建艺集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-05-25
公司名称建艺集团
公告日期2022-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告》及报告摘要
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬总额的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司珠海市建艺建材有限公司增资的议案》
9.00 《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺装饰装修工程有限公司增资的议案》
10.00 《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司增资的议案》
11.00 《关于公司签订委托清收服务合同的议案》
12.00 《关于选举孙建伟先生为第四届监事会监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-07
公司名称建艺集团
公告日期2022-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于追认2021年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的议案》
5.00 《关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-02-15
公司名称建艺集团
公告日期2022-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》
3.00 《关于选举李学慧女士为第四届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-07
公司名称建艺集团
公告日期2021-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举唐亮先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.02 《选举刘海云先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.03 《选举刘珊女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.04 《选举郭伟先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.05 《选举张有文先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.06 《选举周丹女士为公司第四届董事会非独立董事》
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举刘原先生为公司第四届董事会独立董事》
3.02 《选举顾增才先生为公司第四届董事会独立董事》
3.03 《选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事》
4.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《选举伍建祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举坚彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-04
公司名称建艺集团
公告日期2021-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
3.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-27
公司名称建艺集团
公告日期2021-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于预计日常关联交易的议案》
3.00 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-05
公司名称建艺集团
公告日期2021-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告》及报告摘要
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬总额的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12.00 审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
14.00 《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-25
公司名称建艺集团
公告日期2020-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-10
公司名称建艺集团
公告日期2020-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》
2.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-28
公司名称建艺集团
公告日期2020-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-11
公司名称建艺集团
公告日期2020-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于追认对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式、发行时间及认购方式
3.03 发行价格及定价原则
3.04 发行数量
3.05 限售期
3.06 募集资金总额及用途
3.07 本次发行前滚存利润的安排
3.08 上市地点
3.09 决议有效期
4.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-04
公司名称建艺集团
公告日期2020-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的公司章程修订事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-09
公司名称建艺集团
公告日期2020-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告》及报告摘要
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬总额的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式、发行时间及认购方式
8.03 发行价格及定价原则
8.04 发行数量
8.05 限售期
8.06 募集资金总额及用途
8.07 本次发行前滚存利润的安排
8.08 上市地点
8.09 决议有效期
9.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
10.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
11.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
12.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
13.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15.00 《关于<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-07
公司名称建艺集团
公告日期2020-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-23
公司名称建艺集团
公告日期2020-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-04
公司名称建艺集团
公告日期2020-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举刘海云先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘珊女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举颜如珍女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举孙昀先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举刘原先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举葛锐先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举陈景辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称建艺集团
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年年度报告》及报告摘要
4.00《公司2018年度利润分配预案》
5.00《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬总额的议案》
6.00《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7.00《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
9.00《2019年度非公开发行公司债券的议案》
10.00《关于2019年度非公开发行公司债券的授权事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-08
公司名称建艺集团
公告日期2019-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称建艺集团
公告日期2018-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告》及报告摘要
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬总额的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称建艺集团
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-19
公司名称建艺集团
公告日期2017-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案一:审议《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》;
议案二:审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
议案三:审议《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
议案四:审议《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
议案五:审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
议案六:审议《关于控股股东及实际控制人刘海云先生近亲属刘庆云先生、刘云飞先生、颜健昌先生、刘碧波女士作为2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》;
议案七:审议《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
议案八:审议《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》;
议案九:审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称建艺集团
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《公司2016年度董事会工作报告》;
议案二:审议《公司2016年度监事会工作报告》;
议案三:审议《公司2016年年度报告》及报告摘要;
议案四:审议《公司2016年度利润分配预案》;
议案五:审议《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬总额及基本薪酬方案的议案》;
议案六:审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
议案七:审议《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》;
议案八:审议《关于公司拟发行中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称建艺集团
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》;
议案二:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
议案三:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
议案四:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
议案五:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
议案六:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
议案七:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
议案八:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
议案九:审议《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
议案十:审议《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称建艺集团
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《公司2015年度董事会工作报告》;
议案二:审议《公司2015年度监事会工作报告》;
议案三:审议《公司2015年年度报告及报告摘要》;
议案四:审议《公司2015年度利润分配预案》(中小投资者单独计票);
议案五:审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》(中小投资者单独计票);
议案六:审议《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬总额及2016年度基本薪酬的议案》(中小投资者单独计票);
议案七:审议《公司2016年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行等银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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