股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2023-12-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于2024年度预计日常关联交易的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《利润分配制度》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2023-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案
7.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2022-12-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于2023年度预计日常关联交易的议案
3.00 关于全资子公司为母公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2022-10-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
2.01 选举汤兴良先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举朱文波先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举李建康先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举孙振华先生为第五届董事会非独立董事
2.05 选举陈学先生为第五届董事会非独立董事
2.06 选举马琪先生为第五届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
3.01 选举吴长顺先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举冯凯燕女士为第五届董事会独立董事
3.03 选举丁嘉宏先生为第五届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举黄圣哲女士为第五届监事会监事
4.02 选举余昭朋先生为第五届监事会监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2022-05-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案
2.00 关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2022-03-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及摘要
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2021-12-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于2022年度预计日常关联交易的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案
3.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2021-08-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李建康先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱文波先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举孙振华先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2021-04-19 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告及摘要
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于预计为子公司提供担保的议案
7.00 关于2021年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2021-01-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举赵俊先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈学先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于补选第四届监事会监事的议案
2.01 选举黄圣哲女士为第四届监事会监事
2.02 选举余昭朋先生为第四届监事会监事
3.00 关于购买董监高责任险的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2020-06-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2020-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度报告及摘要
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2020-03-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案
2.00 关于为子公司借款提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2020-01-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于增补第四届董事会非独立董事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-11-04 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2019-11-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
1.01 选举俞国平为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李志强为第四届董事会非独立董事
1.03 选举沈建朋为第四届董事会非独立董事
1.04 选举周斯秀为第四届董事会非独立董事
1.05 选举王娟为第四届董事会非独立董事
1.06 选举郎轩宁为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
2.01 选举吴长顺为第四届董事会独立董事
2.02 选举冯凯燕为第四届董事会独立董事
2.03 选举丁嘉宏为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举徐超为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李彦邦为第四届监事会非职工代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2019-08-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于公司及子公司申请银团贷款的议案
2.00 关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2019-06-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 修改《公司章程》的议案
2.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事张琦
2.02 非独立董事黄志宏 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2019-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于公司2018年度财务决算的议案
4.00 2018年度报告及摘要
5.00 关于2018年度利润分配的议案
6.00 关于聘请2019年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7.00 关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于选举监事的议案
8.0.1 监事李彦邦 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2018-12-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于2019年度为子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2018-10-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于变更公司全称及证券简称的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2018-08-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司全称及证券简称的议案
3.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
3.01 非独立董事李明
3.02 非独立董事李鸿伟
3.03 非独立董事沈建朋
4.00 关于选举监事的议案
4.01 监事徐超
4.02 监事罗浩 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2018-06-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于终止出售子公司股权并签署《股权转让协议之解除协议》的议案
2.00 关于2018年度为子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2018-04-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于公司2017年度财务决算的议案
4.00 2017年度报告及摘要
5.00 关于2017年度利润分配的议案
6.00 关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7.00 关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
|
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2017-12-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于出售子公司股权的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2017-09-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于选举监事的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2017-09-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举监事的议案 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2017-04-07 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 关于公司2016年度财务决算的议案
4.00 2016年度报告及摘要
5.00 关于2016年度利润分配的议案
6.00 关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7.00 关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于提名监事候选人的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2017-03-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于对外投资收购A&T Media, Inc.股权的议案;
2、关于公司签署《收购协议》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次收购事宜的议案。 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2016-12-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于变更公司名称及证券简称的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2016-11-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 审议《关于董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
1审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1审议《关于选举夏建军先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.1审议《关于选举李志强先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.1审议《关于选举冀越虹女士为第三届董事会非独立董事的议案》
1.1审议《关于选举张冬梅女士为第三届董事会非独立董事的议案》
2审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1审议《关于选举龙哲先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.2审议《关于选举郑成克先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.3审议《关于选举苗棣先生为第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
3.1审议《关于选举王志续为第三届监事会股东代表监事的议案》
3.2审议《关于选举刘鎏为第三届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
6、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2016-04-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《关于2015年度利润分配方案》
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2015-04-22 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《关于2014年度利润分配方案》
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
11、审议《关于补选董事的议案》
12、审议《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2014-04-10 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2013-12-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)
(1) 非独立董事候选人
1.1.1选举杨小明先生为非独立董事
1.1.2选举俞国平先生为非独立董事
1.1.3选举徐福荣先生为非独立董事
1.1.4选举李志强先生为非独立董事
(2) 独立董事候选人
1.2.1选举杨黎明先生为独立董事
1.2.2选举潘永祥先生为独立董事
1.2.3选举朱和平先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)
2.1选举殷凤保先生为监事
2.2选举史界红女士为监事
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2013-03-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《关于2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于变更公司名称的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11、审议《关于发行公司债券的议案》
11.01 关于本次发行债券的规模
11.02 关于本次发行债券的品种及期限
11.03 关于本次发行债券的利率及确定方式
11.04 关于本次发行债券的担保安排
11.05 关于本次发行债券的发行方式
11.06 关于本次发行债券向公司股东配售安排
11.07 关于本次发行债券的募集资金用途
11.08 关于本次发行债券拟上市的交易所
11.09 关于本次发行债券决议的有效期
11.10 关于本次发行债券的授权事项
11.11 关于本次发行债券的偿债保障措施 |
审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2013-01-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、 审议《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
2、 审议《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》
3、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、 审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》
5、 审议《关于制定〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》
6、 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7、审议《江苏新远程电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案
8、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
公司名称 | 远程股份 |
公告日期 | 2012-08-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于修订公司上市后实施的《江苏新远程电缆股份有限公司章程(草案)》的议案 |
审议内容 | |
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