| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2023年年度报告及其摘要》
4.00 提案4：《公司2023年度财务决算报告》
5.00 提案5：《公司2024年度财务预算报告》
6.00 提案6：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 提案7：《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 提案8：《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 提案9：《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 提案10：《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
11.00 提案11：《关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 提案12：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 提案2：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 提案3：《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于子公司签署EPC开发项目委托合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》
2.00 提案2：《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.00 提案3：《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 提案4：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1:《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2:《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3:《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 提案4:《公司2022年度财务决算报告》
5.00 提案5:《公司2023年度财务预算报告》
6.00 提案6:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 提案7:《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 提案8:《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 提案9:《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10.00 提案10:《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
11.00 提案11:《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 提案12:《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》
13.00 提案13:《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举胡精沛先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举邹鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举尚鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 提案14:《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举陈泽艺女士为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举向伟先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举黄怡先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 提案15:《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举黄哲佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举颜启明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 提案2：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 提案3：《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于子公司签署EPC开发项目委托合同暨关联交易的议案》
2.00 提案2：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 提案3：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2022-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于第一大股东延期实施股份增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于提名陈泽艺女士为公司独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈泽艺女士为公司独立董事
2.00 提案2：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 提案4：《公司2021年度财务决算报告》
5.00 提案5：《公司2022年度财务预算报告》
6.00 提案6：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 提案7：《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 提案8：《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 提案9：《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10.00 提案10：《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 提案11：《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 提案12：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 提案13：《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》
14.00 提案14：《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
15.00 提案15：《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
16.00 提案16：《关于修订公司<2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》
17.00 提案17：《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 提案2：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 提案3：《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司终止前次非公开发行股票事项暨签署相关<终止协议>的议案》
2.00 提案2：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 提案3：《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期安排
3.07 募集资金投向
3.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 决议有效期
4.00 提案4：《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
5.00 提案5：《关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 提案6：《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 提案7：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 提案8：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 提案9：《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股票认购协议>的议案》
10.00 提案10：《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 提案11：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
12.00 提案12.：《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》
13.00 提案13：《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 提案2：《关于修订<厦门万里石股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 提案4：《公司2020年度财务决算报告》
5.00 提案5：《公司2021年度财务预算报告》
6.00 提案6：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00 提案7：《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 提案8：《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 提案9：《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10.00 提案10：《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 提案11：《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 提案2：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 提案3：《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 提案2：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 认购金额及发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 提案3：《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 提案4：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 提案5：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
6.00 提案6：《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 提案7：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 提案8：《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股票认购协议>的议案》
9.00 提案9：《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 提案10：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司新增提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司新增提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2019年年度报告及其摘要》
4.00 提案4：《公司2019年度财务决算报告》
5.00 提案5：《公司2020年度财务预算报告》
6.00 提案6：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 提案7：《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 提案8：《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 提案9：《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》
2.00 提案2：《关于变更公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
3.00 提案3：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
4.00 提案4：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
5.00 提案5：《关于公司及子公司提供对外担保的议案》
6.00 提案6：《关于<公司章程>修订的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举胡精沛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱著香女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘志祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张振文女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王双涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举任力先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举廖益新先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周世勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举王天萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度财务预算报告》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于制定
11.00 《关于<公司章程>修订的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00 提案2：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 提案3：《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2017年年度报告及其摘要》
4.00 提案4：《公司2017年度财务决算报告》
5.00 提案5：《公司2018年度财务预算报告》
6.00 提案6：《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 提案7：《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》
8.00 提案8：《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
2.《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；
3.《关于公司及子公司提供对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司及子公司申请共同借款并提供担保的议案》；
2. 《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2016年度董事会工作报告》；
2. 《公司2016年度监事会工作报告》；
3. 《公司2016年年度报告及其摘要》；
4. 《公司2016年度财务决算报告》；
5. 《公司2017年度财务预算报告》；
6. 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
7. 《关于修改<公司章程>的议案》；
8. 《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》；
9. 《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
10. 《关于提名任力先生为公司独立董事候选人的议案》；
11. 《关于对全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
2. 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
3. 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
4. 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1选举胡精沛先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2选举Lawson John Finlayson先生为公司第三届董事会非独立董事
2.3选举邹鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.4选举黄朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事
2.5选举孙鸿达先生为公司第三届董事会非独立董事
2.6选举张煜先生为公司第三届董事会非独立董事
3.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
3.1选举陈守德先生为公司第三届董事会独立董事
3.2选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事
3.3选举廖益新先生为公司第三届董事会独立董事
4.《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
4.1选举周世勇先生为公司第三届监事会监事
4.2选举王志伟先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
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| 公司名称 | 万里石 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《厦门万里石股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2《厦门万里石股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3《厦门万里石股份有限公司2015年度报告及摘要》；
4《厦门万里石股份有限公司2015年度财务报告》；
5《厦门万里石股份有限公司2015年度财务决算报告》；
6《厦门万里石股份有限公司2015年度利润分配预案》
7《厦门万里石股份有限公司2016年度财务预算报告》；
8《关于提名胡世明先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；
9《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
10《关于公司与厦门东方万里原石有限公司签订2016年产品采购框架性协议的议案》；
11《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
12《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；
13《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；
14《关于公司及子公司2016年度提供对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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