| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2.01 整体方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产交易价格与定价依据
2.05 本次交易支付方式及支付安排
2.06 期间损益安排
2.07 债权债务处理
2.08 人员安置
2.09 标的公司关联担保及往来款的处理
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》
5.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.00 《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
7.00 《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
8.00 《关于<无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产出售有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
13.00 《关于公司与广东元元科技有限公司、周文元签署附生效条件的<关于广东润星科技有限公司之股权转让协议>的议案》
14.00 《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
15.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
16.00 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设年产10GWN型高效太阳能电池片生产基地项目暨设立项目公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 选举翁杰先生为第五届董事会非独立董事
14.02 选举惠岭女士为第五届董事会非独立董事
14.03 选举徐大鹏先生为第五届董事会非独立董事
14.04 选举朱治国先生为第五届董事会非独立董事
14.05 选举黄羽女士为第五届董事会非独立董事
14.06 选举王珂先生为第五届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 选举高卫东先生为第五届董事会独立董事
15.02 选举朱和平先生为第五届董事会独立董事
15.03 选举苏晓东先生为第五届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
16.01 选举邓丽芳女士为第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举谢奕先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资暨签署《投资合同书》的议案
2.00 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
3.00 关于投资设立子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价依据及交易价格
2.05 交易款项的支付安排
2.06 标的资产的交割
2.07 过渡期间损益的归属
2.08 债权债务处理
2.09 人员安置
2.10 华东重机与标的公司往来款的处理
2.11 华东重机为标的公司的借款提供担保的处理
2.12 决议有效期
3.00 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
7.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议>的议案》
9.00 《关于<无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》
13.00 《关于本次重大资产出售相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
15.00 《关于本次交易相关信息的首次公告日前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
17.00 《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的议案》
18.00 《关于公司与交易对方签署<关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议之补充协议(一)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度审计报告》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于与公司公开发行可转换公司债券相关的审计报告、备考审阅报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度审计报告》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举翁耀根先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举翁杰先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举惠岭女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举徐大鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举周文元先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举马涛先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举辛小标先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举高卫东先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举朱和平先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举黄羽女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邓丽芳女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度审计报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于终止非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于公司不锈钢业务板块整合暨关联交易的议案》
4.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度审计报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2018-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于变更公司注册地址的议案》；
3、《关于变更公司营业期限的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
7、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
7.1.补选周文元先生为第三届董事会非独立董事
7.2.补选周文帅先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容
2.01 发行股份的种类、面值
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产定价依据、定价基准日及交易价格
2.05 发行和支付方式
2.06 发行数量
2.07 业绩承诺金额
2.08 补偿测算方法
2.09 补偿数额的确定
2.10 补偿的实施
2.11 超额业绩奖励
2.12 锁定期安排
2.13 期间损益安排
2.14 滚存未分配利润
2.15 上市地点
2.16 发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
（二）本次募集配套资金方案
2.17 发行股份的种类和面值
2.18 发行方式、发行对象及认购方式
2.19 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.20 发行数量
2.21 股份锁定安排
2.22 募集配套资金用途
2.23 上市地点
2.24 决议有效期
3.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
7.00 《关于批准〈无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产重组有关的审计、评估报告的议案》
10.00 《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
11.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
12.00 《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016 年度报告及摘要》；
4、《2016 年度审计报告》；
5、《2016 年度财务决算报告》；
6、《2016年度利润分配预案》；
7、《关于 2017年度预计日常关联交易的议案》；
8、《关于公司及子公司向各家银行申请授信额度的议案》；
9、《关于为子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续停牌筹划重组的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举翁耀根先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举翁杰先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举顾文渊先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举惠岭女士为第三届董事会非独立董事
1.5选举王钮忠先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举徐大鹏先生为第三届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举孙新卫先生为第三届董事会独立董事
2.2选举吴梅生先生为第三届董事会独立董事
2.3选举辛小标先生为第三届董事会独立董事
议案3《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举王珂先生为第三届监事会监事
3.2选举黄羽女士为第三届监事会监事
议案4《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
议案5《关于增加使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
议案6《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
议案7《关于第三届董事会非独立董事薪酬计划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度预计日常关联交易的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2015年度董事会工作报告》；
（二）《2015年度监事会工作报告》；
（三）《2015年度报告及摘要》；
（四）《2015年度审计报告》；
（五）《2015年度财务决算报告》；
（六）《2015年度利润分配预案》；
（七）《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
（八）《关于2016年度预计日常关联交易的议案》；
（九）《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》；
（十）《关于向中信银行无锡分行申请授信叁亿元的议案》；
（十一）《关于向中国银行无锡南长支行申请叁亿元授信额度的议案》；
（十二）《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行申请授信壹亿元的议案》；
（十三）《关于向交通银行无锡城北支行申请授信伍亿元的议案》；
（十四）《关于向工商银行无锡城南支行申请授信叁亿元的议案》；
（十五）《关于向建设银行无锡新区支行申请授信壹亿元的议案》；
（十六）《关于为子公司提供担保的议案》；
（十七）《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案》；
2、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
1.1 发行对象及认购方式
1.2 发行数量
1.3 募集资金数量及用途
2、审议《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》；
3、审议《关于修改非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
1.1发行对象及认购方式
1.2发行数量
1.3募集资金数量及用途
2、审议《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》；
3、审议《关于修改非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修订公司章程的议案》；
（三）审议《关于公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司暨办理相关工商变更登记事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2014年度董事会工作报告》；
（二）审议《2014年度监事会工作报告》；
（三）审议《2014年度报告及摘要》；
（四）审议《2014年度审计报告》；
（五）审议《2014年度财务决算报告》；
（六）审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（七）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于2015年度预计日常关联交易的议案》；
（九）审议《关于向招商银行无锡分行申请授信伍仟万元的议案》；
（十）审议《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿伍仟万元的议案》；
（十一）审议《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿陆仟万元授信额度的议案》；
（十二）审议《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》；
（十三）审议《关于向交通银行无锡城北支行申请授信壹亿元的议案》；
（十四）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
（十五）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格及定价方式
2.6 锁定期及上市安排
2.7 募集资金数量及用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于同意翁耀根、翁霖免于发出要约的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、逐项审议《关于提名范健先生、孙新卫先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
10.1 提名范健先生为公司第二届董事会独立董事
10.2 提名孙新卫先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于设立全资子公司的议案》；
（二）审议《关于公司会计估计变更的议案》；
（三）审议《关于向交通银行无锡城北支行申请授信壹亿元的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年年度报告及摘要》；
（四）审议《2013年度审计报告》；
（五）审议《2013年度财务决算报告》；
（六）审议《2013年度利润分配预案》；
（七）审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
（八）审议《日常关联交易的议案》；
（九）审议《2014年公司预计日常关联交易的议案》；
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十一）审议《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》
（十二）审议《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》；
（十三）审议《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》；
（十四）《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》；。
（十五）《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1 选举翁耀根先生为第二届董事会非独立董事
1.1.2 选举翁杰先生为第二届董事会非独立董事
1.1.3 选举孟正华女士为第二届董事会非独立董事
1.1.4 选举顾文渊先生为第二届董事会非独立董事
1.1.5 选举何艺舟先生为第二届董事会非独立董事
1.1.6 选举徐大鹏先生为第二届董事会非独立董事
1.2 选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1 选举王竹平先生为第二届董事会独立董事
1.2.2 选举卢立新先生为第二届董事会独立董事
1.2.3 选举吴梅生先生为第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举浦良生先生为第二届监事会监事
2.2 选举陈香女士为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（二）审议《关于公司2013年度审计机构变更的议案》
（三）审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《2012年度董事会工作报告》；
(二)审议《2012年度监事会工作报告》；
(三)审议《2012年度报告及摘要》；
(四)审议《2012年度审计报告》；
(五)审议《2012年度财务决算报告》；
(六)审议《2013年度财务预算报告》；
(七)审议《2012年度利润分配预案》；
(八)审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
(九)审议《关于提名张波先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》；
(十)审议《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》；
(十一)审议《关于向中国银行股份有限公司无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》；
(十二)审议《关于向招商银行无锡分行申请授信捌仟万元的议案》；
(十三)审议《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信壹亿伍仟万元的议案》；
(十四)审议《申请办理交通银行城北支行总额不超过捌仟万元人民币授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
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| 公司名称 | 华东重机 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司签署的门座式起重机购销合同的议案》；
(二)审议《关于制定公司新章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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