| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
9.00 《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于提供财务资助的议案》
12.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于2023年度董事薪酬执行情况的议案》(需逐项表决)
14.01 《关于2023年度董事长王娟女士的薪酬执行情况》
14.02 《关于2023年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况》
14.03 《关于2023年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况》
14.04 《关于2023年度独立董事夏海力先生的薪酬执行情况》
14.05 《关于2023年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况》
15.00 《关于2023年度监事薪酬执行情况的议案》(需逐项表决)
15.01 《关于2023年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况》
15.02 《关于2023年度监事欧化海先生的薪酬执行情况》
15.03 《关于2023年度监事鲁良恩先生的薪酬执行情况》
15.04 《关于2023年度离任监事黄秀勇先生的薪酬执行情况》
16.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
17.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
18.00 《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》
19.00 《关于授权经营管理层处置股票资产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
2.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于提供财务资助的议案》
12.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于2022年度董事薪酬执行情况的议案》(需逐项表决)
14.01 《关于2022年度董事长王娟女士的薪酬执行情况》
14.02 《关于2022年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况》
14.03 《关于2022年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况》
14.04 《关于2022年度独立董事夏海力先生的薪酬执行情况》
14.05 《关于2022年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况》
15.00 《关于2022年度监事薪酬执行情况的议案》(需逐项表决)
15.01 《关于2022年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况》
15.02 《关于2022年度监事欧化海先生的薪酬执行情况》
15.03 《关于2022年度监事黄秀勇先生的薪酬执行情况》
16.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
17.00 《关于变更公司注册地址的议案》
18.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
19.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于提供财务资助的议案》
12.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于董事2022年度薪酬的议案》
15.00 《关于监事2022年度薪酬的议案》
16.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
17.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
20.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
21.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
23.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
24.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
25.00 《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度>的议案》
26.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
3.00 《关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于变更公司营业期限的议案》
5.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
5.01 《关于选举王娟为公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.02 《关于选举韩惠明为公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.03 《关于选举周燕飞为公司第四届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
6.01 《关于选举夏海力为公司第四届董事会独立董事的议案》
6.02 《关于选举张瑞稳为公司第四届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
7.01 《关于选举欧化海为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.02 《关于选举黄秀勇为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于计提资产减值准备的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
8.00 《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》
10.00 《关于向子公司提供财务资助的议案》
11.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
13.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
14.00 《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划>的议案》
15.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
16.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
18.00 《关于增加控股子公司向银行申请综合授信额度及对外担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于苏州波发特电子科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》
8.00 《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于增加与日本电业2020年度日常关联交易金额预计的议案》
12.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与日本电业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》
3.00 《关于向子公司提供财务资助的议案》
4.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围的议案》
6.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》
4.00 《关于拟取消<全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资>的议案》
5.00 《关于公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
2.00 《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余49%股权的框架协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
2.00 《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
3.00 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于与日本电业2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》
9.00《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
10.00《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
11.00《关于使用部分募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资的议案》
12.00《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
13.00《关于苏州波发特电子科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
2.00 《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》
3.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
5.00 《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
6.00 《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
7.01 《关于选举王娟为公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.02 《关于选举韩惠明为公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.03 《关于选举陈宝华为公司第三届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
8.01 《关于选举占世向为公司第三届董事会独立董事的议案》
8.02 《关于选举夏海力为公司第三届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
9.01 《关于选举杨勇为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
9.02 《关于选举路俊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.01 实施限制性股票激励计划的目的及管理机构
1.02 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量
1.04 限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配情况
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予和解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响
1.10 限制性股票激励计划的相关程序
1.11 公司、激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
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| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
8、审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
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| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
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| 公司名称 | 世嘉科技 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》；
2、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》；
4、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
5、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
6、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
7、审议《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
8、审议《关于变更公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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