| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于非独立董事、监事2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订部分制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021-2022年度与汕头市一针优品服装有限公司交易的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配的预案》
7.00 《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程%%股东大会议事规则%%董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订部分制度的议案》
10.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》
10.01 吕兴平
10.02 何松春
10.03 梁洁妹
10.04 蔡晓丽
11.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》
11.01 李树永
11.02 解浩然
11.03 郝丹
12.00 《关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案》
12.01 邬白莲
12.02 翁振智 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程><董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于2021年度利润不分配不转增预案》
9.00 《关于申请银行授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于补选翁振智先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 《关于补选郑伟芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-16 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2020-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于调整2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案》
7.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》
9.01 吕兴平
9.02 林升智
9.03 何松春
9.04 李婉贞
10.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》
10.01 陈爱珍
10.02 高虹
10.03 李书玲
11.00 《关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案》
11.01 郑伟芳
11.02 邬白莲 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配预案》
7.00 《关于申请银行授信的议案》
8.00 《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
14.00 《关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
15.00 《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
9.00 《关于申请银行授信的议案》
10.00 《关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于同意李婉贞女士成立有限合伙企业的议案》
2.00《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》
9.00 《关于调整董事会成员人数的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于申请银行授信的议案》
12.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》
12.01 提名吕兴平为公司第三届董事会非独立董事
12.02 提名林升智为公司第三届董事会非独立董事
12.03 提名何松春为公司第三届董事会非独立董事
12.04 提名李婉贞为公司第三届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》
13.01 提名陈爱珍为公司第三届董事会独立董事
13.02 提名高虹为公司第三届董事会独立董事
13.03 提名李书玲为公司第三届董事会独立董事
14.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举郑伟芳为公司第三届监事会非职工代表监事
14.02 选举王丽娟为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选监事的议案》
1.1 关于补选廖伟华为监事的议案
1.2 关于补选郑伟芳为监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
5《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
6《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7《关于修改<公司章程>的议案》
8《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
9《关于申请银行授信的议案》
10《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》
11《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》；
2.审议《关于变更公司注册地址的议案》；
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6.审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
7.审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
8.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
10.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11.审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
12.审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》； |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
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| 公司名称 | 汇洁股份 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
2.《关于以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目的议案》；
3.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
4.《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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