| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于聘任2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度财务预算报告的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
12.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
13.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度财务预算报告的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2023年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
14.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
15.00 关于非独立董事及经营层2022年度绩效考核奖金计提的议案
16.00 关于为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度财务预算报告的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于公司董事薪酬方案的议案
14.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司董事会结构并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举汪国清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举刘宜云先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举王寿发先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举程文明先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举江金华先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举刘胜强先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举温乐女士为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举汪天寿先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举彭曙露先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-11 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2021-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于罢免曾道龙董事职务的议案
2.00 关于罢免刘林生董事职务的议案
3.00 关于罢免刘宜云董事职务的议案
4.00 关于选举舒云凡先生为第四届董事会非独立董事的议案
5.00 关于增补欧阳祖友先生为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度财务预算报告的议案
6.00 关于2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案
10.00 关于2020年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度财务预算报告的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2020年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度财务预算报告的议案
6.00 关于2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
9.00 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与塔山工业园企业签署委托经管协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度财务预算报告的议案
6.00 关于2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
9.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
10.00 关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于2016年年度报告全文及摘要的议案
4.00关于2016年度财务决算报告的议案
5.00关于2017年度财务预算报告的议案
6.00关于2016年度利润分配预案的议案
7.00关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
8.00关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案
9.00关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署《解除协议书》的议案
10.00非独立董事选举
10.01刘宜云
10.02王世团
10.03唐文勇
10.04刘林生
10.05汪国清
10.06曾道龙
11.00独立董事选举
11.01汪利民
11.02陆豫
11.03蔡启孝
12.00监事选举
12.01冯汉华
12.02罗锦灿 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年董事会工作报告的议案
2、关于2015年监事会工作报告的议案
3、关于2015年度报告全文及摘要的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2016年度财务预算报告的议案
6、关于2015年度利润分配预案的议案
7、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
8、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司签订《委托经营合同补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
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| 公司名称 | 世龙实业 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2014年董事会工作报告的议案
2、关于2014年监事会工作报告的议案
3、关于2014年度财务决算报告的议案
4、关于2015年度财务预算报告的议案
5、关于2014年度利润分配方案的议案
6、关于公司2015年度预计日常关联交易的议案
7、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案
8、关于变更公司注册资本、经营范围、投资者名称的议案
9、关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程（草案）》的议案
10、关于修订《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11、关于修订《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《江西世龙实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13、关于修订《江西世龙实业股份有限公司关联交易决策制度》的议案
14、关于修订《江西世龙实业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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