| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》
8.00 《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《2020年度监事薪酬方案》
10.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
4.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
8.00 《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《2019年度监事薪酬方案》
10.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3.00 《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
4.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）
1.01《关于选举徐桂芬女士为第四届董事会董事的议案》
1.02《关于选举褚建庚先生为第四届董事会董事的议案》
1.03《关于选举褚浚先生为第四届董事会董事的议案》
1.04《关于选举褚剑先生为第四届董事会董事的议案》
1.05《关于选举范旭明先生为第四届董事会董事的议案》
1.06《关于选举章启武先生为第四届董事会董事的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
2.01《关于选举余福鑫先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举王金本先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.03《关于选举陈晓航女士为第四届董事会独立董事的议案》
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01《关于选举肖文英女士为第四届监事会监事的议案》
3.02《关于选举李三毛先生为第四届监事会监事的议案》
4.00《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2016年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
9、审议《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选独立董事的议案》；
1.1、选举王金本先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2、选举陈晓航女士为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事汤其美先生、王金佑先生、余福鑫先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上作述职报告。
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；
4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2015年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
3、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《2014年年度报告及摘要》；
5、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
6、审议《2014年度监事会工作报告》；
7、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举徐桂芬女士为公司第三届董事会董事
1.1.2 选举褚建庚先生为公司第三届董事会董事
1.1.3 选举褚浚先生为公司第三届董事会董事
1.1.4 选举褚剑先生为公司第三届董事会董事
1.1.5 选举范旭明先生为公司第三届董事会董事
1.1.6 选举章启武先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举汤其美先生为公司第三届董事会董事
1.2.2 选举王金佑先生为公司第三届董事会董事
1.2.3 选举余福鑫先生为公司第三届董事会董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举肖文英女士为公司第三届监事会监事
2.2 选举李三毛先生为公司第三届监事会监事
3、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
4、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
3、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《2013年年度报告及摘要》；
5、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
6、审议《2013年度监事会工作报告》；
7、审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
9、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。
10、审议《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-23 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2013-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）本激励计划激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源和种类、分配情况；
（3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
（4）限制性股票的授予价格；
（5）限制性股票的授予与解锁条件；
（6）本激励计划的调整方法和程序；
（7）公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
（8）公司与激励对象各自的权利和义务；
（9）公司、激励对象发生异动的处理；
（10）限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金项目中宿舍楼实施主体、建设地点的议案》；
2、审议《关于调整募投项目“营销网络建设项目”实施地点和方式的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》；
3、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《2012年年度报告及摘要》；
5、审议《关于聘请公司2013年度财务报告及内控审计机构的议案》；
6、审议《2012年度监事会工作报告》；
7、审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》；
2、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
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| 公司名称 | 煌上煌 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；；
2、审议《关于增补肖文英女士为公司第二监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于制定<江西煌上煌集团食品股份有限公司网络投票实施细则>的议案》；
4、审议《关于公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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