守谊
1.02 非独立董事忻红波
1.03 非独立董事罗志刚
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事李方
2.02 独立董事赵大勇
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事柳青林
3.02 监事孙宏涛
4.00 关于第五届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于第五届监事会监事津贴的议案
6.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
7.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的议案
8.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
12.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-18
公司名称东诚药业
公告日期2020-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案
7.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于增补夏兵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-19
公司名称东诚药业
公告日期2020-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2020年度公司向银行申请银行授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-01
公司名称东诚药业
公告日期2019-02-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于为子公司提供担保的议案
10.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 担保事项
11.08 转股期限
11.09 转股价格的确定及其调整
11. 10 转股价格向下修正条款
11. 11 转股股数确定方式
11. 12 赎回条款
11. 13 回售条款
11. 14 转股年度有关股利的归属
11. 15 发行方式及发行对象
11. 16 向公司原股东配售的安排
11. 17 债券持有人会议相关事项
11. 18 本次募集资金用途
11. 19 募集资金存管
11. 20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
12.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
16.00《 关于制定<烟台东诚药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00《关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》
18.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19.00《修改及制定<烟台东诚药业集团股份有限公司未来三年( 2019-2021 年度)股东分红回报规划>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-11
公司名称东诚药业
公告日期2019-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购公司股份预案的公告
2.00 关于《烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案》的议案
3.00 关于《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则修正案》的议案
4.00 关于《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则修正案》的议案
5.00 关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-08
公司名称东诚药业
公告日期2018-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案
2.00 关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称东诚药业
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于为子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-12
公司名称东诚药业
公告日期2018-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于调整公司发行债务融资工具的议案
2.00关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-24
公司名称东诚药业
公告日期2018-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
2.00 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-08
公司名称东诚药业
公告日期2018-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事由守谊
1.02 非独立董事齐东绮
1.03 非独立董事李明起
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事吕永祥
2.02 独立董事叶祖光
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事柳青林
3.02 监事孙宏涛
4.00 关于第四届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于第四届监事会监事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-13
公司名称东诚药业
公告日期2017-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于签署重大资产重组框架协议及其补充协议的议案》
3、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》
4、逐项审议《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
4.1发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
4.2发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格
4.3发行股份的种类和面值
4.4发行对象
4.5发行股份购买资产股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格
4.6募集配套资金部分股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格
4.7发行股份购买资产股票发行价格调整方案
4.8支付方式和发行股份的数量
4.9上市地点
4.10本次发行股份锁定期
4.11标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
4.12人员安置
4.13本次发行前滚存未分配利润安排
4.14业绩承诺和奖励
4.15发行股份募集资金的用途
4.16决议的有效期
5、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司本次支付现金及发行股份购买资产构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
8、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案》
9、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》
12、审议《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13、审议《关于本次支付现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、审议《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产的协议书>的议案》
15、审议《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>的议案》
16、审议《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
19、审议《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
20、审议《修改及制定<关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划>的议案》
21、审议《关于超募项目及部分募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
22、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称东诚药业
公告日期2017-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
9、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称东诚药业
公告日期2017-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-25
公司名称东诚药业
公告日期2016-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-28
公司名称东诚药业
公告日期2016-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年半年度利润分配预案》
2、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-05-13
公司名称东诚药业
公告日期2016-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
2.1发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价原则和交易价格
2.3发行股份的种类和面值
2.4发行对象
2.5发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
2.6支付方式和发行股份的数量
2.7上市地点
2.8本次发行股份锁定期
2.9标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
2.10人员安置
2.11本次发行前滚存未分配利润安排
2.12相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13发行股份募集资金的用途
2.14决议的有效期
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组和关联交易的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》
8、《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》
9、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10、《本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格调整方案》
11、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
17、《修改及制定<关于公司未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规划>的议案》
18、《关于首次公开发行终止的募投项目资金及利息、部分项目建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-27
公司名称东诚药业
公告日期2016-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配的预案》
6、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》(说明:该议案需要以特别决议通过)
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》
11、《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
12、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
13、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称东诚药业
公告日期2015-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》;
2.1发行股份购买资产并募集配套资金整体方案:
2.2发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格;
2.3发行股份的种类和面值;
2.4发行对象;
2.5发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格;
2.6发行股份的数量;
2.7上市地点;
2.8本次发行股份锁定期;
2.9标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属;
2.10人员安置;
2.11上市公司滚存未分配利润安排;
2.12相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;
2.13发行股份募集资金的用途;
2.14决议的有效期;
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》;
4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案》;
5、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
6、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》;
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》;
8、《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产的协议书>的议案》;
9、《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》;
10、《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司与徐纪学之股份认购协议>的议案》;
11、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
12、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》;
13、《关于公司聘请中介机构为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》;
14、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》;
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
16、《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
18、《关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案》。
19、《关于承诺本次重组完成后收购云克药业剩余股权的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-06
公司名称东诚药业
公告日期2015-02-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配的预案》
6、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》(说明:该议案需要以特别决议通过)
9、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则修正案>的议案》
10、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-19
公司名称东诚药业
公告日期2014-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于部分募集资金投资项目终止的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-19
公司名称东诚药业
公告日期2014-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2013年董事会工作报告》
2.《2013年度报告及其摘要》
3.《2013年度财务决算报告》
4.《2013年度利润分配的预案》
5.《关于公司名称变更的议案》
6.《关于增加公司经营范围的议案》
7.《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》(说明:该议案需要以特别决议通过)
8.《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构的议案》
9.《关于公司向招商银行申请一年期2亿元授信额度的议案》
10.《2013年监事会工作报告》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-28
公司名称东诚药业
公告日期2013-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第三届董事会非独立董事人选
1.1.1选举由守谊为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.2选举温雷为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.3选举齐东绮为公司第三届董事会非独立董事;
1.2选举公司第三届董事会独立董事人选
1.2.1选举叶祖光为公司第三届董事会独立董事;
1.2.2选举吕永祥为公司第三届董事会独立董事;
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举宋兆龙为公司第三届监事会非职工代表监事;
2.2选举孙宏涛为公司第三届监事会非职工代表监事;
3. 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
4. 《关于第三届监事会监事津贴的议案》
5. 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称东诚药业
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2012年董事会工作报告》
2.《2012年度报告及其摘要》
3.《2012年度财务决算报告》
4.《2012年度利润分配的预案》
5.《关于续聘审计机构的议案》
6.《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》
7.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
8.《2012年监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-05
公司名称东诚药业
公告日期2012-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-18
公司名称东诚药业
公告日期2012-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》;
2、《关于修订启用公司上市后适用的<烟台东诚生化股份有限公司章程(草案)>的议案》;
3、《关于改选孙宏涛先生为公司监事的议案》;
4、《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议内容
返回页顶