| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名张东杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
3.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.00 《关于调整第五届董事会董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司拟转让私募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于全资子公司拟部分转让私募投资基金份额并变更合伙人性质及签署相关协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
2.00 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈修先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举汤奇青先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举芮斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举朱茂林先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡黛燕女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举周晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届并提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举李婷女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举林雪娇女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
7.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
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| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加为子公司提供的担保额度的议案》
2.00 《关于续签公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同>的议案》
3.00 《关于拟变更2021年度审计机构的议案》
4.00 《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
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| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
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| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
1.01 补选汤奇青先生为公司董事会非独立董事
1.02 补选陈修先生为公司董事会非独立董事
1.03 补选芮斌先生为公司董事会非独立董事
1.04 补选赵斌先生为公司董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司董事会独立董事的议案》
2.01 补选蔡黛燕女士为公司董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免实际控制人郑倩龄履行自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
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| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨力先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举赖伟星先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举谢培根先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举马志容女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱茂林先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举涂连东先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举涂立强先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届并选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李婷女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举林雪娇女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事选举李婷女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举苏娟女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于选举董事的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举董事的议案》；
2、审议《关于选举独立董事的议案》；
3、审议《关于拟将母公司项下的资产划转至全资子公司的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
议案2《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事及独立董事的议案》；
1.1提名黄舒婷女士为第二届董事会董事候选人
1.2提名郑倩龄女士为第二届董事会董事候选人
1.3提名赖伟星先生为第二届董事会董事候选人
1.4提名杨力先生为第二届董事会董事候选人
1.5提名肖伟先生为第二届董事会独立董事候选人
1.6提名韩辉先生为第二届董事会独立董事候选人
1.7提名欧郁雪女士为第二届董事会独立董事候选人
2、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
2.1提名苏毅镇先生为第三届监事会股东代表监事候选人
2.2提名林雪娇女士为第三届监事会股东代表监事候选人
3、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址（住所）及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于签订公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2015-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 好利科技 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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