燕塘乳业

- 002732

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-17
公司名称燕塘乳业
公告日期2020-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于审议《2019年年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2019年年度内部控制自我评价报告》的议案
5.00 关于审议《内部控制规则落实自查表》的议案
6.00 关于审议《2019年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于2019年年度利润分配预案的议案
8.00 关于审议《2020年年度财务预算报告》的议案
9.00 关于2020年日常关联交易预计的议案
10.00 关于吸收合并全资子公司的议案
11.00 关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
12.00 关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-04
公司名称燕塘乳业
公告日期2019-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄宣先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举谢立民先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举冯立科先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举邵侠先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举杨卫先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举庄伟女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举朱滔先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举戴锦辉先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举李伯侨先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举严文海先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈琛女士为第四届监事会股东代表监事
4.00 关于第四届董事会董事及第四届监事会监事津贴的议案
5.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
6.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称燕塘乳业
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于审议2018年年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于审议2019年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于审议<2019年年度财务预算报告>的议案》
10.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于修订公司<章程>的议案》
12.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
13.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
14.00 《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的议案》
15.00 《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-20
公司名称燕塘乳业
公告日期2018-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称燕塘乳业
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议<2017年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2017年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2017年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5.00 《关于审议<2017年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
7.00 《关于审议2017年年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于审议<2017年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 《关于审议2018年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于审议<2018年年度财务预算报告>的议案》
11.00 《关于续聘2018年审计机构的议案》
12.00 《关于修订公司<章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-15
公司名称燕塘乳业
公告日期2017-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议表决《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议表决《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 本次发行股票的限售期
2.7 上市地点
2.8 决议有效期限
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10 募集资金投向
3、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》;
4、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)>的议案》;
5、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
6、审议表决《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨公司与关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》;
7、审议表决《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
8、审议表决《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;
9、审议表决《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》;
10、审议表决《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》;
11、审议表决《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》;
12、审议表决《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-27
公司名称燕塘乳业
公告日期2017-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议<2016年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5、《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
7、《关于审议2016年年度利润分配方案的议案》
8、《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》
10、《关于审议<2017年年度财务预算报告>的议案》
11、《关于续聘2017年审计机构的议案》
12、《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
13、《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称燕塘乳业
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
子议案1.1:选举黄宣先生为第三届董事会非独立董事
子议案1.2:选举谢立民先生为第三届董事会非独立董事
子议案1.3:选举冯立科先生为第三届董事会非独立董事
子议案1.4:选举邵侠先生为第三届董事会非独立董事
子议案1.5:选举卫建侬先生为第三届董事会非独立董事
子议案1.6:选举杨卫先生为第三届董事会非独立董事
议案2:《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
子议案2.1:选举朱滔先生为第三届董事会独立董事
子议案2.2:选举李瑮蛟先生为第三届董事会独立董事
子议案2.3:选举戴锦辉先生为第三届董事会独立董事
议案3:《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
子议案3.1:选举严文海先生为第三届监事会股东代表监事
子议案3.2:选举陈琛女士为第三届监事会股东代表监事
议案4:《关于第三届董事会董事及第三届监事会监事津贴的议案》
议案5:《关于修订公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-03
公司名称燕塘乳业
公告日期2016-02-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议<2015年年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2015年年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2015年年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2015年年度审计报告>的议案》;
5、《关于审议<2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
6、《关于审议<2015年年度内部控制自我评价报告>的议案》;
7、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》;
8、《关于审议2015年年度利润分配预案的议案》;
9、《关于审议<2015年年度报告>及其摘要的议案》;
10、《关于审议2016年经常性关联交易预计的议案》;
11、《关于审议<2016年年度财务预算报告>的议案》;
12、《关于修订公司<章程>的议案》;
13、《关于续聘2016年审计机构的议案》;
14、《关于为间接全资子公司提供担保的议案》;
15、《关于提高<关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案>中资金额度的议案》;
16、《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-09
公司名称燕塘乳业
公告日期2015-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于进一步推进“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设的议案》
2、《关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于提名公司董事候选人的议案》
5、《关于对外投资参股设立小额贷款公司暨关联交易的议案》
6、《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》
7、《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-15
公司名称燕塘乳业
公告日期2015-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《广东燕塘乳业股份有限公司2014年董事会工作报告》;
2、《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度审计报告>的议案》;
6、《关于审议<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、《关于审议<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》;
8、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年年度报告及其摘要>的议案》;
9、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》;
10、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
11、《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2015年预计经常性关联交易>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-09
公司名称燕塘乳业
公告日期2015-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称燕塘乳业
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案(二)〉的议案》;
3、《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
审议内容
返回页顶