| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
8.00 关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案
9.00 关于公司2024年度日常关联交易事项的议案
10.00 关于公司2024年度申请融资额度的议案
11.00 关于公司2024年度担保额度预计的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
14.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈曦女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
8.00 关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案
9.00 关于发行股份购买资产2022年度业绩承诺实现情况说明的议案
10.00 关于公司2023年度日常关联交易事项的议案
11.00 关于公司2023年度申请融资额度的议案
12.00 关于公司2023年度担保额度预计的议案
13.00 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
15.00 关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案
16.00 关于购买董监高责任险的议案
17.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
8.00 关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案
9.00 关于公司2022年度日常关联交易事项的议案
10.00 关于公司2022年度申请融资额度的议案
11.00 关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于发行股份购买资产2021年度业绩承诺实现情况说明的议案
14.00 关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
15.00 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举曾茂军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王会武先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举吕随启先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举祁怀锦先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张谌先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王大治先生为公司第六届监事会非职工代表监事非累积投票议案
4.00 关于第六届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 关于子公司与关联方签订框架合作协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
8.00 关于公司2021年度日常关联交易事项的议案
9.00 关于公司2021年度申请融资额度的议案
10.00 关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案
11.00 关于公司计提资产减值准备的议案
12.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
13.00 关于调整子公司业绩承诺方案的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
7.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案
8.00 关于公司2020年度日常关联交易事项的议案
9.00 关于公司计提资产减值准备的议案
10.00 关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行对象和认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 募集资金金额及用途
13.07 限售期
13.08 上市地点
13.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
13.10 本次发行决议有效期
14.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
15.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
16.00 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
17.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
18.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
20.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度发行债务类融资工具的议案
2.00 关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2018年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于公司2019年度日常关联交易事项的议案
9.00 关于公司2019年度投资计划预案的议案
10.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
11.00 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
12.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
13.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01 本次发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 债券利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格向下修正条款
14.10 转股股数确定方式
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 担保事项
14.19 募集资金存管
14.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
15.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
16.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案
17.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18.00 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
19.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
20.00 关于万达电影股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案
1.01 交易对方
1.02 标的资产
1.03 交易价格
1.04 对价支付
1.05 发行股份的种类和面值
1.06 发行方式和发行对象
1.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
1.08 发行数量
1.09 上市地点
1.10 锁定期安排
1.11 过渡期的损益安排
1.12 滚存未分配利润安排
1.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.14 业绩承诺及补偿安排
1.15 决议的有效期
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案
4.00 关于《万达电影股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5.00 关于签署附生效条件的交易协议的议案
6.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
7.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9.00 关于批准报出本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于公司发行股份购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案
12.00 关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
13.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
14.00 关于制定《万达电影股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案
15.00 关于公司独立董事年度津贴的议案
16.00 关于换届选举非独立董事的议案
16.01 选举张霖为第五届董事会非独立董事
16.02 选举曾茂军为第五届董事会非独立董事
16.03 选举刘晓彬为第五届董事会非独立董事
16.04 选举王会武为第五届董事会非独立董事
17.00 关于换届选举独立董事的议案
17.01 选举吕随启为第五届董事会独立董事
17.02 选举祁怀锦为第五届董事会独立董事
18.00 关于监事会换届选举的议案
18.01 选举张谌为第五届监事会非职工代表监事
18.02 选举王大治为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案
1.01 交易对方
1.02 标的资产
1.03 交易价格
1.04 对价支付
1.05 现金支付安排
1.06 发行股份的种类和面值
1.07 发行方式和发行对象
1.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
1.09 发行数量
1.10 上市地点
1.11 锁定期安排
1.12 过渡期的损益安排
1.13 滚存未分配利润安排
1.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.15 业绩承诺及补偿安排
1.16 决议的有效期
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案
4.00 关于《万达电影股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于签署附生效条件的交易协议的议案
6.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
7.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9.00 关于批准报出本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案
12.00 关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案
13.00 关于制定《万达电影股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易事项的议案
9.00 关于公司2018年度投资计划预案的议案
10.00 关于向相关金融机构申请融资额度的议案
11.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
2 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
议案二 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
议案三 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
议案四 关于公司2016年度财务决算报告的议案
议案五 关于公司2016年度利润分配方案的议案
议案六 关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案七 公司2016年度内部控制自我评价报告
议案八 关于确认2016年度日常关联交易超出预计金额的议案
议案九 关于审议公司2017年度日常关联交易事项的议案
议案十 关于公司2017年度投资计划方案的议案
议案十一 关于修改《公司章程》的议案
议案十二 关于变更公司名称及股票简称的议案
议案十三 关于选举董事的议案
议案十四 关于选举独立董事的议案
议案十五 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
议案二 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
议案三 关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
议案四 关于公司2015年度财务决算报告的议案
议案五 关于公司2015年度利润分配方案的议案
议案六 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案七 公司2015年度内部控制自我评价报告
议案八 关于公司续聘会计师事务所的议案
议案九 关于审议公司2016年度日常关联交易事项的议案
议案十 关于公司2016年度投资计划预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举张霖先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举王会武先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举李其先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举何德明先生为公司第四届董事会独立董事
议案二 审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举张谌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.2 选举王大治先生为公司第四届监事会非职工代表监事
议案三 审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》
议案四 审议《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于公司2015年上半年利润分配方案的议案》；
议案二 审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-18 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2015-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
议案二 审议《关于公司本次交易具体方案的议案》（本议案需逐项审议）
1、交易对方
2、交易标的
3、本次交易的方式
4、交易价格
5、本次交易资产重组方案尚需满足的条件
6、交易标的过渡期间损益的归属
7、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
8、决议有效期
议案三 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
议案四 《关于<万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案五 《关于公司与HG ANZ Holdco Limited签署<股份购买协议>的议案》
议案六《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案七《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
议案八 《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》
议案九 《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及定价公允性的议案》
议案十 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
第二部分 境内收购项目
议案十一 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组及相关法律法规规定条件的议案》
议案十二 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》
议案十三 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（本议案需逐项审议）
1、发行对象
（1）向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逄宇峰发行股份及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司100%的股权
（2）向世茂影院投资发展有限公司发行股份购买其持有的15家影院运营公司100%的股权，及与上海世茂股份有限公司达成战略合作
（3）以锁价方式向北京万达文化产业集团有限公司发行股份募集配套资金
2、发行股票的种类和面值
3、发行方式
4、定价基准日和发行价格
5、发行数量
（1）向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逄宇峰发行5,672,609股；向世茂影院投资发展有限公司发行6,753,106股
（2）向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行14,721,772股
6、锁定期安排
（1）张龙、马大鹏、王宇新、逄宇峰及世茂影院投资发展有限公司的锁定期
（2）北京万达文化产业集团有限公司锁定期
7、过渡期的损益安排
议案十四 《关于<万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案十五 《关于签订本次交易相关补充协议的议案》
议案十六 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案十七 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
议案十八 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告以及评估报告的议案》
议案十九 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及定价公允性的议案》
议案二十《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案预案的议案》；
6、审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于审议公司2015年度日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于公司2015年度投资计划预案的议案》；
10、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
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| 公司名称 | 万达电影 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于审议公司<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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