萃华珠宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-10
公司名称萃华珠宝
公告日期2020-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举郭英杰先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举柴钢先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举郭裕春先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举王成波先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举张伟良先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.06 《选举锡燕女士为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举张黎明先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举周颖女士为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举赵银伟女士为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 《选举郝率肄女士为公司第五届监事会股东代表监事》
3.02 《选举姜军先生为公司第五届监事会股东代表监事》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称萃华珠宝
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-20
公司名称萃华珠宝
公告日期2020-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-06
公司名称萃华珠宝
公告日期2020-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司为全资子公司2020年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3 《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-13
公司名称萃华珠宝
公告日期2019-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-26
公司名称萃华珠宝
公告日期2019-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于选举柴钢先生为公司第四届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称萃华珠宝
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-02
公司名称萃华珠宝
公告日期2019-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3 《关于关联方为公司及子公司申请授信提供担保的关联交易的议案》
4 《关于提名王成波先生为公司第四届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-03
公司名称萃华珠宝
公告日期2018-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-23
公司名称萃华珠宝
公告日期2018-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》
3、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
4、《2017年非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》
6、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺>的议案》
7、《关于延长公司2017年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-11
公司名称萃华珠宝
公告日期2018-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金实施主体和实施地点的议案》
2 《关于公司董事会提名周颖女士担任公司第四届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称萃华珠宝
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告及摘要》
6.00 《关于公司2018年度新增银行授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-16
公司名称萃华珠宝
公告日期2018-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2《关于公司为全资子公司 2018 年度向银行申请综合授
信额度提供担保的议案》
3《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行
借款提供担保的关联交易的议案》
4《关于公司购买房产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-11
公司名称萃华珠宝
公告日期2017-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行价格和定价方式》
2.03 《发行数量》
2.04 《发行对象及认购方式》
2.05 《限售期》
2.06 《本次发行前的滚存利润安排》
2.07 《上市地点》
2.08 《募集资金用途和数量》
2.09 《决议有效期限》
3 《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
4 《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2017年非公开发行股票预案>的议案》
5 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
8 《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度募集资金管理制度>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-10
公司名称萃华珠宝
公告日期2017-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1、审议《选举郭英杰先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.2、审议《选举李玉昆先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.3、审议《选举马俊豪先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.4、审议《选举郭裕春先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.5、审议《选举彭凯先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.6、审议《选举张伟良先生为公司第四届董事会非独立董事》
2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1、审议《选举孙长江先生为公司第四届董事会独立董事》
2.2、审议《选举刘彦文先生为公司第四届董事会独立董事》
2.3、审议《选举张黎明先生为公司第四届董事会独立董事》
3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1、审议《选举郝率肄女士为公司第四届监事会股东代表监事》
3.2、审议《选举张秋静女士为公司第四届监事会股东代表监事》
3.3、审议《选举金萍女士为公司第四届监事会职工代表监事》
4、审议《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5、审议《关于第三届监事会股东代表监事薪酬及职工代表监事津贴的议案》
6、审议《关于变更部分募集资金实施主体的议案》
7、审议《关于拟使用自有资金及部分募集资金设立全资子公司的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称萃华珠宝
公告日期2017-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《未来三年股东回报规划》
6、审议《2016年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-25
公司名称萃华珠宝
公告日期2016-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于公司为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称萃华珠宝
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间》
2、审议《关于2016年为控股子公司新增银行贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称萃华珠宝
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-24
公司名称萃华珠宝
公告日期2015-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于提名张伟良先生为第三届董事会董事的议案》
2. 审议《关于提名徐海通为第三届董事会独立董事的议案》
3. 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
4. 审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
5. 审议《关于公司为子公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称萃华珠宝
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称萃华珠宝
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名彭凯先生为公司第三届董事会董事的议案》;
2、审议《关于提名刘彦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》;
4、审议《关于公司为子公司2015年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
5、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的议案》;
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
审议内容
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