| 股东大会通知 公告日期:2024-07-11 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2024-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
11.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
12.00 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
13.00 《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
14.00 《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
15.00 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
16.00 《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
17.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2023年审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累计投票议案 提案1、提案2、提案3为等额选举
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举石向才先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举石晓霞女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举施鹏先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举何成锋先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举曹汉君先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举田永顺为第五届董事会独立董事
2.02 选举娄亦捷为第五届董事会独立董事
2.03 选举吴凤陶为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举冯小英女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2022年审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于进行资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2021年审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额和用途
2.07 发行股票的限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案议案》
9.00 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举石向才先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举石晓霞女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举施鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举何成锋先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举曹汉君先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举叶忠松先生为第四届董事会非独立董事
2 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王裕康先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举黄乐晓女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举孙乐和女士为第四届董事会独立董事
3 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举蔡燕女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
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| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度预计关联交易及补充确认关联交易的议案》
8.00 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事薪酬方案议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程议案>1》
2.00 《关于修订<公司章程议案>2》
3.00 《关于修订<公司章程议案>3》
4.00 《关于修订<公司章程议案>4》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度预计关联交易的议案》
8.00 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程议案>》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事薪酬方案议案》
12.00 《关于2017年度计提资产减值准备议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司续聘审计机构的议案》；
7、《关于2017年度预计关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10、《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事、监事报酬的议案》
2.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.1提名石碎标先生为第三届董事会非独立董事
2.2提名石向才先生为第三届董事会非独立董事
2.3提名石晓霞女士为第三届董事会非独立董事
2.4提名施隆先生为第三届董事会非独立董事
2.5提名曹汉君先生为第三届董事会非独立董事
2.6提名叶忠松生为第三届董事会非独立董事
3.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3.1提名王裕康先生为第三届董事会独立董事
3.2提名黄乐晓女士为第三届董事会独立董事
3.3提名孙乐和女士为第三届董事会独立董事
4.《关于监事会换届选举的议案》
4.1提名朱丹女士为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2逐项审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2.2关于发行股份及支付现金购买资产的交易对方
2.3关于发行股份及支付现金购买的标的资产
2.4关于购买标的资产的定价原则和交易价格
2.5认购方式
2.5.1以资产认购股份
2.5.2以现金认购股份
2.6关于标的公司过渡期的损益归属
2.7关于发行股票的种类和面值
2.8关于发行方式及发行对象
2.9关于发行数量
2.10关于公司滚存未分配利润安排
2.11关于发行股份的锁定期安排
2.11.1交易对方的股份锁定期
2.11.2募集配套资金对象的股份锁定期
2.12关于募集资金用途
2.13关于拟上市点
2.14关于决议有效期限
2.15盈利预测补偿
3审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6审议《关于本次资产重组不构成重大资产重组的议案》
7审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8审议《关于公司与胡靖、张南、许飞、居国进、郭继冬、张少东、胡其玲、张莹、东方飞马签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产的协议的议案》
9审议《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10审议《关于〈电光防爆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
11审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为对的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》
12审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
13审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
16审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
17审议《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
18审议《关于公司资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司续聘审计机构的议案》；
7、《关于2016年度预计关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟使用部分募集资金收购达得利电力设备有限公司80%股权以及通过子公司电光防爆电气（宿州）有限公司收购泰亿达有限公司80%股权的议案》；
2、《关于公司签署收购达得利电力设备有限公司股权的协议暨关联交易的议案》；
3、《关于全资子公司电光防爆电气（宿州）有限公司签署收购泰亿达电气有限公司股权的协议暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2014年决算报告的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》；
8、《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》
10、《关于修改募集资金管理制度的议案》；
11、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
12、《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于公司续聘审计机构的议案》；
14、《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 电光科技 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于审议<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于审议<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于审议<募集资金管理制度>的议案》；
6、《关于审议<信息披露管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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