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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-30
公司名称远程股份
公告日期2020-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称远程股份
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度报告及摘要
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-23
公司名称远程股份
公告日期2020-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案
2.00 关于为子公司借款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-17
公司名称远程股份
公告日期2020-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补第四届董事会非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-04
公司名称远程股份
公告日期2019-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
1.01 选举俞国平为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李志强为第四届董事会非独立董事
1.03 选举沈建朋为第四届董事会非独立董事
1.04 选举周斯秀为第四届董事会非独立董事
1.05 选举王娟为第四届董事会非独立董事
1.06 选举郎轩宁为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
2.01 选举吴长顺为第四届董事会独立董事
2.02 选举冯凯燕为第四届董事会独立董事
2.03 选举丁嘉宏为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举徐超为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李彦邦为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-05
公司名称远程股份
公告日期2019-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司及子公司申请银团贷款的议案
2.00 关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-05
公司名称远程股份
公告日期2019-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 修改《公司章程》的议案
2.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事张琦
2.02 非独立董事黄志宏
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称远程股份
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于公司2018年度财务决算的议案
4.00 2018年度报告及摘要
5.00 关于2018年度利润分配的议案
6.00 关于聘请2019年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7.00 关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于选举监事的议案
8.0.1 监事李彦邦
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-27
公司名称远程股份
公告日期2018-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2019年度为子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-08
公司名称远程股份
公告日期2018-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司全称及证券简称的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-21
公司名称远程股份
公告日期2018-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司全称及证券简称的议案
3.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
3.01 非独立董事李明
3.02 非独立董事李鸿伟
3.03 非独立董事沈建朋
4.00 关于选举监事的议案
4.01 监事徐超
4.02 监事罗浩
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-01
公司名称远程股份
公告日期2018-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于终止出售子公司股权并签署《股权转让协议之解除协议》的议案
2.00 关于2018年度为子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称远程股份
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于公司2017年度财务决算的议案
4.00 2017年度报告及摘要
5.00 关于2017年度利润分配的议案
6.00 关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7.00 关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-27
公司名称远程股份
公告日期2017-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于出售子公司股权的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-21
公司名称远程股份
公告日期2017-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-05
公司名称远程股份
公告日期2017-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称远程股份
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 关于公司2016年度财务决算的议案
4.00 2016年度报告及摘要
5.00 关于2016年度利润分配的议案
6.00 关于聘请2017年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
7.00 关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于提名监事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-27
公司名称远程股份
公告日期2017-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于对外投资收购A&T Media, Inc.股权的议案;
2、关于公司签署《收购协议》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次收购事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-20
公司名称远程股份
公告日期2016-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更公司名称及证券简称的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-18
公司名称远程股份
公告日期2016-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
1审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1审议《关于选举夏建军先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.1审议《关于选举李志强先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.1审议《关于选举冀越虹女士为第三届董事会非独立董事的议案》
1.1审议《关于选举张冬梅女士为第三届董事会非独立董事的议案》
2审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1审议《关于选举龙哲先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.2审议《关于选举郑成克先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.3审议《关于选举苗棣先生为第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
3.1审议《关于选举王志续为第三届监事会股东代表监事的议案》
3.2审议《关于选举刘鎏为第三届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
6、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称远程股份
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《关于2015年度利润分配方案》
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称远程股份
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《关于2014年度利润分配方案》
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
11、审议《关于补选董事的议案》
12、审议《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-10
公司名称远程股份
公告日期2014-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-02
公司名称远程股份
公告日期2013-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)
(1) 非独立董事候选人
1.1.1选举杨小明先生为非独立董事
1.1.2选举俞国平先生为非独立董事
1.1.3选举徐福荣先生为非独立董事
1.1.4选举李志强先生为非独立董事
(2) 独立董事候选人
1.2.1选举杨黎明先生为独立董事
1.2.2选举潘永祥先生为独立董事
1.2.3选举朱和平先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)
2.1选举殷凤保先生为监事
2.2选举史界红女士为监事
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称远程股份
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《关于2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于变更公司名称的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
11、审议《关于发行公司债券的议案》
11.01 关于本次发行债券的规模
11.02 关于本次发行债券的品种及期限
11.03 关于本次发行债券的利率及确定方式
11.04 关于本次发行债券的担保安排
11.05 关于本次发行债券的发行方式
11.06 关于本次发行债券向公司股东配售安排
11.07 关于本次发行债券的募集资金用途
11.08 关于本次发行债券拟上市的交易所
11.09 关于本次发行债券决议的有效期
11.10 关于本次发行债券的授权事项
11.11 关于本次发行债券的偿债保障措施
审议内容发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-10
公司名称远程股份
公告日期2013-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
2、 审议《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》
3、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、 审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》
5、 审议《关于制定〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》
6、 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7、审议《江苏新远程电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案
8、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-16
公司名称远程股份
公告日期2012-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订公司上市后实施的《江苏新远程电缆股份有限公司章程(草案)》的议案
审议内容
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