| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-22 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2023-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
7.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司江苏新亿源安全防护科技有限公司股权转让暨被动形成对外提供财务资助的议案
2.00 关于子公司广东栢宇环保科技有限公司股权转让暨被动形成对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并变更为现金收购股权暨关联交易的议案
2.00 关于现金收购武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权暨关联交易的议案
3.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
7.00 关于申请金融机构综合授信额度的议案
8.00 关于公司《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王进军为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王武军为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举程刚为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘大成为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王竞达为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举曹跃云为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举孙蓟沙为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举任兰洞为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举李智为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
4.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确认重庆富易达科技有限公司业绩补偿方案暨签署《股权转让及增资协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
7.00 关于调整公司外部董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于补选公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案
4.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2019年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2020年度财务预算报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2019年非公开发行A股股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案
8.00 关于公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于制定公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5.00 关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2019年度财务预算报告》的议案
7.00 关于继续使用自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于申请银行综合授信额度的议案
9.00 关于继续实施票据池业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王进军为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王武军为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举蔡骅为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘大成为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举朱建军为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张子学为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举赵万一为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举任兰洞为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举李智为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次交易方案概述本次交易的具体方案
2.02 交易方式
2.03 标的资产
2.04 交易对方
2.05 标的资产的评估基准日
2.06 交易价格及定价依据
2.07 交易对价的支付方式
2.08 本次交易的交割
2.09 业绩补偿
2.10 过渡期及期间的损益安排
2.11 人员安排和债权债务处理
2.12 本次重大资产购买决议的有效期
3.00 关于签署附生效条件的《关于重庆富易达科技有限公司之股权转让及增资协议》的议案
4.00 关于《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于本次交易构成关联交易的议案
7.00 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案
8.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9.00 关于提请批准本次重组相关的备考审计报告和资产评估报告的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
12.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15.00 关于变更部分募集资金投资项目建设内容和实施地点暨向子公司增资的议案
16.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
7.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案
10.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；
2、关于《深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案；
4、关于申请银行综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2016年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2016年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2017年度财务预算报告》的议案
7.00 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
13.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
14.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
15.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
16.00 关于公司《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案
17.00 关于公司内部股权架构调整的议案
18.00 关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2016-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于签署项目投资协议书的议案》；
2、《关于向全资子公司划转资产的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司非独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2016-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》
议案2 《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《公司2015年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司《2016年度财务预算报告》的议案
7、关于续聘公司2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
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| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.01、选举王进军为公司第三届董事会董事；
1.02、选举石峰为公司第三届董事会董事；
1.03、选举罗忠放为公司第三届董事会董事；
1.04、选举王武军为公司第三届董事会董事；
1.05、选举王治强为公司第三届董事会独立董事；
1.06、选举罗建钢为公司第三届董事会独立董事；
1.07、选举孔晓燕为公司第三届董事会独立董事；
2. 审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
2.01、选举任兰洞为公司第三届监事会非职工监事；
2.02、选举程刚为公司第三届监事会非职工监事。
3. 审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
4. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5. 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6. 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7. 审议《关于修订公司<会计师事务所选聘办法>的议案》
8. 审议《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 王子新材 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2014年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《公司2014年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司《2015年度财务预算报告》的议案
7、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
8、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
10、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
11、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
12、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
13、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
14、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
15、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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