| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于审议2023年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
15.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
16.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
17.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易议案》
3.00 《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4.00 《关于审议2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举王成栋先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举WangYingpu先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举白晶女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举JianmingLi先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举肖建华先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举李建伟先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 《选举符斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举陈英女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2022-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
4.00 《关于审议2021年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
10.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举白晶女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
4.00 《关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
4.00 《关于审议2019年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
10.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
11.00 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王成栋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举WangYingpu先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举袁剑琳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举LiJianming先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董万程先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举商小刚先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举符斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举周云女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
4.00《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》
5.00《关于2018年度利润分配的议案》
6.00《关于继续使用自有资金购理财产品的议案》
7.00《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
8.00《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》
11.00《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
12.00《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13.00《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
4.00 《关于审议2017年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
7.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘2017年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
3.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2017-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告》；
4、《关于审议2016年年度报告全文及摘要的议案》：
5、《关于2016年度利润分配的议案》：
6、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
7、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分资本化研发项目转入2016年度损益的议案》；
2、《关于计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2017-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》
1-1 选举王成栋先生为公司第三届董事会非独立董事
1-2 选举Wang Yingpu先生为公司第三届董事会非独立董事
1-3 选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》
2-1 选举董万程先生为公司第三届董事会独立董事
2-2 选举商小刚先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3-1 选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3-2选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
6、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
7、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
10、《关于〈海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》
11、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
12、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》；
3、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》；
4、《关于审议2015年年度报告全文及摘要的议案》：
5、《关于2015年度利润分配的议案》：
6、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议：1、《关于全资子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议：1、《关于宁波双成实施宁波二期项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5 限制性股票的授予与解锁条件；
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的会计处理；
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9 预留限制性股票的处理；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动的处理；
1.12 限制性股票回购注销原则。
2、《关于<海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
3、《关于提请海南双成药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量
2.3发行方式和发行时间
2.4发行对象和认购方式
2.5定价基准日及发行价格
2.6限售期安排
2.7上市地点
2.8募集资金数量及用途
2.9滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议有效期；
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》；
5、《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》；
9、《关于<募集资金管理办法>的议案》；
10、《关于使用首次公开发行剩余超募资金及本次非公开发行股票募集资金收购杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的议案》；
11、《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》；
12、《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》
13、《关于审议<杭州澳亚生物技术有限公司盈利预测审核报告（2015年度）>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告（2015年度）>的议案》
14、《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》
15、《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2015-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》；
4、《关于审议2014年年度报告全文及摘要的议案》：
5、《关于2014年度利润分配的议案》：
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》；
8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
9、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
10、《关于变更公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》；
4、《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》；
第二届董事会非独立董事候选人：
1-1 选举王成栋先生为公司第二届董事会非独立董事；
1-2 选举Wang Yingpu(王荧璞)先生为公司第二届董事会非独立董事；
1-3 选举张建斌先生为公司第二届董事会非独立董事；
1-4 选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事。
第二届董事会独立董事候选人：
1-5 选举王波先生为公司第二届董事会独立董事；
1-6 选举詹长智先生为公司第二届董事会独立董事；
1-7 选举姚利女士为公司第二届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》；
2-1 选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
2-2 选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事。
3、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》；
4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2013年度财务预算报告》；
5、《2012年年度报告全文及摘要》：
6、《2012年度利润分配的议案》：
7、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-12 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2012-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉条款的议案》；
3、《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-20 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2012-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
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| 公司名称 | 双成药业 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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