| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
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| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案决议有效期的议案(特别决议案)
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案(特别决议案) |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案决议有效期的议案(特别决议案)
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案(特别决议案) |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《浙江世宝2022年度审计报告》(普通决议案)
2.00 《浙江世宝2022年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)
3.00 《浙江世宝2022年度董事会工作报告》(普通决议案)
4.00 《浙江世宝2022年度利润分配预案》(普通决议案)
5.00 《浙江世宝2022年度公司治理报告》(普通决议案)
6.00 《浙江世宝2023年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)
7.00 《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2023年度审计机构的议案》(普通决议案)
8.00 《浙江世宝2022年度监事会工作报告》(普通决议案) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案决议有效期的议案(特别决议案)
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案(特别决议案)
3.00 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案(特别决议案)
4.00 关于补选第七届监事会监事的议案（普通决议案） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案决议有效期的议案(特别决议案)
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案(特别决议案)
3.00 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案(特别决议案) |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案（普通决议案）
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案（特别决议案）
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格、定价基准日及定价原则
2.06 本次发行股份的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案（普通决议案）
4.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案（普通决议案）
5.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案（普通决议案）
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案（普通决议案）
7.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（普通决议案）
8.00 关于《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的议案（普通决议案）
9.00 关于修订《浙江世宝股份有限公司章程》的议案（特别决议案）
10.00 关于修订《股东大会议事规则》 的议案（普通决议案）
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案（普通决议案）
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案（普通决议案）
13.00 关于修订《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》的议案（普通决议案） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案（特别决议案）
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行数量
1.05 发行价格、定价基准日及定价原则
1.06 本次发行股份的限售期
1.07 上市地点
1.08 募集资金规模和用途
1.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期限
2.00 关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案（特别决议案）
3.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案（特别决议案）
4.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案（特别决议案） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2022-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《浙江世宝2021年度审计报告》(普通决议案)
2.00 《浙江世宝2021年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)
3.00 《浙江世宝2021年度董事会工作报告》(普通决议案)
4.00 《浙江世宝2021年度利润分配预案》(普通决议案)
5.00 《浙江世宝2021年度公司治理报告》(普通决议案)
6.00 《浙江世宝2022年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)
7.00 《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2022年度审计机构的议案》(普通决议案)
8.00 《浙江世宝2021年度监事会工作报告》(普通决议案) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2021-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《浙江世宝2020年度审计报告》(普通决议案)
2.00 《浙江世宝2020年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)
3.00 《浙江世宝2020年度董事会工作报告》(普通决议案)
4.00 《浙江世宝2020年度利润分配预案》(普通决议案)
5.00 《浙江世宝2020年度公司治理报告》(普通决议案)
6.00 《浙江世宝2021年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)
7.00 《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2021年度审计机构的议案》(普通决议案)
8.00 《浙江世宝2020年度监事会工作报告》(普通决议案)
9.00 《选举浙江世宝第七届董事会非独立董事的议案》(普通决议案)
9.01 重选张世权先生为公司董事
9.02 重选张宝义先生为公司董事
9.03 重选汤浩瀚先生为公司董事
9.04 重选张兰君女士为公司董事
9.05 重选刘晓平女士为公司董事
9.06 重选张世忠先生为公司董事
10.00 《选举浙江世宝第七届董事会独立董事的议案》(普通决议案)
10.01 重选林逸先生为公司独立董事
10.02 重选龚俊杰先生为公司独立董事
10.03 选举徐晋诚先生为公司独立董事
11.00 《选举浙江世宝第七届监事会监事的议案》(普通决议案)
11.01 重选杨迪山先生为公司股东代表监事
11.02 重选沈松生先生为公司独立监事
11.03 重选冯燕女士为公司独立监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度审计报告》(普通决议案)
2.00 《2019年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)
3.00 《2019年度董事会工作报告》(普通决议案)
4.00 《2019年度利润分配预案》(普通决议案)
5.00 《2019年度公司治理报告》(普通决议案)
6.00 《2020年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)
7.00 《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》(普通决议案)
8.00 《2019年度监事会工作报告》(普通决议案)
9.00 《选举龚俊杰为公司第六届董事会独立董事》(普通决议案) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金》的议案(普通决议案)
2.00 《关于修订公司章程》的议案(特别决议案)
3.00 《关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺》的议案(普通决议案) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司章程》的议案（特别决议案）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《浙江世宝2018年度审计报告》(普通决议案)
2.00 《浙江世宝2018年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)
3.00 《浙江世宝2018年度董事会工作报告》(普通决议案)
4.00 《浙江世宝2018年度利润分配预案》(普通决议案)
5.00 《浙江世宝2018年度公司治理报告》(普通决议案)
6.00 《浙江世宝2019年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)
7.00 《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2019年度审计机构的议案》(普通决议案)
8.00 《浙江世宝2018年度监事会工作报告》(普通决议案) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《浙江世宝2017年度审计报告》(普通决议案)
2.00 《浙江世宝2017年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)
3.00 《浙江世宝2017年度董事会工作报告》(普通决议案)
4.00 《浙江世宝2017年度利润分配预案》(普通决议案)
5.00 《《浙江世宝2017年度公司治理报告》(普通决议案)
6.00 《浙江世宝2018年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)
7.00 《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2018年度审计机构的议案》(普通决议案)
8.00 《浙江世宝2017年度监事会工作报告》(普通决议案)
9.00 《选举浙江世宝第六届董事会非独立董事的议案》(普通决议案)
9.01 重选张世权先生为公司董事
9.02 重选张宝义先生为公司董事
9.03 重选汤浩瀚先生为公司董事
9.04 重选张兰君女士为公司董事
9.05 选举刘晓平女士为公司董事
9.06 重选张世忠先生为公司董事
10.00 《选举浙江世宝第六届董事会独立董事的议案》(普通决议案)
10.01 选举林逸先生为公司独立董事
10.02 重选郭孔辉先生为公司独立董事
10.03 重选沈成基先生为公司独立董事
11.00 《选举浙江世宝第六届监事会监事的议案》(普通决议案)
11.01 重选杨迪山先生为公司股东代表监事
11.02 重选沈松生先生为公司独立监事
11.03 重选冯燕女士为公司独立监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》（特别决议案）。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项有效期的议案》（普通决议案）。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》（特别决议案）。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江世宝2016年度审计报告》的议案（普通决议案）。
2、审议《浙江世宝2016年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案（普通决议案）。
3、审议《浙江世宝2016年度董事会工作报告》的议案（普通决议案）。
4、审议《浙江世宝2016年度利润分配预案》的议案（特别决议案）。
5、审议《浙江世宝2016年度公司治理报告》的议案（普通决议案）。
6、审议《浙江世宝2017年度董事及监事薪酬方案》的议案（普通决议案）。
7、审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝2017年度审计机构》的议案（普通决议案）。
8、审议《浙江世宝2016年度监事会工作报告》的议案（普通决议案）。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年度利润分配有关事项》的议案（普通决议案）。
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案（普通决议案）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江世宝2016年度利润分配预案》的议案（特别决议案）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（普通决议案）
2逐项审议《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》（特别决议案）
（1）发行数量
（2）发行价格及定价原则
（3）决议的有效期
3审议《关于2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》（普通决议案）
4审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》（普通决议案）
5审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施（修订稿）的议案》（普通决议案） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行数量
（2）发行价格及定价原则
（3）决议的有效期
2、审议《关于2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（普通决议案）；
2、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》（特别决议案）；
（1）本次发行的证券种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及其认购情况
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金金额及用途
（7）发行股份的限售期
（8）本次发行股票上市地
（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（10）决议的有效期
3、审议《关于2016年度非公开发行A股股票预案的议案》（普通决议案）；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（普通决议案）；
5、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》（普通决议案）；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》（普通决议案）；
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案》（普通决议案）。
8、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》（普通决议案）。
9、审议《关于拟向公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司、四平市方向机械有限公司及北京奥特尼克科技有限公司增资的议案》（普通决议案）。
10、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》（普通决议案）。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）本次发行的证券种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及其认购情况
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金金额及用途
（7）发行股份的限售期
（8）本次发行股票上市地
（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（10）决议的有效期
2、审议《关于2016年度非公开发行A股股票预案的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2016-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江世宝2015年度审计报告》的议案（普通决议案）。
2、审议《浙江世宝2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案（普通决议案）。
3、审议《浙江世宝2015年度董事会工作报告》的议案（普通决议案）。
4、审议《浙江世宝2015年度利润分配预案》的议案（普通决议案）。
5、审议《浙江世宝2015年度公司治理报告》的议案（普通决议案）。
6、审议《浙江世宝2016年度董事及监事薪酬方案》的议案（普通决议案）。
7、审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝2016年度审计机构》的议案（普通决议案）。
8、审议《浙江世宝2015年度监事会工作报告》的议案（普通决议案）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》（普通决议案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江世宝2014年度审计报告》的议案（普通决议案）。
2、审议《浙江世宝2014年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案（普通决议案）。
3、审议《浙江世宝2014年度董事会工作报告》的议案（普通决议案）。
4、审议《浙江世宝2014年度利润分配预案》的议案（普通决议案）。
5、审议《浙江世宝2014年度公司治理报告》的议案（普通决议案）。
6、审议《浙江世宝2015年度董事及监事薪酬方案》的议案（普通决议案）。
7、审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝2015年度审计机构》的议案（普通决议案）。
8、审议《浙江世宝2014年度监事会工作报告》的议案（普通决议案）。
9、审议《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案（特别决议案）。
10、审议《浙江世宝董事会换届选举》的议案（普通决议案）。
10.1 选举新一届董事会非独立董事（采用累积投票制）
10.1.1 重选张世权先生为公司董事；
10.1.2 重选张宝义先生为公司董事；
10.1.3 重选汤浩瀚先生为公司董事；
10.1.4 重选张兰君女士为公司董事；
10.1.5 重选朱颉榕先生为公司董事；
10.1.6 重选张世忠先生为公司董事；
10.2 选举新一届董事会独立董事（采用累积投票制）
10.2.1 重选张洪智先生为公司独立董事；
10.2.2 重选郭孔辉先生为公司独立董事；
10.2.3 选举沈成基先生为公司独立董事。
11、审议《修订浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》的议案（普通决议案）。
12、审议《浙江世宝监事会换届选举》的议案（普通决议案）（采用累积投票制）。
12.1 重选杨迪山先生为公司股东代表监事；
12.2 重选沈松生先生为公司独立监事；
12.3 选举冯燕女士为公司独立监事。
13、审议《修订浙江世宝股份有限公司章程》的临时提案（特别决议案）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
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| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江世宝2013年度审计报告》的议案（普通决议案）；
2、审议《浙江世宝2013年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案（普通决议案）；
3、审议《浙江世宝2013年度董事会工作报告》的议案（普通决议案）；
4、审议《浙江世宝2013年度利润分配预案》的议案（普通决议案）；
5、审议《浙江世宝2013年度公司治理报告》的议案（普通决议案）；
6、审议《浙江世宝2014年度董事及监事薪酬方案》的议案（普通决议案）；
7、审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝2014年度审计机构》的议案（普通决议案）；
8、审议《浙江世宝2013年度监事会工作报告》的议案（普通决议案）；
9、审议《选举郭孔辉为公司第四届董事会独立董事》的议案（普通决议案）；
10、审议《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案（特别决议案）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
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| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案（普通决议案）；
2、逐项审议关于非公开发行A股股票方案的议案（特别决议案）；
（1）本次发行的证券种类和面值
（2）发行方式
（3）募集资金金额及用途
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行对象及其认购情况
（6）发行数量
（7）发行股份的限售期
（8）本次发行股票上市地
（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（10）决议有效期
3、审议关于非公开发行A股股票预案的议案（普通决议案）；
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案（普通决议案）；
5、审议关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案（普通决议案）；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案（普通决议案）；
7、审议关于未来三年股东回报规划的议案（普通决议案）；
8、审议关于募集资金管理制度的议案（普通决议案）。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
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| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议关于非公开发行A股股票方案的议案（特别决议案）；
（1）本次发行的证券种类和面值
（2）发行方式
（3）募集资金金额及用途
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行对象及其认购情况
（6）发行数量
（7）发行股份的限售期
（8）本次发行股票上市地
（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（10）决议有效期
2、审议关于非公开发行A股股票预案的议案（普通决议案）。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
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| 公司名称 | 浙江世宝 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《浙江世宝2012年度审计报告》的议案；
2、关于《浙江世宝2012年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案；
3、关于《浙江世宝2012年度董事会工作报告》的议案；
4、关于《浙江世宝2012年度利润分配预案》的议案；
5、关于《浙江世宝2012年度公司治理报告》的议案；
6、关于《不再续聘安永华明会计师事务所并聘任天健会计师事务所为浙江世宝2013年度审计机构》的议案；
7、关于《浙江世宝2013年度董事及监事薪酬方案》的议案。
8、关于《浙江世宝2012年度监事会工作报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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