| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案
2.00 关于变更注册资本并修订公司章程的议案
3.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案
3.01 关于修订《独立董事制度》的议案
3.02 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李树华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举程上楠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴朝阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举郑伟强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王懋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王科佾先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举顾伟国先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举童盼女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郭磊明先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王开放先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举文芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
5.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
6.00 关于《2022年度财务决算报告》及《2023年度财务预算报告》的议案
7.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
8.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
9.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10.00 关于公司《第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
11.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
12.00 关于2023年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案
13.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
14.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行数量
14.04 发行对象及认购方式
14.05 定价基准日、发行定价和定价原则
14.06 限售期安排
14.07 募集资金规模和用途
14.08 上市地点
14.09 本次发行完成后滚存未分配利润安排
14.10 本次发行的决议有效期
15.00 关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
16.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
17.00 关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
18.00 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
20.00 关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
21.00 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行定价及定价原则
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票完成后滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分内控制度的议案(需逐项表决)
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《关联交易实施细则》的议案
2.05 关于修订《独立董事津贴制度》的议案
2.06 关于修订《独立董事制度》的议案
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于《2022年度董事、监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于2022年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于变更2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
3.00 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》及《2021年度财务预算报告》的议案
4.00 关于变更注册资本并修订公司章程的议案
5.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案》的议案
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于《2021年度董事、监事薪酬方案》的议案
9.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10.00 关于2021年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案
11.00 关于制定《股东分红回报规划(2021-2025年度)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<常州光洋轴承股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购威海世一电子有限公司和威海高亚泰电子有限公司各100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司就业绩补偿诉讼与业绩补偿义务主体达成和解方案并签署《和解协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度财务预算报告》的议案
4.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于《2020年度董事、监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于2020年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李树华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举程上楠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郑伟强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王懋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举郭达先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举顾伟国先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举牛辉先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王开放先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举文芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举郑伟强先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举王懋先生为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举顾伟国先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举耿建新先生为第三届董事会独立董事
4.00 《关于补选公司第三届监事会的议案》
4.01 选举王开放先生为第三届监事会监事
4.02 选举文芳女士为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》以及《2019年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案
7.00 关于《2019年度董事、监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于2019年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案
10.00 关于调整公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体2017年度业绩承诺补偿方式暨将股份补偿调整为现金补偿的议案
11.00 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》以及《2018年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于《2018年度董事、监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于2018年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案
10.00 关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案
12.00 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、【关于《2016年年度报告》及其摘要的议案》】
2、【关于《2016年度董事会工作报告》的议案】
3、【关于《2016年度监事会工作报告》的议案】
4、【关于《2016年度财务决算报告》以及《2017年度财务预算报告》的议案】
5、【关于2016年度利润分配预案的议案】
6、【关于续聘会计师事务所的议案】
7、【关于《2017年度董事、监事薪酬方案》的议案】
8、【关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案】
9、【关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】
10、【关于公司2016年度关联交易实施情况及预计2017年度日常关联交易的议案】
11、【关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案】
12、【关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案】
13、【关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案】 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》
1.01 关于免去吕超先生公司董事职务的议案
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1公司第三届董事会非独立董事候选人
2.1.1 选举程上楠先生为公司董事
2.1.2 选举程晓苏女士为公司董事
2.1.3 选举吴朝阳先生为公司董事
2.1.4 选举张建钢先生为公司董事
2.1.5 选举程上柏先生为公司董事
2.1.6 选举吕忠诚先生为公司董事
2.1.7 选举王鸣先生为公司董事
2.2公司第三届董事会独立董事候选人
2.2.1 选举牛辉先生为公司独立董事
2.2.2 选举叶钦华先生为公司独立董事
2.2.3 选举陈凯先生为公司独立董事
2.2.4 选举杨运杰先生为公司独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举蒋爱辉先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举姚建萍女士为公司第三届监事会股东代表监事
4、《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》的议案；
2、关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案
2.1、增选吕超先生为公司第二届董事会非独立董事；
3、关于增选公司第二届董事会独立董事的议案
3.1、增选刘丹萍女士为公司第二届董事会独立董事；
4、关于定向回购天津天海同步科技有限公司业绩承诺补偿义务主体2015年度应补偿股份的议案；
5、关于定向回购公司股东返还股份的议案；
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购等相关事宜的议案；
7、关于《2016年半年度利润分配预案》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》以及《2016年度财务预算报告》的议案
5、关于《2015年度利润分配预案》的议案
6、关于《2016年度董事、监事薪酬方案》的议案
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
9、关于《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
2、《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》
5、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
（二）、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案（修订）》
（1）发行股份购买天海同步100%股权
1、交易对方及标的资产
2、标的资产的价格及定价依据
3、交易对价支付方式
4、发行股票种类和面值
5、定价基准日及发行价格
6、发行数量
7、股份锁定期
8、本次交易前公司滚存未分配利润的处置
9、上市安排
10、业绩补偿责任
11、损益归属
12、决议的有效期
（2）本次交易配套融资的发行方案
1、发行方式
2、发行股票种类和面值
3、发行对象和认购方式
4、定价基准日及发行价格
5、配套募集资金金额
6、发行数量
7、募集配套资金用途
8、锁定期安排
9、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
10、上市安排
11、决议有效期
（三）、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
（四）、《关于<常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（五）、《关于公司与天海同步全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
（六）、《关于公司与天海同步全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
（七）、《关于公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
（八）、《关于公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
（九）、《关于终止公司与当代集团、上海久凯签署的附条件生效的<股份认购协议>并与当代集团另行签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
（十）、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（十一）、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
（十二）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
（十三）、《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
（十四）、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（十五）、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年董事会工作报告的议案》
2、《关于2013年监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年财务决算以及2014年预算报告的议案》
4、《关于2013年度报告及摘要的议案》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 光洋股份 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举程上楠先生为第二届董事会非独立董事
1.2 选举程晓苏女士为第二届董事会非独立董事
1.3 选举吴朝阳先生为第二届董事会非独立董事
1.4 选举张建钢先生为第二届董事会非独立董事
1.5 选举程上柏先生为第二届董事会非独立董事
1.6 选举王鸣先生为第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.1 选举周宇先生为第二届董事会独立董事
2.2 选举王肖健先生为第二届董事会独立董事
2.3 选举郭磊明先生为第二届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
3.1 选举蒋爱辉先生为第二届监事会股东代表监事
3.2 选举徐剑峰先生为第二届监事会股东代表监事
4、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》
5、审议《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
6、审议《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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