| 股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
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| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2024-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6.00 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》
9.00 《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张恒先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举邹曦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举孙雷先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举何亚平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张博女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举钟节平先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举何枫先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举李继娟女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举徐晓燕女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2023-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6.00 《关于北京三夫户外用品股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
7.00 逐项审议《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
7.01 发行股票种类和面值
7.02 发行方式和时间
7.03 发行对象和认购方式
7.04 定价基准日、发行价格及定价原则
7.05 发行数量
7.06 限售期安排
7.07 募集资金规模及用途
7.08 上市地点
7.09 本次发行前的滚存利润分配安排
7.10 本次发行决议有效期限
8.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
9.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
10.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
11.00 《关于北京三夫户外用品股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
12.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
13.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》
14.00 《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
15.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》
2.00 《关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的议案》
3.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于补选陈镭文为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2020年非公开发行股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年年度报告全文及其<摘要>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于独立董事津贴的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举张恒先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举易伟先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举孙雷先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举何亚平先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举苟娟琼女士为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举张博女士为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举钟节平先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
6.01 选举李继娟女士为公司第四届监事会股东代表监事
6.02 选举李航先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《 关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配安排
2.10 发行决议有效期
3.00《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6.00《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》
7.00《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8.00《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司2020年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金购买X-BIONICAG公司及X-TechnologySwissGmbH公司相关无形资产的议案》
2.00 《关于现金增资上海悉乐文化发展有限公司的议案》
3.00 《关于变更募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股的议案》
2.00 《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增持计划豁免履行的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选李航为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2017年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于增加公司董事会成员人数的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于增选何亚平为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于增选路骋为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》
3、审议《关于变更公司营业范围和修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于变更公司注册资本的议案》
2.00《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
1.01 选举张恒先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵栋伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举孙雷先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举周春红女士为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
2.01选举张然女士为公司第三届董事会独立董事
2.02选举苟娟琼女士为公司第三届董事会独立董事
2.03选举张韶华先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案需逐项表决）
3.01选举刘丽华女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.02选举李继娟女士为公司第三届监事会股东代表监事
4、审议《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2016年度财务决算报告的议案》
4 《关于2016年度利润分配方案的议案》
5 《关于2016年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》
2.1 非公开发行股票种类和面值
2.2 发行价格和定价方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 限售期
2.6 本次发行前的滚存利润安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金投向
2.9 本次发行股票决议的有效期限
3 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6 《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
9 《关于<公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》
10 《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
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| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理设立户外产业并购基金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
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| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》
议案二：《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
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| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
议案2：《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
议案3：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
议案4：《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
议案5：《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
议案6：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案7：《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
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| 公司名称 | 三夫户外 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》；
议案2：《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
议案3：《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
议案4：《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
议案5：《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
议案6：《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司累积投票实施细则>的议案》；
议案7：《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》（各子议案需逐项表决）
7.01、实施激励计划的目的
7.02、本激励计划的管理机构
7.03、激励计划的确定依据和范围
7.04、激励计划的股票来源、数量和分配
7.05、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
7.06、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
7.07、限制性股票的授予与解锁条件
7.08、限制性股票激励计划（数量和价格）的调整方法和程序
7.09、限制性股票会计处理
7.10、公司授予权益、激励对象解锁的程序
7.11、公司/激励对象各自的权利义务
7.12、公司/激励对象发生异动的处理
7.13、限制性股票回购注销原则
议案8：《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案9：《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》；
议案10：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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