| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免实际控制人郑倩龄履行自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨力先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举赖伟星先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举谢培根先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举马志容女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱茂林先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举涂连东先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举涂立强先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届并选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李婷女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举林雪娇女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事选举李婷女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举苏娟女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于选举董事的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举董事的议案》；
2、审议《关于选举独立董事的议案》；
3、审议《关于拟将母公司项下的资产划转至全资子公司的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
议案2《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事及独立董事的议案》；
1.1提名黄舒婷女士为第二届董事会董事候选人
1.2提名郑倩龄女士为第二届董事会董事候选人
1.3提名赖伟星先生为第二届董事会董事候选人
1.4提名杨力先生为第二届董事会董事候选人
1.5提名肖伟先生为第二届董事会独立董事候选人
1.6提名韩辉先生为第二届董事会独立董事候选人
1.7提名欧郁雪女士为第二届董事会独立董事候选人
2、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
2.1提名苏毅镇先生为第三届监事会股东代表监事候选人
2.2提名林雪娇女士为第三届监事会股东代表监事候选人
3、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址（住所）及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于签订公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-09 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2015-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
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| 公司名称 | 好利来 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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