| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2022年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配的议案
7.00 关于公司2022年度关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易的议案
7.01 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
7.02 预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易
7.03 预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易
7.04 预计与其他关联人发生的关联交易
8.00 关于公司2023年度自营投资限额的议案
9.00 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
10.00 关于审议2022年度公司董事薪酬总额的议案
11.00 关于审议2022年度公司监事薪酬总额的议案
12.00 关于审议2022年度公司监事会主席报酬事项的议案
13.00 关于审议公司对外捐赠的议案
14.00 关于审议《第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
15.00 关于审议《第一创业证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
16.00 关于审议修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案
17.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
18.00 关于补选公司第四届监事会监事的议案
19.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
19.01 补选吴礼顺先生为非独立董事
19.02 补选青美平措先生为非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
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| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买公司董监高责任险的议案
2.00 关于公司对外捐赠的议案
3.00 关于公司监事报酬事项的议案
4.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
5.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案
6.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度独立董事述职报告
4.00 公司2021年年度报告及其摘要
5.00 公司2021年度财务决算报告
6.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司2021年度关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
7.01 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
7.02 预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易
7.03 预计与银华基金管理股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生的关联交易
7.04 预计与其他关联人发生的关联交易
8.00 关于申请公司2022年度自营投资限额的议案
9.00 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
10.00 关于审议《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11.00 关于审议2021年度公司董事薪酬总额的议案
12.00 关于审议2021年度公司监事薪酬总额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司公益性支出的议案
2.00 关于审议《第一创业证券股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
3.00 关于审议《第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法》的议案
4.00 关于审议《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5.00 公司2020年年度报告及其摘要
6.00 关于公司2020年度关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
6.01 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
6.02 预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易
6.03 预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
6.04 预计与银华基金管理股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生的关联交易
6.05 预计与其他关联方发生的关联交易
7.00 关于申请公司2021年度自营投资限额的议案
8.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
9.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
10.00 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
11.00 关于审议2020年度公司董事薪酬总额的议案
12.00 关于审议2020年度公司监事薪酬总额的议案
13.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举刘学民先生为非独立董事
13.02 选举王芳女士为非独立董事
13.03 选举邓文斌先生为非独立董事
13.04 选举杨维彬先生为非独立董事
13.05 选举徐建先生为非独立董事
13.06 选举梁望南先生为非独立董事
13.07 选举臧莹女士为非独立董事
13.08 选举高天相先生为非独立董事
14.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举龙翼飞先生为独立董事
14.02 选举罗飞先生为独立董事
14.03 选举彭沛然先生为独立董事
14.04 选举李旭冬先生为独立董事
14.05 选举刘晓蕾女士为独立董事
15.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
15.01 选举钱龙海先生为监事
15.02 选举李章先生为监事
15.03 选举陈志成先生为监事
15.04 选举王学锋先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
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| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5.00 公司2019年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7.00 关于申请公司2020年度自营投资限额的议案
8.00 关于授权公司总裁发行短期融资券的议案
9.00 关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
9.01 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
9.02 预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易
9.03 预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
9.04 预计与能兴控股集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
9.05 预计与银华基金管理股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生的关联交易
9.06 预计与其他关联方发生的关联交易
10.00 关于审议2019年度公司董事薪酬总额的议案
11.00 关于审议2019年度公司监事薪酬总额的议案
12.00 关于全资子公司第一创业投资管理有限公司下设二级私募子公司实施长期激励与约束机制的议案
13.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
14.01 发行对象及认购方式
14.02 定价基准日、发行价格及定价方式
14.03 限售期安排
15.00 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
16.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议的议案
17.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
18.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
19.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
20.00 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
21.00 关于延长股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
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| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5.00 公司2018年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
7.00 关于申请公司2019年度自营投资限额的议案
8.00 关于公司2018年度关联交易执行情况及预计公司2019年度日常关联交易的议案
8.01 预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易
8.02 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
8.03 预计与能兴控股集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
8.04 预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
8.05 预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易
8.06 预计与其他关联方发生的关联交易
9.00 关于审议2018年度公司董事薪酬总额的议案
10.00 关于审议2018年度公司监事薪酬总额的议案
11.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案
12.00 关于修订第一创业证券股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
14.00 关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的议案
15.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式和发行时间
16.03 发行对象及认购方式
16.04 定价基准日、发行价格及定价方式
16.05 发行数量
16.06 限售期安排
16.07 上市地点
16.08 募集资金数量和用途
16.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
16.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
17.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
18.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
19.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
20.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议的议案
21.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
22.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
23.00 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
24.00 关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
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| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5.00 公司2017年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘2018年度会计师事务所的议案
7.00 关于申请公司2018年度自营投资限额的议案
8.00 关于公司发行债务融资工具的议案
9.00 关于授权公司总裁发行短期融资券的议案
10.00 关于公司2017年度关联交易执行情况及预计公司2018年度日常关联交易的议案
10.01 预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易
10.02 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
10.03 预计与能兴控股集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
10.04 预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
10.05 预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易
10.06 预计与北京元富源投资管理有限责任公司发生的关联交易
10.07 预计与其他关联方发生的关联交易
10.08 预计与其他合营/联营企业发生的关联交易
11.00 关于审议2017年度公司董事薪酬总额的议案
12.00 关于审议2017年度公司监事薪酬总额的议案
13.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案
14.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
16.00 关于公司董事会换届选举的议案--选举非独立董事
16.01 选举刘学民先生为公司第三届董事会非独立董事
16.02 选举王芳女士为公司第三届董事会非独立董事
16.03 选举张兴先生为公司第三届董事会非独立董事
16.04 选举张轶伟先生为公司第三届董事会非独立董事
16.05 选举杨维彬先生为公司第三届董事会非独立董事
16.06 选举林伟先生为公司第三届董事会非独立董事
16.07 选举高天相先生为公司第三届董事会非独立董事
16.08 选举蔡启孝先生为公司第三届董事会非独立董事
17.00 关于公司董事会换届选举的议案--选举独立董事
17.01 选举刘斌先生为公司第三届董事会独立董事
17.02 选举龙翼飞先生为公司第三届董事会独立董事
17.03 选举罗飞先生为公司第三届董事会独立董事
17.04 选举彭沛然先生为公司第三届董事会独立董事
17.05 选举梁琪先生为公司第三届董事会独立董事
18.00 关于公司监事会换届选举的议案
18.01 选举钱龙海先生为公司第三届监事会监事
18.02 选举王佳女士为公司第三届监事会监事
18.03 选举李章先生为公司第三届监事会监事
18.04 选举杨鸿女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
2.00 关于授权经营管理层办理注册资本变更相关事项的议案
3.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案
4.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2016年度董事会工作报告
2.00 公司2016年度监事会工作报告
3.00 公司2016年度财务决算报告
4.00 公司2016年度利润分配方案
5.00 公司2016年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘2017年度会计师事务所的议案
7.00 关于申请公司2017年度自营投资限额的议案
8.00 关于公司2016年度关联交易执常关联交易的议案
8.01 预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易
8.02 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
8.03 预计与能兴控股集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
8.04 预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
8.05 预计与广州市黄埔龙之泉实业有限公司发生的关联交易
8.06 预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易
8.07 预计与北京元富源投资管理有限责任公司发生的关联交易
8.08 预计与其他关联方发生的关联交易
8.09 预计与其他合营/联营企业发生的关联交易
9.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案
10.00 关于审议2016年度公司董事薪酬总额的议案
11.00 关于审议2016年度公司监事薪酬总额的议案
12.00 关于终止公司2016年度配股事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合配股资格的议案；
2、关于公司2016年配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）配股基数、比例和数量
（4）定价原则及配股价格
（5）配售对象
（6）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
（7）发行时间
（8）承销方式
（9）本次配股募集资金投向
（10）本次配股决议的有效期限
（11）开立募集资金专户
3、关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；
6、关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案；
7、关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 第一创业 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司2015年度利润分配方案的议案
议案2关于修订《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案3关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案4关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
议案5关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
议案6关于制定《第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案
议案7关于制定《第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法》的议案
议案8关于制定《第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
议案9关于补选公司董事的议案
9.1选举谢德春先生为公司第二届董事会董事
9.2选举臧晓松先生为公司第二届董事会董事
9.3选举蔡启孝先生为公司第二届董事会董事
议案10关于补选公司监事的议案
10.1选举李章先生为公司第二届监事会监事
10.2选举杨鸿女士为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配