| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于审议<2023年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<2023年度报告%及%2023年度报告摘要>的议案》
8.00 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于审议<2024年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
10.00 《关于审议<2024年度监事薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
11.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 《选举高博书先生为第五届董事会非独立董事候选人》
11.02 《选举刘亮先生为第五届董事会非独立董事候选人》
11.03 《选举陶春晖先生为第五届董事会非独立董事候选人》
11.04 《选举王国庆先生为第五届董事会非独立董事候选人》
11.05 《选举姚伯玉先生为第五届董事会非独立董事候选人》
11.06 《选举邵小军先生为第五届董事会非独立董事候选人》
12.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 《选举党琳女士为第五届董事会独立董事候选人》
12.02 《选举贾萍女士为第五届董事会独立董事候选人》
12.03 《选举邱桂根先生为第五届董事会独立董事候选人》
13.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 《选举王银军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》
13.02 《选举侯亚超先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.00 《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于审议<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<2022年度报告%及%2022年度报告摘要>的议案》
8.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于审议<2023年度财务预算报告>的议案》
10.00 《关于审议<2023年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
11.00 《关于审议<2023年度监事薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
12.00 《关于预计2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
14.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更(第二期)回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
7.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于审议<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<2021年度报告>及<2021年度报告摘要>的议案》
8.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于审议<2022年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
10.00 《关于审议<2022年度监事薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
11.00 《关于预计2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于预计2022年为子公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
14.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
15.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2021-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更(第一期)回购股份剩余股份用途并注销的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2020年度审计报告>的议案》
5.00 《关于审议<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于审议<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8.00 《关于审议<2020年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于审议<2020年度报告>及<2020年度报告摘要>的议案》
10.00 《关于审议<2021年度财务预算报告>的议案》
11.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12.00 《关于审议<2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
13.00 《关于审议<2021年度监事薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
14.00 《关于预计2021年向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于预计2021年为子公司提供担保额度的议案》
16.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
17.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》
18.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
18.01 《拟提名刘亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
18.02 《拟提名高博书先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
18.03 《拟提名陶春晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
18.04 《拟提名王国庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
18.05 《拟提名姚伯玉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
18.06 《拟提名张宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
19.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
19.01 《拟提名彭玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
19.02 《拟提名巨铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
19.03 《拟提名刘遐先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
20.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
20.01 《拟提名王银军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
20.02 《拟提名赵波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更(第一期)回购股份用途的议案》
2.00 《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
3.00 《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2019度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<2019年度审计报告>的议案》
5 《关于审议<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于审议<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7 《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8 《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》
9 《关于审议<2019年度报告%及%2019年度报告摘要>的议案》
10 《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》
11 《关于审议续聘公司2020年度审计机构的议案》
12 《关于审议<2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
13 《关于审议<2020年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向金融机构申请追加2019年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2019-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<2018年度审计报告>的议案》
5 《关于审议<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7 《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8 《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》
9 《关于审议<2018年度报告%及%2018年度报告摘要>的议案》
10 《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》
11 《关于审议续聘公司2019年度审计机构的议案》
12 《关于审议<2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案>的议案》
13 《关于审议<2019年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》
14 《关于制定未来三年(2019－2021年)股东分红回报规划议案》
15 《关于2019年向金融机构申请综合授信额度及为子公司在授信额度内贷款提供担保的议案》
16 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》
17 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金来源及总额
1.05 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
3.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2018-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与安徽省五河县人民政府签订<项目投资合同>的议案》
2.00 《关于对外投资在安徽省五河县设立全资子公司的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会批准对外投资额度的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《拟提名陶军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《拟提名刘亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《拟提名袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《拟提名田德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《拟提名高博书先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 《拟提名李彦庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《拟提名彭玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《拟提名巨铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《拟提名刘遐先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《拟提名李彦军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《拟提名张仲军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于审议<2017年度审计报告>的议案》
5.00《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8.00《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》
9.00《关于审议<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>的议案》
10.00《关于审议<2018年度财务预算报告>的议案》
11.00《关于审议续聘公司2018年度审计机构的议案》
12.00《关于审议<2018年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》
13.00《关于审议<2018年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》
14.00《关于审议公司2018年度向银行申请融资额度的议案》
15.00《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首发部分募投项目变更暨增加募投项目产品种类的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期限
2.10 初始转股价格的确定
2.11 转股价格的调整
2.12 转股价格的向下修正条款
2.13 转股股数的确定以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原A股股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金管理
2.21 本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》
4《关于审议<2016年度审计报告>的议案》
5《关于审议<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6《关于审议<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
7《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8《关于审议<2016年度利润分配方案>的议案》
9《关于审议<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>的议案》
10《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》
11《关于审议聘请公司2017年度审计机构的议案》
12《关于审议<2017年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》
13《关于审议<2017年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
议案2.1发行股票种类及面值
议案2.2发行方式和发行时间
议案2.3发行对象和认购方式
议案2.4发行价格和定价原则
议案2.5发行数量
议案2.6限售期安排
议案2.7上市地点
议案2.8募集资金数量及用途
议案2.9本次发行前的滚存未分配利润安排
议案2.10本次非公开发行股票决议的有效期
议案3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案4《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案7《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更首发部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案2《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案3《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
议案4《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<2015年度审计报告>的议案》
5 《关于审议<关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
7 《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8 《关于审议<2015年度利润分配方案>的议案》
9 《关于审议<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》
10 《关于审议<2016年度财务预算报告>的议案》
11 《关于审议聘请公司2016年度审计机构的议案》
12 《关于审议<关于拟变更公司董事>的议案》
13 《关于审议<2016年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》
14 《关于审议<2016年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2016-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 、《关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》
2 、《关于提请调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》
3、《关于调整公司非公开发行A股股票预案中决议有效期的议案》
4、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
5、《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》
6、《关于审议公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1 发行股票种类及面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量及用途
2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《关于制定未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2015-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票会计处理
1.9 限制性股票回购注销的原则
1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11 公司、激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
2 《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请天水众兴菌业科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于将实际控制人陶军先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5 《关于将田建刚先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
6 《关于将雷红刚先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 众兴菌业 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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