天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称天赐材料
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-01
公司名称天赐材料
公告日期2019-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原A股股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称天赐材料
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2018年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于补选公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-27
公司名称天赐材料
公告日期2019-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-18
公司名称天赐材料
公告日期2018-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》
5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
6.00 《关于投资建设年产40万吨硫磺制酸项目的议案》
7.00 《关于变更部分募投项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-27
公司名称天赐材料
公告日期2018-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司全资孙公司九江天祺拟参与竞拍资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称天赐材料
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2017年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2017年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于投资建设年产500万吨锂辉石选矿工程(一期)的议案》
12.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
13.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称天赐材料
公告日期2018-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于转让参股子公司容汇锂业部分股份的议案》
2、《关于控股子公司九江天赐矿业有限公司签署重大合同的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-13
公司名称天赐材料
公告日期2018-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》
3.00 《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
4.00 《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》
5.00 《关于增加向子公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-09
公司名称天赐材料
公告日期2017-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
5、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
6、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称天赐材料
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2016年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2016年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2017年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
11.1选举徐金富先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.2选举陈汛武先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.3选举顾斌先生为第四届董事会非独立董事的议案
11.4选举张利萍女士为第四届董事会非独立董事的议案
11.5选举禤达燕女士为第四届董事会非独立董事的议案
12、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
12.1选举贺春海先生为第四届董事会独立董事的议案
12.2选举容敏智先生为第四届董事会独立董事的议案
12.3选举赵建青先生为第四届董事会独立董事的议案
12.4选举吴琪女士为第四届董事会独立董事的议案
13、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》(采用累积投票制)
13.1选举郭守彬先生为第四届监事会监事的议案
13.2选举李兴华先生为第四届监事会监事的议案
14、《关于公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
15、《关于公司第四届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
16、《关于公司未来三年(2017-2019)股东分红回报规划的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于延长公司2016年度非公开发行股票相关决议有效期的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称天赐材料
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于全资子公司东莞凯欣向招商银行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》
6、《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行广州轻纺城支行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》
7、《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行东莞分行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》
8、《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》
9、《关于增加2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于增加2016年度向子公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称天赐材料
公告日期2016-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2015年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2015年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2016年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
14、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
15.1发行股票的种类和面值
15.2发行方式及发行时间
15.3定价基准日、发行价格及定价原则
15.4发行数量
15.5发行对象及认购方式
15.6限售期
15.7上市地点
15.8募集资金规模和用途
15.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
15.10本次非公开发行决议的有效期
16、《关于公司<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
17、《关于公司<2016年度非公开发行股票预案>的议案》
18、《关于公司<前次募集资金使用情况报告》的议案》
19、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
20、《关于公司与实际控制人徐金富签署附条件生效之<股份认购协议>的议案》
21、《关于公司出具本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》
22、《关于公司董事和高级管理人员出具填补本次非公开发行股票摊薄即期回报承诺的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-02
公司名称天赐材料
公告日期2015-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于投资建设2000t/a固体六氟磷酸锂项目的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、《关于将<增加公司注册资本暨修订公司章程的议案>提请股东大会审议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-20
公司名称天赐材料
公告日期2015-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于补选董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》
3、《关于增加2015年度向相关金融机构申请融资授信额度的议案》
4、《关于增加2015年度向子公司提供担保额度的议案》
5、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
5.1激励对象的确定依据和范围
5.2激励计划的股票来源、标的股票数量
5.3激励对象获授的限制性股票分配情况
5.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
5.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
5.6限制性股票的授予与解锁条件
5.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
5.8限制性股票会计处理
5.9公司授予权益、激励对象解锁的程序
5.10公司/激励对象各自的权利义务
5.11公司/激励对象发生异动的处理
5.12限制性股票回购注销原则
6、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-27
公司名称天赐材料
公告日期2015-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对天津项目追加投资的议案》
2、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称天赐材料
公告日期2015-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2014年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2014年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于2015年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2015年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-05
公司名称天赐材料
公告日期2014-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价原则
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金规模和用途
2.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、《关于公司<2014年度非公开发行股票预案(修订案)>的议案》
4、《关于公司<2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订案)>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议的议案》
7、《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议之补充协议的议案》
8、《关于公司投资建设6000t/a液体六氟磷酸锂项目的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司向兴业银行申请不超过人民币6500万元并购专项贷款额度的议案》
11、《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币3000万元集团综合授信的议案》
12、《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-22
公司名称天赐材料
公告日期2014-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》
2、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称天赐材料
公告日期2014-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2013年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2013年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-08
公司名称天赐材料
公告日期2014-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
1.1 选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案
1.2 选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案
1.3 选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案
1.4 选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案
1.5 选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案
1.6 选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
2.1 选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案
2.2 选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案
2.3 选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》(采用累积投票制)
3.1 选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案
3.2 选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案
4、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5、审议《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议内容董事换届议案
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