| 股东大会通知 公告日期:2024-07-10 |
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| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2024-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
2.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》；
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》；
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
8.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》；
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》；
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
2.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
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| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
2.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
3.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
4.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》；
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》；
6.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》；
7.00 《关于制定<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》；
8.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》；
9.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举邵国新先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举何思昀女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举倪达明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘海平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举李磊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举沈建新先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举胡小明女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举沈梦晖先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举张继生先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈华平先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年半年度利润分配预案〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
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| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
2.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》；
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》；
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》；
7.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》；
8.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
2.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
3.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
4.00 《关于对控股子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于<2019年度报告及摘要>的议案》；
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》；
6.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》；
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
9.00 《关于终止杭州祥和2020年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款暨签署终止协议的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
2.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
3.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
4.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；
2.00 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；
3.00 《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》；
4.00 《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
5.00 《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；
6.00 《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；
7.00 《关于制定〈未来三年(2019-2021年)股东回报规划〉的议案》；
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》；
9.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整闲置自有资金投资理财方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邵国新先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举胡雅琴女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举何思昀女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举倪达明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举董荣璋先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吴建华先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举胡小明女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举沈梦晖先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举俞翔女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈华平先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金项目投资计划延期的议案》
2.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
5.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
6.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
7.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2017年度报告及摘要>的议案》；
4、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构的议案》；
7、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
8、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
9、审议《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2018-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
2、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2017-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
2《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
3《关于〈2016年度报告及摘要〉的议案》
4《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
5《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》
6《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案》
7《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
8《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
9《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
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| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 微光股份 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、审议《2016年半年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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