| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及其摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度审计报告》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易额度的确认及2024年度日常关联交易额度的预计的议案》
8.00 《公司2024年度董监高薪酬安排的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度审计报告》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计的议案》
8.00 《公司2023年度董监高薪酬安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度审计报告》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计的议案》
8.00 《公司2022年度董监高薪酬安排的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举石义民先生为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举石扬先生为公司第五届董事会非独立董事
9.03 选举程迪尔女士为公司第五届董事会非独立董事
9.04 选举崔巍先生为公司第五届董事会非独立董事
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举毛卫民先生为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举钱娟萍女士为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事
11.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01 选举辛德春先生为公司第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举金洪涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
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| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年董事会工作报告》
3.00 《2020年监事会工作报告》
4.00 《2020年度审计报告》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易额度的确认及2021年度日常关联交易额度的预计的议案》
8.00 《公司2021年度董监高薪酬安排的议案》
9.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权管理层可择机出售杭州银行股份有限公司股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 本次发行前滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及其摘要
2.00 《2019年董事会工作报告》
3.00 《2019年监事会工作报告》
4.00 《2019年度审计报告》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易额度的确认及2020年度日常关联交易额度的预计的议案》
8.00 《公司2020年度董监高薪酬安排的议案》
9.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年年度报告》及其摘要
2 《2018年董事会工作报告》
3 《2018年监事会工作报告》
4 《2018年度审计报告》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《关于公司2018年度利润分配预案》的议案
7 《关于公司2018年度日常关联交易额度的确认及2019年度日常关联交易额度的预计》的议案
8 《公司2019年度董监高薪酬安排》的议案
9 《关于聘请公司2019年度审计机构》的议案
10 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案
10.1 选举石义民先生为公司第四届董事会非独立董事
10.2 选举石扬先生为公司第四届董事会非独立董事
10.3 选举程迪尔女士为公司第四届董事会非独立董事
10.4 选举崔巍先生为公司第四届董事会非独立董事
11 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案
11.1 选举王正喜女士为公司第四届董事会独立董事
11.2 选举毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事
11.3 选举陶宝山先生为公司第四届董事会独立董事
12 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表候选人》的议案
12.1 选举辛德春先生为公司第四届监事会非职工代表监事
12.2 选举赵尚忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司章程修正案》
2 《关于解聘公司2018年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案
2 《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告》及其摘要
2 《2017年董事会工作报告》
3 《2017年监事会工作报告》
4 《2017年度审计报告》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《关于公司2017年度利润分配预案》的议案
7 《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计》的议案
8 《公司2018年度董监高薪酬安排》的议案
9 《关于设立投资子公司》的议案
10 《公司章程修正案》
11 《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案
2、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《调整募集资金投资项目投资概算的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2016年年度报告及其摘要
议案2 2016年董事会工作报告
议案3 2016年度财务决算报告
议案4 关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品
议案5 公司2017年度董监高薪酬安排
议案6 关于公司2016年度利润分配预案
议案7 关于公司2016年度日常关联交易额度的确认及2017年度部分关联方日常关联交易额度的预计
议案8 关于聘请公司2017年度审计机构
议案9 2016年度审计报告
议案10 2016年监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于再次调整2016年度日常关联交易的预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
2、《关于调整2016年度日常关联交易的预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及其摘要》
2、《2016年第一季度报告及其摘要》
3、《2015年董事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度董监高薪酬安排》
6、《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》
7、《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计》
8、《关于聘请公司2016年度审计机构》
9、《2015年度审计报告》
10、《2015年监事会工作报告》
11、《关于选举公司第三届监事会监事》
（1）选举邱文斌为监事
（2）选举戴文华为监事
12、《关于选举公司第三届董事会董事（非独立董事）》
（1）选举石义民为董事
（2）选举石扬为董事
（3）选举辛德春为董事
（4）选举程迪尔为董事
13、《关于选举公司第三届董事会董事（独立董事）》
（1）选举徐文光为独立董事
（2）选举郑云瑞为独立董事
（3）选举王正喜为独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》
2、《公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 先锋电子 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《杭州先锋电子技术股份有限公司关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司2015年上半年度日常关联交易额度的确认及2015年下半年度日常关联交易额度的预计》
4、《关于授权董事会全权办理本次会议通过议案相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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