| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》
7.00 审议《《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》》
8.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》
2.00 审议《关于2024年度向金融机构申请综合融资额度的议案》
3.00 审议《关于变更注册资本的议案》
4.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2.00 审议《关于2023年度向金融机构申请综合融资额度的议案》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事彭国宇
3.02 非独立董事姜旭
3.03 非独立董事孟繁熙
3.04 非独立董事蒋晖
3.05 非独立董事温琳
3.06 非独立董事方晓军
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事孙金云
4.02 独立董事宋晓刚
4.03 独立董事朱文岳
5.00 监事选举
5.01 监事冯钻英
5.02 监事钟伟源 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《2022年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于确认公司董事2022年度薪酬情况的议案》
7.00 审议《关于确认公司监事2022年度薪酬情况的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》
2.00 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司内部控制制度的议案》
2.01 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
2.02 关于修订〈董事会议事规则〉的议案
2.03 关于修订〈独立董事制度〉的议案
2.04 关于修订〈对外投资管理制度〉的议案
2.05 关于修订〈对外担保管理制度〉的议案
2.06 关于修订〈募集资金管理制度〉的议案
2.07 关于修订〈关联交易制度〉的议案
2.08 关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案
2.09 关于修订〈监事会议事规则〉的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》
2.00 审议《关于变更注册资本的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2021年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《2021年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
7.00 审议《关于2022年度向金融机构申请综合融资额度的议案》
8.00 逐项审议《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
8.01 审议《关于确认在公司兼任职务董事2021年度薪酬的议案》
8.02 审议《关于确认未在公司兼任职务董事2021年度薪酬的议案》
8.03 审议《关于确认独立董事2021年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》
2.00 审议《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于收购宇佑新消费部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2020年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《2020年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
7.00 逐项审议《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
7.01 审议《关于确认在公司兼任职务董事2020年度薪酬的议案》
7.02 审议《关于确认未在公司兼任职务董事2020年度薪酬的议案》
7.03 审议《关于确认独立董事2020年度薪酬的议案》
8.00 审议《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于签署工程项目备忘录暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》
4.00 审议《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》
5.00 审议《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于关联方延长增持公司股份期限的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司内部控制制度的议案》
2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2.07 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
2.08 关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
2.09 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行提案
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6.00 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.00 审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
2.00 审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
3.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事
5.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事
6.00 审议《关于修订〈公司章程〉议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《2019年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《2019年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
6.00 审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》
7.00 审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 审议《2019年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行提案
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额和用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
8.00 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
11.00 审议《关于修订〈公司章程〉议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补充确认日常关联交易的议案》
2.00 审议《关于将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于选举姜旭为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2 审议《2018年度董事会工作报告的议案》
3 审议《2018年度财务决算报告的议案》
4 审议《2018年度利润分配方案的议案》
5 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
6 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
7 审议《关于回购注销部分限制性股票暨修订<公司章程>的议案》
8 审议《2018年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
3 《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3.1 交易对方
3.2 标的资产
3.3 交易对价
3.4 交易对价的支付方式
3.5 评估基准日
3.6 标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
3.7 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.8 决议的有效期
4 《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》
5 《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案》
6 《关于<广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
7 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
9 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
10 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11 审议并通过了《关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
15 《关于董事、高级管理人员关于公司支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
16 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》
17 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
18 《关于聘请本次交易中介机构的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2019-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加董事会董事人数的议案》
2.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 审议《关于选举孟繁熙为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00审议《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案案》
3.00审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《2017年度财务决算报告的议案》
4.00 审审议《2017年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
6.00 审议《2017年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于为董监高人员投保责任保险的议案》
2 审议《关于选举蔡小如为公司第四届董事会董事的议案》
3 审议《关于选举陈开元为公司第四届董事会董事的议案》
4 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5 审议《关于选举姚庆味为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》
议案2审议《2016年度董事会工作报告的议案》
议案3审议《2016年度财务决算报告的议案》
议案4审议《2016年度财务预算报告》
议案5审议《2016年度利润分配预案的议案》
议案6审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案7审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》
议案8审议《2016年度监事会工作报告的议案》
议案9审议《关于董事会换届选举的议案》
议案9.1审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案9.1.1审议《关于选举蒋光勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案9.1.2审议《关于选举王德发为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案9.1.3审议《关于选举刘德祥为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案9.1.4审议《关于选举孙莹为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案9.2审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
议案9.2.1审议《关于选举冯强为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案9.2.2审议《关于选举饶莉为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案9.2.3审议《关于选举方晓军为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案10审议《关于选举李永和为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.1《关于选举蒋光勇先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.2《关于选举王德发先生担任公司第三届董事会董事的议案》
2审议《关于拟变更公司经营范围的议案》
3审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、审议《2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2015年度财务决算报告的议案》；
4、审议《2016年度财务预算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于2016年高管薪酬调整及考核方案》；
8、审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；
9、审议《2015年度监事会工作报告的议案》；
10、审议《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2015年度财务预算报告的议案》；
6、审议《2014年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；
11、审议《关于选任源晓燕女士为非独立董事候选人的议案》；
12、审议《续聘大信会计师事务所（特殊有限合伙）为2015年度审计机构的议案》；
13、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2014-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于撤换蒋光勇先生董事职务》的议案；
（2）审议《关于提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事候选人》的议案；
（3）审议《关于提名杨晓琴女士担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 小崧股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年年度报告全文及其摘要》的议案
（2）审议《2013年度董事会工作报告》的议案
（3）审议《2013年度财务决算报告》的议案
（4）审议《2014年财务预算报告》的议案
（5）审议《2013年利润分配方预案》的议案
（6）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
（7）审议《2013年年度监事会工作告》的议案
（8）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
（9）审议《关于聘任孙莹先生担任公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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