| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
8.00 关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告全文及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
6.01 关于选举刘连军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举赵利华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举何元杰女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举范纬中先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
6.05 关于选举封华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
6.06 关于选举孙振平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
7.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举李玉林先生为公司第五届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举陈环先生为公司第五届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举王桂玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案
8.00 关于监事会换届选举的议案
8.01 关于选举唐世民先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
8.02 关于选举关平女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案
2.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及摘要
2.00 2021年董事会工作报告
3.00 2021年监事会工作报告
4.00 2021年财务决算报告
5.00 2021年利润分配方案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 担保事项
2.03 转股期限
2.04 转股价格的确定及其调整
2.05 转股价格的向下修正条款
2.06 赎回条款
2.07 回售条款
2.08 债券持有人会议相关事项
2.09 募集资金用途
2.10 违约责任
2.11 受托管理人
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于《可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》的议案
8.00 关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 担保事项
2.09 转股期限
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 转股价格的确定及其调整
2.12 转股价格的向下修正条款
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股年度有关股利的归属
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于建立募集资金专项账户的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
11.00 2020年年度报告及摘要
12.00 2020年董事会工作报告
13.00 2020年监事会工作报告
14.00 2020年财务决算报告
15.00 2020年利润分配方案
16.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
17.00 关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案
18.00 关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
19.00 关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案
21.00 关于补选公司第四届董事会董事的议案
22.00 关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署投资协议的议案
2.00 关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案
3.00 关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权及回购注销部分已行权股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年半年度利润分配方案
2.00 关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告及摘要
2.00 2019年董事会工作报告
3.00 2019年监事会工作报告
4.00 2019年财务决算报告
5.00 2019年利润分配方案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的议案
8.00 关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举刘连军先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举卢峰先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举赵利华女士为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举何元杰女士为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举范纬中先生为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举封华女士为公司第四届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举廖朝理先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举师海霞女士为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举王桂玲女士为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举的议案
13.01 选举刘国栋先生为公司第四届监事会股东监事代表
13.02 选举关平女士为公司第四届监事会股东监事代表 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 董事、监事及高级管理人员薪酬方案
4.00 未来三年(2019-2021)股东分红回报规划
5.00 独立董事工作制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及摘要》
2.00 《2018年董事会工作报告》
3.00 《2018年监事会工作报告》
4.00 《2018年财务决算报告》
5.00 《2018年利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
8.00 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
9.00 《关于终止对外投资的议案》
10.00 《关于终止部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2018年股票期权激励计划的议案
2.00 关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解决限售的限制性股票的议案
3.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
4.00 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于补选公司独立董事的议案
6.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及摘要
2.00 2017年董事会工作报告
3.00 2017年监事会工作报告
4.00 2017年利润分配方案
5.00 2017年财务决算报告
6.00 2018年财务预算报告
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募部分集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案
2.00 关于推选范纬中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.00 关于推选刘国栋先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止部分募投项目的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
5《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司向民生银行申请授信和对子公司提供担保的议案》
议案2《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案3 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
议案4 《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
议案5 《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案6 《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
议案7 《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
议案8 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
议案9 《关于补选第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更公司经营期限的议案》
议案2 《关于董事会换届选举的议案》
议案2.1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.1.1 选举刘连军先生为第三届董事会非独立董事
2.1.2 选举黎柏其先生为第三届董事会非独立董事
2.1.3 选举吴尚立先生为第三届董事会非独立董事
2.1.4 选举赵利华女士为第三届董事会非独立董事
2.1.5 选举何元杰女士为第三届董事会非独立董事
2.1.6 选举张小富先生为第三届董事会非独立董事
议案2.2
《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.2.1 选举陈环先生为第三届董事会独立董事
2.2.2 选举廖朝理先生为第三届董事会独立董事
2.2.3 选举李玉林先生为第三届董事会独立董事
议案3 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举王富斌先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 选举刘宁湘女士为公司第三届监事会股东代表监事
议案4 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 红墙股份 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于修改<公司章程>的议案》
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案6《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
议案7《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
议案8《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
议案9《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
议案10《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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