| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于调整2019年度远期结售汇业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2018年度报告及摘要》的议案
2.00 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6.00 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案
10.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案
11.00 关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
6.00 关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案
11.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案
12.00 关于公司《第一期股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
13.00 关于公司《第一期股权激励计划考核管理办法》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》；
2.00审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
3.00审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
4.00审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
5.00审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
6.00审议《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
7.00审议《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8.00审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
9.00审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
10.00审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
10.01选举毕心德先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02选举毕于东先生为公司第七届董事会非独立董事
10.03选举毕松羚先生为公司第七届董事会非独立董事
10.04选举谭在英女士为公司第七届董事会非独立董事
11.00审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
11.01选举庄殿友先生为公司第七届董事会独立董事
11.02选举梁仕念先生为公司第七届董事会独立董事
11.03选举李洪武先生为公司第七届董事会独立董事
12.00审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
12.01选举王敦华先生为公司第七届监事会监事
12.02选举毕于壮先生为公司第七届监事会监事
13.00审议《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
14.00审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
15.00审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；
16.00审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
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| 公司名称 | 山东赫达 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于修改《公司章程》的议案
议案2关于公司2016年中期利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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