| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-25 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2022-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的议案
3.00 关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案
4.00 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》
9.00 《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》
10.00 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
15.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 债券期限
16.05 债券利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格向下修正条款
16.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议的相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 募集资金存管
16.19 债券担保情况
16.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
17.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
18.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
19.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
23.00 《关于监事辞职暨补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《第二期股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《第二期股权激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》
2.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
3.00 《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》
11.00 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
13.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于全资子公司投资建设年产41000吨纤维素醚项目的议案
3.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度调整的议案
4.00 关于向相关金融机构申请融资额度调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 本次发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 定价基准日、发行价格和定价原则
1.04 发行对象及认购方式
1.05 募集资金数额及用途
1.06 认购金额及发行数量
1.07 限售期
1.08 上市地点
1.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2.00 《关于<公司非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
3.00 《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5.00 《关于公司与战略投资者解除<附条件生效的股份认购协议%及%附条件生效的战略合作协议>的议案》
6.00 《关于公司调整非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7.00 《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金数额及用途
2.06 认购金额及发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于公司引入战略投资者的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》
9.00 《关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案》
10.00 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
累积投票提案 议案13、14、15为等额选举示例
13.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举毕于东先生为公司第八届董事会非独立董事
13.02 选举毕松羚先生为公司第八届董事会非独立董事
13.03 选举谭在英女士为公司第八届董事会非独立董事
13.04 选举杨丙刚先生为公司第八届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举杨向宏先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举梁仕念先生为公司第八届董事会独立董事
14.03 选举李洪武先生为公司第八届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
15.01 选举田强先生为公司第八届监事会监事
15.02 选举殷晓亮先生为公司第八届监事会监事
16.00 《关于<公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于调整2019年度远期结售汇业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2018年度报告及摘要》的议案
2.00 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6.00 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案
10.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案
11.00 关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
6.00 关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案
11.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案
12.00 关于公司《第一期股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
13.00 关于公司《第一期股权激励计划考核管理办法》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》；
2.00审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
3.00审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
4.00审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
5.00审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
6.00审议《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
7.00审议《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8.00审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
9.00审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
10.00审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
10.01选举毕心德先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02选举毕于东先生为公司第七届董事会非独立董事
10.03选举毕松羚先生为公司第七届董事会非独立董事
10.04选举谭在英女士为公司第七届董事会非独立董事
11.00审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
11.01选举庄殿友先生为公司第七届董事会独立董事
11.02选举梁仕念先生为公司第七届董事会独立董事
11.03选举李洪武先生为公司第七届董事会独立董事
12.00审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
12.01选举王敦华先生为公司第七届监事会监事
12.02选举毕于壮先生为公司第七届监事会监事
13.00审议《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
14.00审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
15.00审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；
16.00审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于修改《公司章程》的议案
议案2关于公司2016年中期利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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